валютное законодательство

[Гость Алиса]

Добрый день, коллеги!

Заключен договор поставки между резидентами РФ, валюта договора рубли.

Поручителем по договору поручения в обеспечение этого договора поставки хочет быть юр. лицо Казахстана, т.е. нерезидент РФ. В случае неисполнения основного обязательства Поручитель обязуется уплатить Кредитору сумму аванса в рублях.

Полагаю, что в закон-ве Казахстана должны быть какие-либо ограничения по поводу такой сделки, может быть предусмотрена регистрации, согласование, особый контроль таких сделок, но законодательства Казахстана у меня нет, на этом сайте оно мне недоступно.

Прошу Вас коллеги помогите, ответе на вопрос:

есть ли какие ли нормы в валютном закон-ве Казахстана о том, что Национальный банк Республики Казахстан осуществляет контроль, надзор, регистрацию за перечислением резидентами денежных средств во исполнение обязательств по договору поручительства, заключенным в обеспечение  исполнения обязательства должника-нерезидента.

Спасибо всем!

[Гость горЕ]

Ключевая статья здесь-

Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года N 54-1 О валютном регулировании (с изменениями, внесенными Законами РК от 11.07.97 г. N 154-1; от 09.07.98 г. N 277-1; от 16.07.99 г. N 431-1; от 30.01.01 г. N 154-II; от

08.05.03 г. N 411-II; от 16.05.03 г. N 416-II)

    Статья 1-2. Валютные операции

    1. Валютными операциями являются:

    1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

    2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.

    2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

    3. Текущими операциями являются:

    1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 180 дней;

    2) предоставление и получение кредитов на срок не более 180 дней;

    3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;

    4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;

    5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала.

    4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

    1) осуществление инвестиций;

    2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

    3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;

    4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 180 дней;

    5) предоставление и получение кредитов на срок более 180 дней;

    6) исключен

    7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов;

    8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера;

    9) передача в доверительное управление валютных ценностей.

    5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг) или в течение 365 дней с даты экспорта отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

    На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы.

    6. Валюта, переведенная резидентом в пользу нерезидента, для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары (работы, услуги), в случае неисполнения обязательств нерезидентом должна быть получена резидентом и зачислена на его счета в уполномоченных банках не позднее 180 дней с даты перевода, если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

    7. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках Республики Казахстан, а также неполучение товара, эквивалентного сумме денег, уплаченной за него, либо невозвращение денег по импортным сделкам в сроки, установленные валютным законодательством Республики Казахстан, влекут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Гляньте к текущим или нет операциям относится Ваш случай, исходя из того, что оплатив за российское юрлицо казахстанская организация становится его кредитором. Какие у Вас условия в договоре на этот счет?