Ио председателя Совета директоров, может ли им быть Председатель Правления?

[Xavier]

Коллеги добрый день, прошу подсказать в одном вопросе. 

Пунктом 4 ст.54 Закона об АО предусмотрено ,что члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

Есть АО, СД АО состоит из 3 человек, Председатель СД представитель материнской компании, член СД Председатель Правления АО, и один независимый директор. Ситуация: Председатель СД вышел в отпуск, уставом АО предусмотрено, что в случае отсутствия Председателя СД его обязанности исполняет Председатель Правления. Итого выходит, что на время отпуска Председателя СД, СД будет состоять из 2 участников - И.о. Председателя СД - Председатель Правления и независимый директор.

Подскажите пожалуйста, вариант с 2 членами СД - это рабочий вариант или мы нарушаем закон об АО и нормы ГК РК? 

[Николай Желтяков]

1 час назад, Xavier сказал:

Коллеги добрый день, прошу подсказать в одном вопросе. 

Пунктом 4 ст.54 Закона об АО предусмотрено ,что члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

Есть АО, СД АО состоит из 3 человек, Председатель СД представитель материнской компании, член СД Председатель Правления АО, и один независимый директор. Ситуация: Председатель СД вышел в отпуск, уставом АО предусмотрено, что в случае отсутствия Председателя СД его обязанности исполняет Председатель Правления. Итого выходит, что на время отпуска Председателя СД, СД будет состоять из 2 участников - И.о. Председателя СД - Председатель Правления и независимый директор.

Подскажите пожалуйста, вариант с 2 членами СД - это рабочий вариант или мы нарушаем закон об АО и нормы ГК РК? 

Исполнять обязанности председателя СД не может (п. 4 ст. 54 Закона "Об АО"). 

Проводить заседания СД можете, псокольку условия кворума соблдены (п.1 с т. 58 Закона "Об АО"), если только другие условия кворума не предусмотрены уставом Вашего АО. 

[Xavier]

44 минуты назад, Николай Желтяков сказал:

Исполнять обязанности председателя СД не может (п. 4 ст. 54 Закона "Об АО"). 

Проводить заседания СД можете, псокольку условия кворума соблдены (п.1 с т. 58 Закона "Об АО"), если только другие условия кворума не предусмотрены уставом Вашего АО. 

Николай Николаевич, большое спасибо за ответ, очень признателен.

Выходит, что мы можем провести заседание СД, кворум имеется никто не против и мы правомочны вынести и рассмотреть вопросы на СД под председательством Председателя Правления АО?

[Николай Желтяков]

3 часа назад, Xavier сказал:

Николай Николаевич, большое спасибо за ответ, очень признателен.

Выходит, что мы можем провести заседание СД, кворум имеется никто не против и мы правомочны вынести и рассмотреть вопросы на СД под председательством Председателя Правления АО?

председательствующим заседния СД я бы все же избрал независимого директора, поскольку пункт п. 4 ст. 54 Закона "Об АО" запрещает Председатлю Правления заднимать должность председателя СД, а соответственно и исполнять его обязанности.