Уведомление от налоговой о взыскании с третьего лица

[Пачкуале Пестринни]

Просьба модераторам удалить эту же тему в разделе бюджет, не нашел как это сделать самому. Что бы не дублировалось

Здравствуйте. Такая ситуация: Мне как и многим ИП (продовольственные магазины) нашего города областной департамент прислал уведомление о взыскании суммы.

В течении нескольких лет ТОО "Рога и копыта" поставляло продукты нашим ИП. Сейчас оно то ли банкротится, то ли просто прилично задолжало налогов. В отношении этого ТОО департамент открыл проверку. И выслал нам всем уведомление на приличные суммы, от 8 000 до 1 500 000 тг.,  в соответствии с 123 ст. НК РК, как с третьих лиц. 

В уведомлении требование предоставить акт сверки с этим ТОО. ТОО в свою очередь не выходит на связь, находится в другом городе, и по адресу указанному его уже нет. По телефону спросил сотрудника налоговой на основании чего выставлено уведомление, есть ли у него акт сверки с нашими росписями (его не может быть). Он сказал: мы проверили ЭСФ выставленное вам этим ТОО, Посчитали суммы, проверили счет этого ТОО, что вы не платили, и они нам не предоставили документы что вы оплачивали наличными. Таким образом в налоговой пришли к выводу что все наши ИП должны этому ТОО и на этом основании выслали нам уведомление. Так как комуникаций у нас нет с этим ТОО и у налоговой как я понял тоже, сотрудник посоветовал обращаться в суд с иском к ТОО.

Подскажите что делать?  

мне кажется что сотрудники НК не могут на основании своих умозаключений делать такие действия. Должен быть акт сверки где мы признаем задолженность.

Обращаться в суд?

К тому же как ИП на УСН мы не ведем бух учет. Да и вообще это обычная практика, любому понятно что не продадут тебе в долг на полтора миллиона)

[Адал]

19 часов назад, Пачкуале Пестринни сказал:

 

Подскажите что делать?  

При расчетах с контрагентами за наличку, последние обязаны были предоставлять все "закрывашки" - фискальные чеки, накладные и т.п., т.е. первичную документацию, которая по сути и служит доказательством проведенных операций.

Кроме того, при превышении определенной суммы оборотов с одним контрагентом (вроде 100МРП), есть обязательство заключать договор.

При наличии всего этого (особенно договора, где сказано, что вы работаете с ними без каких-либо отсрочек по платежам), думаю, налоговая должна от вас отстать.

Теперь на практике. Мелкие продуктовые магазины обычно не имеют бухгалтера и знать не знают что такое портал ИС ЭСФ. Сам недавно удивился, увидев у знакомых на портале выписанные ЭСФ в их пользу с начислением... пени. Разумеется у всех ЭСФ был статус "не просмотрено". Тут сложно. С одной стороны раз у человека ИП - он должен проверять портал кто что ему там выписал, а с другой стороны сами знаете какая грамотность у нашего населения. Налоговая массово выводит любых "деятелей" на легализацию. Правдами-неправдами "заставляет" открывать пресловутые ИП. Отсюда проблемы - открыть открыли, а как вести - никто не знает.

Думаю, нужно собирать всю имеющуюся документацию по этой ТОО-шке и идти в налоговую на поклон. А там по обстоятельствам. Если масштаб велик и пострадавших много - скидывайтесь и нанимайте юриста