Инвестиции или незаконная операция?

[Гость Тщь]

Нерезидент открыл в РК фирму. После  чего передал управление местным работникам, но поскольку нужно было организовывать работу офиса, он дал им денег (на мебель, компьютер и т.д.), как выяснилось, теперь вернуть ему деньги законным путем нельзя, потому что говорят (не утверждаю, что это правда, потому и пишу сюда) что ю.л. не имеет права принимать от ф.л. фин. средства для использования в коммерческих целях. Не подскажут ли знатоки так ли это и какими актами это регламентируется.

Заранее благодарю.

Ваш Nom

[Гость KVV]

Он до сих пор является учредителем этой фирмы? Как была оформлена передача денег?

[Эдуард]

По моему, никаких проблем возникнуть не должно.

Местный работник, получивший от учредителя деньги, должен сдать в бухгалтерию авансовый отчет, приложив к нему документы на приобретенную мебель и оргтехнику. Бухгалтерия оприходует в установленном порядке основные средства, отразит задолженность предприятия перед подотчетным лицом, после чего из кассы подотчетнику выдадут деньги, которые он с чистой совестью вернет учредителю. Все.

[Гость Тщь]

Нет, я пожалуй, не правильно сформулировал вопрос.

Допустим, что работник использовал свои деньги на покупку мебели и в принципе готов подождать с возвратом денег неограниченное количество времени.

Как это должно отражаться в бухгалтерии или налоговом учете? Или это криминал?

Или может ли сотрудник «занять» свои личные деньги этому предприятию по договору займа, например? Чем это грозит предприятию?