Срочно нужен образец Правил внутреннего контроля МФО!

[Элина]

Добрый день коллеги!

Пожалуйста, поделитесь, у кого есть образец Правил внутреннего контроля, принимаемых МФО, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Пожалуйста, плиииз, очень нужно. Буду очень благодарна.

 

[Элина]

Неужели ни у кого нет указанного образца. Пожалуйста, у кого есть-помогите, скиньте в личку.

[Элина]

Товарищи! ну может кто-нибудь сподобится? Очень нужно.

[vadkim]

ДД, с удовольствием, но нет(((

Тоже ищу Правила проведения ломбардных операций. помогите

[Элина]

Никто так и не дал Правила, сижу, плачу, сама делаю. Тоже потом никому не дам.

[Агата]

Элина, не сердитесь.

просто похоже ни у кого нет этих Правил.

обычно форумчане отзывчивы и помогают.

[Элина]

32 минуты назад, agata@ сказал(а):

Элина, не сердитесь.

просто похоже ни у кого нет этих Правил.

обычно форумчане отзывчивы и помогают.

Да я не сержусь Агата, я шучу так. А документ действительно чрезвычайно сложный, когда сделаю- буду продавать по 5, нет по 10 тыщ

[Агата]

2 часа назад, Элина сказал(а):

Да я не сержусь Агата, я шучу так. А документ действительно чрезвычайно сложный, когда сделаю- буду продавать по 5, нет по 10 тыщ

[Конус]

 Не знаю, кто про Фому, а кто про Ерему.

Вообще-то в настоящее время действуют Правила проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 76.

Вы этот документ искали или какой-то другой? Поясните, пожалуйста.

[Элина]

10 часов назад, Конус сказал(а):

 Не знаю, кто про Фому, а кто про Ерему.

 

Вообще-то в настоящее время действуют Правила проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 76.

 

Вы этот документ искали или какой-то другой? Поясните, пожалуйста.

 

Да нет конечно, не нужен мне государственный аудит, боже упаси. Есть утвержденные Постановлением Правительства требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для микрофинансовых организаций. Эти требования у меня конечно есть. Так вот, согласно этим требованиям в организации разрабатываются правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Эти правила разрабатываются организацией самостоятельно в соответствии с Требованиями и являются внутренним документом организации. Вот образец этого документа я и просила.

[Гость Амир]

В 14.04.2016 в 08:19, Элина сказал:

Неужели ни у кого нет указанного образца. Пожалуйста, у кого есть-помогите, скиньте в личку.

Здравствуйте Элина, я знаю что прошло уже почти 2 года,я тоже ищу такой документ.
Если вы сделали,поможете мне?