Банк не арестовал счета ответчика

[tikonya-holop]

Добрый день, Уважаемые Юристы.

Прошу вас проконсультировать по следующему вопросу:

ТОО А подает в суд на ТОО Б на 50млн. тенге, в начале судебного дела 29.07.15 Судья выносит «Определение» наложить арест на счета в Банках на 50млн.+3%гос.пошлина, ЧСИ налагает арест на все счета во всех БВУ, далее посещаем суды, судимся, побеждаем, ждем апелляцию 15 дней, потом решение суда (заочное) 15 дней. Далее получаем исполнительный лист, идем в Банк (то есть ЧСИ делает запрос в БВУ), и тут самое интересное: ТОО Б во время процесса, в начале сентября, когда уже был наложен арест на счета на общую сумму в 50млн. открывает еще один тенговый счет в Банке, и по нему спокойно работает, выплачивает поставщикам денежку, зарплаты сотрудникам и.т.д., а в это время остальные счета остаются нулевыми. ТОО А со своей стороны обратился в Банк с претензией: «почему во время ареста Банк открыл новый счет, и при поступлении денег на данный счет не наложил арест на общую сумму в размере до 50млн. тенге?». На данном этапе мы ждем ответа.    

ВОПРОС: Может ли Банк открывать новые счета при существующих арестах? Если да, то должен ли Банк наложить арест на поступления по новому счету, к примеру, на 1-счету было 3 млн., их арестовали, на второй счет поступило 100млн., из них арестовывают 47млн.

  ЗЫ извините за стилистику, на форумах я новичок.

[Sudebnik]

Добрый день!

Банк исполнил определение суда и постановление ЧСИ об аресте всех существующих на тот момент банковских счетов, т. к. в определении речь идет об аресте счетов, о запрете открывать банковские счета ведь ничего не сказано. Поэтому ответчики спокойно открыли второй счет и работают по нему.

Вообще согласно ст. 6 ЗРК "О платежах и переводах" имеется перечень случаев когда открытие б/счета запрещено:

1-1. Банку запрещается открытие:
      1) клиенту нового банковского счета по основаниям и в случаях, предусмотренных подпунктом 13) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс);
      2) банковского счета бездействующему налогоплательщику;
      3) анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена.

Поэтому ответчик мог спокойно открыть б/счет, арест на б/счет открытый после ареста банк не не арестовывает.

[tikonya-holop]

Спасибо!

 

 

[tikonya-holop]

Уважаемый Судебник, а может ли ЧСИ запретить БВУ открывать новые счета ответчику? и в какой форме выражается данное письмо? Приказ, просьба, постановление?

Если ответчик повторит свою махинацию еще раз, можно ли это расценивать, как уклонение от уплаты по судебному решению и завести уже уголовное дело?

 

 

 

[Адилбек]

Уважаемый Судебник, а может ли ЧСИ запретить БВУ открывать новые счета ответчику? и в какой форме выражается данное письмо? Приказ, просьба, постановление?

Если ответчик повторит свою махинацию еще раз, можно ли это расценивать, как уклонение от уплаты по судебному решению и завести уже уголовное дело?

 

 

 

ЧСИ не может запретить БВУ открывать новые счета ответчику, так как не имеет на это полномочия. Если ответчик повторит данную "махинацию" это можно оценить как уклонение от исполнения решения суда, но косвенно. У нас ведь законом не запрещено иметь несколько счетов и в нескольких банках. Так что это скорее пробелы нашего законодательства. Уголовное дело в принципе могут завести, но опять же просто по вашему заявлению, начнется досудебное разбирательство, но ответчик скажет что не имеет мотива не исполнять судебное решение, и хотя формально имеются все признаки состава преступления, но нет прямого умысла (это очень трудно доказать), значит и нет состава преступления.