Понимаю что незаконно. Но что оспаривать?

[Гость Сергей]

 Супружеская пара приобрела земельный участок с жилым домом. Муж - единственный учредитель  ТОО. За счёт средств этого ТОО  был построен производственный цех, который впоследствии был оформлен на баланс ИП жены. Понимаю что нарушение есть. Но что это за нарушение? Налоговое? Как доказать? Уголовное? Кто пострадавший?

[Burubek]

Здесь вообще не усматривается ни налоговых, ни каких-либо еще нарушений. Нарушения налогового законодательства будут выражаться в сокрытии объектов налогообложения, в уклонении от уплаты налогов, а здесь такого не усматривается. 

Вероятно, вы имеете ввиду целевое использование средств - так и тут нельзя докопаться, если средства были собственными, то есть, не заемными. У ТОО есть право распоряжаться собственными средствами как ему угодно, тем более, есть признак аффилированности лиц между ИП и ТОО. Ну, и тем более, никаких признаков уголовных правонарушений здесь не усматривается. 

[Гость Сергей]

вот такое мнение и странно. Дело в том что физическое лицо и юридическое лицо это разные вещи. И когда платит одно а собственником становится другое это не может быть законным.

[Burubek]

вывести деньги из оборота ТОО - легко. И способов законных миллион. По сути, вы с помощью ТОО заработали деньги. Вывели их из оборота в виде зарплаты, премии, дивидендов и прочих активов. Это же ваши деньги. А далее, вы уже распоряжаетесь ими как средствами физ.лица. Что тут странного? 

[Гость Сергей]

Ну вот здесь уже и тонкость. Зарплаты премии дивиденды это не активы. Это выплаты прошедшие через стадию налогообложения. Со всех них уже взят налог. А здесь же строится здание за счет ТОО. То есть  приобретаются  строительные материалы, используется рабочая сила. Всё это ТОО берёт себе на вычеты.  То есть уменьшает налоги. А конечный продукт вдруг оказывается в собственности совсем другого лица. Это лицо за него не платило из собственных средств. Оно его просто присвоило. Вроде как очевидно вопрос только в том как закон смотрит на подобное нарушение.Я понимаю что есть нарушение и налогового законодательства и уголовного.Речь идет только о квалификации действий. Вот до меня и не доходит как всё это квалифицировать.

[Юрэк]

14 часов назад, Гость Сергей сказал:

Ну вот здесь уже и тонкость. Зарплаты премии дивиденды это не активы. Это выплаты прошедшие через стадию налогообложения. Со всех них уже взят налог. А здесь же строится здание за счет ТОО. То есть  приобретаются  строительные материалы, используется рабочая сила. Всё это ТОО берёт себе на вычеты.  То есть уменьшает налоги. А конечный продукт вдруг оказывается в собственности совсем другого лица. Это лицо за него не платило из собственных средств. Оно его просто присвоило. Вроде как очевидно вопрос только в том как закон смотрит на подобное нарушение.Я понимаю что есть нарушение и налогового законодательства и уголовного.Речь идет только о квалификации действий. Вот до меня и не доходит как всё это квалифицировать.

ТОО вправе продать либо подарить объект недвижимости, находящийся на его балансе. Не вижу здесь криминала. Касательно убытков, возникших у ТОО при продаже (дарении), это отдельный вопрос.

[Гость Сергей]

Согласен. Подарить - да, продать - да. Но эта недвижимость не ставится на баланс ТОО. Она присваивается  третьим лицом, аффилированным с единственным участником ТОО -  его женой.  

[Burubek]

Сергей, скажите, какая у вас цель? Оспорить законность постройки? Или выявить налоговые нарушения?

[Юрэк]

1 час назад, Гость Сергей сказал:

Согласен. Подарить - да, продать - да. Но эта недвижимость не ставится на баланс ТОО. Она присваивается  третьим лицом, аффилированным с единственным участником ТОО -  его женой.  

Не совсем понятно, что значит присваивает. Право собственности на объект недвижимости от одного субъекта права (ТОО) к другому (физ.лицо) может перейти только на основании сделки (договора). При этом договор подлежит государственной регистрации. Полагаю, что у собственника недвижимости на настоящий момент есть договор купли-продажи, зарегистрированный в органах юстиции. Прежде чем задать вопрос Вы убедились в наличии зарегистрированного права собственности? или это только Ваши предположения?

[Гость Сергей]

Полная картина следующая: У меня существует обязательство оплатить расходы этого самого товарищества.Товарищество построило на свои средства в цех.Но оформили они не на баланс товарищества а на ИП той самой жены. Далее эта жена заключает с товариществом договор аренды. Товарищество идет в суд и требует с меня возместить расходы по аренде. Если товарищество построило само себе цех, то понятное дело, расходы  не возникли. понимаю что это жульничество. Ну вот как их вывести на чистую воду. За что цепляться ?

[Nikich]

добрый день.

полной, была бы картина, если бы было озвучено, в каких Вы взаимоотношениях с этим ТОО? почему у Вас возникла обязанность оплатить расходы ТОО? И почему ТОО требует возместить расходы по аренде? О каких расходах вообще идет речь? 

 

 

мало информации. 

 

Изменено 31 Мая 2018 пользователем Nikich

[Гость Сергей]

Был договор купли-продажи нежилого имущества и допик. В допике было оговорено, что в случае отмены договора наша сторона компенсирует все убытки. Договор был признан недействительным. Они обратились в суд, суд вынес решение  о взыскании с  нас суммы убытков. В качестве убытков они указали расходы на аренду.

[Nikich]

интересно...но все -ровно не видя документов не понятно, какая связь между признанием договора недействительным и возмещением расходов на аренду.

убытки в виде расходов на аренду были указаны в решении суда?

Вы готовите апелляционную жалобу?

 

[Гость Сергей]

Связь , к сожалению, мы создали сами,    внеся пункт в допсоглашение.

Это и была апелляция. был удовлетворён их встречный иск. Решение специализированного экономического суда было в нашу пользу. И мы вообще не ковырялись во встречном иске, поскольку он был достаточно бредовым. И не знали ситуации с этой арендой. Всё случилось резко и неожиданно.