Регистрация договоров залога, поступающих в будущем

[Alisa01]

В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации относятся к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу.

При этом согласно пункту 1 этой же статьи операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру такая операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 на сумму, которая равна или превышает для операции, указанной в подпункте 18) пункта 2 статьи 4, - в сумме, равной или превышающей 200 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000 тенге или превышающей ее.

Вопрос 1: Обеспечением по Договору залога может быть обеспечение, поступающее в будущем. Подлежат ли регистрации и финансовому мониторингу данные договора?

Вопрос 2: В рамках одного договора залога возможны несколько обеспечений, где залоговая стоимость менее 200 млн тенге, но в совокупности больше 200 млн тенге. Например, Договор залога № 1, обеспечение: 1) земельный участок - зал.стоимость 10 млн тг; 2) помещение - 195 млн тенге. Подлежат ли такие договоры финансовому мониторингу? 

 

Изменено 29 Июня 2018 пользователем Alisa01
Забыла указать вопрос