Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

может (и должен ли) ли Банк делать запрос о возврате денег с иностранного счета.


Рекомендуемые сообщения

Может кто сталкивался с таким вопросом. 

ТОО (резидент РК) (заказчик услуг) оплатило по контракту деньги в банк Британии - резиденту Британии (исполнителю услуг). 

В настоящее время необходимо осуществить возврат денег со счета Исполнителя на счет Заказчика, в связи с тем, что сторона по договору поменялась, и все платежи за услуги будут производиться новым Заказчиком.

 

Вроде все предельно ясно. Соответствующий допик к контракту подписан. НО теперь для возврата ранее произведенного платежа Исполнитель требует письмо-запрос о возврате денег причем не от Заказчика, а от его Банка.

Якобы таковы требования их законов для противодействия отмываюнию денег.

Наш Банк естественно ни в какую. Такие письма не пишут. Да и как Банк может вмешиваться в отношения третьих лиц, в их контрактные взаиморасчеты и делать запросы о возврате платежей.

 

У кого-то может есть соображения? Или опытом кто поделится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

а в ответ тишина))

вопрос решился. оказывается, коллеги из Британии просили лишь письмо от обслуживающего Банка о наличии счета.

трудности перевода))

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования