вниманию эксперта SERGIO

[Эвитта]

К сожалению несильна в уголовном праве, поэтому прошу оказать помощь. Ситуация следующая.

У компании, в которой я работаю, есть партнёр - филиал иностранной компании. На правах сотрудничества между нашими компаниями сейчас приходится разбираться со сложившейся у них ситуацией. Данным филиалом 24.03.2004г. с компанией "N" был заключен договор на оказание медицинских услуг (по всем своим существенным условиям договор равнозначен договору мед. страхования). Филиал, заключая данный договор, также думал, что это договор на добровольное мед. страхование (однако в самом договоре ни слова нет о страховании - мед. услуги и всё; мед.услуги заключаются в том, что сотрудники филиала могут обращаться в определённые больницы и аптеки и получать там бесплатное обслуживание). По договору в пользу компании "N" были перечислены деньги. Позднее список сотрудников филиала расширился и компании "N" были выплачены за этих людей дополнительно наличные деньги (имеется приходный кассовый ордер, выданный компанией "N"). Проходит немного времени, сотрудники  компании начинают обращаться в мед.учреждения, которые включены в перечень обслуживающих их по договору, и получают от них отказ, причина - нет договора с такой компанией "N" либо отсутствие оплаты с их стороны.

Далее, филиал делает запрос в Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нац. банка РК по вопросу наличия лицензии у компании "N" на осуществление мед. страхования. Выясняется, что данной компании "N" никакая лицензия на страхование не выдавалась. При этом Агентство указывает на то, что представленный договор по всем признакам совпадает с договором мед. страхования, соответственно делается вывод о том, что компания "N" осуществляло деятельность без лицензии, что сделка мнимая и т.д. В итоге все материалы направляются в фин.полицию и прокуратуру. Фин полиция заводит уголовное дело только на управляющего директора, который подписывал договор и который получил наличные деньги от филиала на доп. сотрудников, по ст. 177 УК - мошенничество. Этот директор приходит в филиал и молит прекратить в отношении него уг. дело - по ст. 67 УК в связи с примирением сторон. При этом готов вернуть полученную им наличность (он её в кассу своей фирмы не отдал). Здесь есть момент мне непонятный - этот управляющий директор говорит, что якобы 177 статью на него завели только в отношении полученной им наличности от филиала, которую он не передал в кассу компании "N"... Но филиал то имеет претензии по всем деньгам, проплаченным компании "N", а не только по наличности... К тому же принять наличность от физического лица филиал не может, т.к. возврат денег должен быть оформлен от компании "N", от которой был получен приходник (а то что упр.дир-р не передал её в кассу - это уже претензии к нему должны быть со стороны компании "N").

Ситуация очень запутанная, фин.полиция не разрешает мне ознакомится с матриалами дела, т.к. я ни адвокат, ни сотрудник филиала, а от сотрудники филиала ничего толком объяснить не могут.

Нужно Ваше мнение SERGIO. Филиал готов написать в фин. полицию о том, что не имеет претензий к управляющему директору (его явно сделали "козлом отпущения"). Но в то же время не намерен отказываться от претезаний вернуть себе проплаченные компании "N" деньги, т.к. вполне очевидно, что с самого начала эта компания хотела кинуть филиала. Как лучше поступить в данной ситуации? Если напишем отказ по ст. 67 УК в отношении управляющего диреткора, не будет ли это рассматриваться как от отказ от притязаний к самой фирме?

Заранее спасибо!

[SERGIO]

То, что управляющий директор говорит, что якобы 177 статью на него завели только в отношении полученной им наличности от филиала, которую он не передал в кассу компании "N" - на мой взгляд полное вранье, в таком случае потерпевшим была бы комания N, а к Вам бы он не ходил просить прощения.

Тут возможно 2 варианта:

1. Ставить управляющему директору вопрос ребром - возвращай дорогой ВСЕ полученные деньги, а там мы так и быть, простим. Т.к. условия, на который потерпевший согласен на примирение, определяются только им, и больше никем. А оформить полученные деньги можно приходником от юридического лица, как возврат сумм. В крайнем случае думаю Polin может подсказать.

2. Если злодей не согласен, доводить дело до суда, требоватьобвинительный приговор, а затем на основании обвинительного приговора подавать иск на компанию Н.

Кстати с постановлением о возбуждении уголовного дела следователь Вас ознакомить обязан - подайте об этом заявление в письменной форме через канцелярию. Если откажет, пишите жалобу в Прокуратуру.

[Эвитта]

SERGIO спасибо большое! Завтра иду в фин. полицию для выяснения реального положения дел...Если появятся вопросы по данному делу буду к Вам обращаться, хорошо?

[SERGIO]

SERGIO спасибо большое! Завтра иду в фин. полицию для выяснения реального положения дел...Если появятся вопросы по данному делу буду к Вам обращаться, хорошо?

Эвитта - для Вас, все что пожелаете...  :)  

[Эвитта]

Эвитта - для Вас, все что пожелаете...  :)  

Ой спасибо ещё раз SERGIO!  

Только из фин. полиции пришла. Дело выглядит совсем другим образом  :D На самом деле сейчас в отношении управляющего директора заведена ст. 190 ч. 1 УК - незаконное предпринимательство (деятельность без лицензии). Дело возбуждено на основании письма Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нац. банка РК. Филиал фигурирует там пока только как свидетель   Следователь предложил нам написать в адрес фин.полиции заявление и уже на основании него филиал признают потерпевшим по делу и в отношении управляющего директора возбудят ст. 177 УК. Ну и навешал же нам лапши этот управляющий директор! Вот такие дела... Конечно же будем писать заявление.

Если что опять спорное появится - выложу здесь. И ещё раз СПАСИБО!!!