Уводят Бизнес

[SAT]

Добрый день!

Ситуация  такова.     Было создано ТОО1   (Учредитель 1 (У1) , Учредитель 2 (У2)).  Пока  строился  бизнес, У1 финансировал это ТОО, так как  доля  была больше и были  деньги,  У2  был гендиректором.   Был штат сотрудников, снимался  офис и т.д. 

Как выяснилось  У2  контролировал  еще  одно ТОО2  где  учредителем и директором   состоял  Финансовый  директор из ТОО1.  

В  последствии когда  пошли дела  и начались  заключались  контракты   У2 перевел почти весь бизнес (также  перевел сотрудников)  на  ТОО2, там  вошел в состав  Участников  и стал  ГенДиректором,   одновременно оставаясь Участником  и ГенДиректором в ТОО1.

 В  последствии  ТОО 1  почти полностью  прекращает  работу и данный  момент не  функционирует.   

Прибыли у  ТОО2  растут, и У1  остается  не  удел и  долги никто не  планирует ему  возвращать.  

Вопрос какие действия  нужно предпринять У1 что бы хоть как то  компенсировать свои  затраты и возможно  постараться  получить свое? 

Будем  благодарны любым ответам  и советам.

[ОТТО 1945]

9 минут назад, SAT сказал(а):

Будем  благодарны любым ответам  и советам.

Вам необходимо собрать доказательную базу на директора (именно как на директора, а не на участника) того, что он своими действиями причинил материальный ущерб товариществу, затем руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Закона о ТОО и ТДО привлечь его через суд к материальной ответственности, также можно обратить внимание на статью 55 Закона о ТОО и ТДО, которым предусмотрены ограничения для директора ТОО, обратите внимание на то, как был составлен трудовой договор со второй ТООшкой у данного лица, тут должно быть указание на Совместительство (выполнение другой работы, в свободное от основной работы), что ограничивает возможность директора во времени, он не мог работать в двух местах в одно и тоже время, также должна быть справка с первого места работы, если этого ничего нет, то можно использовать как доказательство изначальной нечистоплотности директора, посмотрите Устав, возможно там есть какие либо ограничения для директора. в том числе работы в других организациях, вообщем главное доказательства.    

[SAT]

Спасибо  за  ответ и за советы.    

Как обычно Трудовые  договора  просто  шаблоны. 

по  Уставу  ТОО1 и ТОО2  Ген  директору  запрещается  осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с  деятельностью  ТОО. (если можно это применить).   

 

 

[ОТТО 1945]

1 минуту назад, SAT сказал(а):

по  Уставу  ТОО1 и ТОО2  Ген  директору  запрещается  осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с  деятельностью  ТОО. (если можно это применить).

это положение есть и в законе о ТОО и ТДО (статья 55), если он действительно этим занимался, то основании для претензии к нему уже точно есть. 

[SAT]

для  информации:  суммы  доходов  у ТОО2  уже  исчисляются  шестизначными цифрами ($), соответственно Учредитель 1 не  намерен  эту ситуацию просто оставить, будет  насколько  возможно добиваться  своей  части. (как  погашение  расходов (тоже  составляли почти шестизначную цифру), так и распределения  доходов).  

 

Еще  есть у кого  мысли??   будем  очень  признательны за советы.  

Изменено 9 Марта 2017 пользователем SAT

[SAT]

Спасибо за совет.  

мы  понимаем  что ситуация  сложная.     поэтому  и просим  советов.  

 

[SAT]

кто  нибудь еще сталкивался с аналогичной  ситуацией?  

может  подскажет  где еще  можно посмотреть какую либо  информацию, которая  поможет. 

[July]

Добрый день, SAT!

А каким образом У1 вносил деньги в ТОО 1 на первоначальном этапе? В уставный капитал, доп.взносы без увеличения уставного капитала еще как-то? какими документами это подтверждается?

[SAT]

Часть средств шла  через  компании У1  по предварительным  договорам  поставки товара (который создавался), это офиц  средства, есть акты сверок, но  ТОО1 на  данный  момент пустое, без движений.  по  этой  части  готовятся  иски, но  с  пустой  компании  что либо взыскать  сложно.   

часть средств шло  наличными , как  говориться "по казахски" (партнеры  считались  хорошими  друзьями и у  У1  не было никаких сомнений в  порядочности У2).  

Но  У1 и У2  общаются, но недавно выяснилось  что У2 уже  вовсю  получает доходы на  другую ТОО.  поэтому  и возник  данный  вопрос.  

 

все как  "обычно",  пока  ставили бизнес  все  было  норм, как  только  пошла прибыль -  начинается  ЖАДНОСТЬ!!!   

Пока  все  было на  ТОО1,  то можно было вернуть часть сумм, и контролировать  бизнес, тк были прописаны  все макс  риски, ограничены  сделки  для Ген директора в суммах, был  создан  Наблюдательный совет.  

Но  при переводе  бизнеса  на  ТОО 2,  возникли  проблемы  для  основного Учредителя  У1.  

 

поэтому  здесь  и советуемся  и принимаем идеи и мысли..  

Изменено 9 Марта 2017 пользователем SAT

[July]

57 минут назад, SAT сказал(а):

Часть средств шла  через  компании У1  по предварительным  договорам  поставки товара (который создавался), это офиц  средства, есть акты сверок, но  ТОО1 на  данный  момент пустое, без движений.  по  этой  части  готовятся  иски, но  с  пустой  компании  что либо взыскать  сложно.   

ну, конечно, здесь вы вряд ли что-то взыщете - Вам должно ТОО1, а не У2... очень рисковая схема вложения денег,конечно... было бы лучше если бы оформляли как доп.взносы в имущество ТОО1 без увеличения УК, в этих решениях и порядок возврата денег можно было бы прописать. Так что можно даже время не тратить на подачу гражданского иска к ТОО.

Часть средств шло  наличными , как  говориться "по казахски" (партнеры  считались  хорошими  друзьями и у  У1  не было никаких сомнений в  порядочности У2).  

Не совсем понятно, как-это "наличными" средства шли? У1 их в кассу ТОО1 вносил? Вы же пишите что арендовали помещение, платили зарплату, как приходовали то эти деньги в ТОО1, чтобы потом ими распоряжаться?

 

 

Пока вижу возможность только судебного спора между учредителями ТОО1 и то перспективы, учитывая как оформлялось финансирование, не радужные..

Второй вариант - попытаться организовать расследование (подать соответствующее заявление в уполномоченный орган) по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.195 УК), злоупотребление полномочиями (ст.250 УК), доведения до неплатежеспособности (ст.239 УК), преднамеренного банкротства(ст.238 УК) ... возможно еще какие-то составы подходят... Но это Вам лучше с хорошим адвокатом проконсультироваться, насколько перспективно и как правильно квалифицировать

[SAT]

July

Спасибо  за  советы.  

по  взысканию  задолженности  с ТОО1, планируем  подать Иски, потом  привлечь гендиректора  и через судебников  ограничить выезд.  Бизнес  связан с  частыми выездами , налаживанием  партнерских отношений с  несколькими странами. 

На счет  других сумм, которые  не  прошли официально через компанию.  затраты  в  основном  на  частые командировки,  встречи  потенциальных партнеров, оплаты через быстрые  международные  переводы образцов  продукции  и т.д., не все  удавалось проводить, тк  было ограничение  во времени ну  и другие  факторы (теперь и пожинаем плоды). 

 

 

 

[SAT]

может у кого  еще какие  мысли  есть на  нашему  случаю?  

просим  поделиться. 

 

[SAT]

Добрый день!  

может кто посоветовать случаи из  судебной практики по спорам  учредителей (применительно к нашему случаю).  

 

Заранее  благодарны.