Вопрос к юристам

[Гость Erlan]

Уважаемые юристы подскажите, ситуация такая в один из департаментов Закрытого акционерного общества поступает письмо от агентсва финансовой полиции о предоставлении документов ревизий финансово-хозяственной деятельности и актов налоговых проверок. Совершенно понятно что департамент без ведома ЗАО не может представить указанные документы. На какой НПА можно сослаться?

[Гость Askar]

Автор - Erlan:

Уважаемые юристы подскажите, ситуация такая в один из департаментов Закрытого акционерного общества поступает письмо от агентсва финансовой полиции о предоставлении документов ревизий финансово-хозяственной деятельности и актов налоговых проверок. Совершенно понятно что департамент без ведома ЗАО не может представить указанные документы. На какой НПА можно сослаться?

Адресовано кому было? Департаменту или самому ЗАО, которое спустило письмо до Департамента?

И еще, чем руководствуется АФП в своем запросе: возбужденное уголовное дело, поступление завления или как вообще?

Можно сбросить полную текстовку запроса АФП

[Гость Erlan]

Письмо адресовано департаменту напрямую. АФП ссылается на ст.9 Закона РК "Об органах финансовой полиции РК".

[SERGIO]

Автор - Erlan:

Письмо адресовано департаменту напрямую. АФП ссылается на ст.9 Закона РК "Об органах финансовой полиции РК".

Закон о ФП РК:

Статья 9. Права органов финансовой полиции

ч 1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:

... 2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистическим данным и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

Если не возбуждено уголовное дело, в принципе можете их... отправить обратно с этим запросом - если Вы не госучреждение где написано, что Вы ОБЯЗАНЫ предоставлять запрашиваемые документы?

В крайнем случае если сильно достанут с этими запросами нет особого желания предоставлять данные документы, включите их в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Вашего предприятия. Тогда однозначно их можно только изъять с санкции прокурора по возбужденному уголовному делу.

[Бахтияр]

Ели ФП осуществляет прверку до возбуждения уголовного дела с цель сбора данных и информации основанное на предписании зарегестрированного в ЦПСиИ при прокуратуре то в соответствии с требованиями дествующего законодательства Вы обязаны представить всю необходимую информацию, при производстве данных проверок основанных на требовании закона отсутствуют понятия как комерческая тайна. Решать Вам если проверка основанна на законных требования то не надо наживать себе врагов лучше представить интересующую информацию, если же отсутствуют основания проведении проверки (предписания) то как сказал Серго можно их куданибудь .... и послать.

[ 22 Февраль 2003: Сообщение отредактировано: Бахтияр ]

[SERGIO]

Ну с проверками это совсем другая песня и немного другая тактика.

А что касается запросов - иногда их могут направить "на шару", т.е. фактически нет не заявления, не оперативной информации. Направляют по принципу "если что вылезет, то информацию зарегистрируем официально". Так что имейте в виду - предоставить сведения Вы успеете всегда...