какая ответственность предусмотрена для участника ТОО?

[ЖадЭ]

ДД! Ситуация такая: есть ТОО-должник, имеется судебное решение о взыскании задолженности, открыто исполнительное производство. Ранее должник уверял, что после получения оплаты от субподрядных работ по одному объекту погасит долг перед взыскателем, на момент заключения договора субподряда у ТОО уже были арестованы счета и он был признан должником, потом выясняется, что ранее заключенный договор субподряда путем заключения допсоглашения к нему был преобразован в трехсторонний договор, где третьей стороной выступил один из участников ТОО-должника в качестве "получателя оплаты" и присобачил все деньги на свой счет, при этом соглашения между участником и ТОО-должником, в котором участник примет на себя обязательства принимать денежные средства от третьих лиц по договорам, заключенным между ТОО и третьими лицами, а также осуществлять оплату за ТОО по обязательствам последнего перед третьими лицами нет, т.е. получил деньги участник и ТОО он ничего не должен. Сейчас по данному факту идет прокурорская проверка, затем через суд договор будем признавать недействительным в силу ст.157, п.3 ст.158 ГК. Данное обстоятельство также можно расценивать как воспрепятствование исполнению судебных актов и привлекать должника к уголовной ответственности по ст.430 УК РК. Но я ни могу понять какая ответственность ждет участника ТОО в данном конкретном случае, неужели максимум, что его ждет это двусторонняя реституция после признания сделки недействительной судом и все?? 

[ЖадЭ]

как Вы считаете ст.58 ЗРК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" здесь применима, возможно ли обратить взыскание на денежные средства ТОО - должника, находящиеся у участника ТОО, который по договору субподряда выступил в качестве "получателя оплаты", наложить арест на его счет, если б такое было возможно было бы прекрасно)), чем признавать через суд сделку недействительной и ожидать чем это все закончится.

[Александр Чашкин]

Уголовная ответственность участника возникнет, если этот увод денег из ТОО повлечет несостоятельность ТОО.

Если доп.соглашение по которому деньги платятся участнику не влечет вывод, что деньги эти становятся собственностью участника - можно попробовать взыскивать за счет этих денег, как принадлежащих ТОО вследствие исполнения оплаченного подряда.

[ЖадЭ]

6 минут назад, Александр Чашкин сказал(а):

Уголовная ответственность участника возникнет, если этот увод денег из ТОО повлечет несостоятельность ТОО.

Если доп.соглашение по которому деньги платятся участнику не влечет вывод, что деньги эти становятся собственностью участника - можно попробовать взыскивать за счет этих денег, как принадлежащих ТОО вследствие исполнения оплаченного подряда.

о, спасибо за отклик! Я вот тож так считаю, согласно доп соглашения на счет участника ТОО перечисляется сумма, однако в нем не оговорено, что перечисленная сумма становится собственностью участника. Но вот не знаю как обратить взыскание на денежные средства находящиеся у участника на практике, неужели для этого судебному исполнителю в силу ст.58 ЗРК "Об исполнит.производстве..." достаточна вынести постановление об обращении взыскания или же это через суд взыскивается? 

[Александр Чашкин]

16 минуту назад, ЖадЭ сказал(а):

достаточна вынести постановление об обращении взыскания или же это через суд взыскивается? 

Сначала - арест.

[ЖадЭ]

5 минут назад, Александр Чашкин сказал(а):

Сначала - арест.

ааа, всё поняла, спасибо Вам!