кинули на крупную сумму, помогите а...

[Гость Нур]

ТОО "Лапух" и ТОО "Мошенник" заключили договор поставки на сумму 20 000 000 тенге. Срок поставки до 1 месяца с момента зключения договора. Согласно условиям договора, ТОО "Лапух" в качестве аванса перечислил на банковский счет ТОО "Мошенник" денежные средства в сумме 50 процентов от общей стоимости Договора, что составляет 10 000 000  тенге.

     Со дня истечения срока поставки прошло 4 месяца, поставка не произведена. В периоде этого времени были некоторые переписки между ТОО "Лапух" и ТОО "Мошенник", результатом которых были лишь отговорки последнего о скором осуществлении поставки товара.

     На сегодняшний день от ТОО "Мошенник" нет никаких отзывов на письма ТОО "Лапух", контактные телефоны не отвечают.

     В результате проверки адреса ТОО "Мошенник", указанного в договоре, выяснилось что по данному адресу последний фактический не когда не сидел (формальный адрес).

      Проверили через налоговый орган. Какое либо имущесто на балансе ТОО "Мошенник"  не числится. Имеет задолженность перед бюджетом.

     Вышли на лицо производившее бухгалтерское обслуживание. По словам данного лица, обычно на контакт с последним директор ТОО "Мошенник" сам выходит.

      Учитывая вышеизложенные обстоятельства, привлекать ТОО "Мошенник" к гражданской ответственности, ТОО "Лапух" считает безполезным.

        ТОО "Лапух" намеревается подать заявление в финансовую полицию на возбуждение уголовного дела против директора ТОО "Мошенник" в связи с совершением мошенничества в крупном размере.

       Вопрос:

       1. Достаточно ли данных на возбуждение уголовного дела?

        2. Что вы можете предложить по возврату денежных средств?

[Гость lawyer мырза]

В принципе можно, если конечно будет какой-либо толк от этого и удастся найти ТОО "Мошенник " или его представителей...

А вообще, по-моему, надо тянуть за уши "лицо производившее бухгалтерское обслуживание"  

[Гость ПЕТР]

Для конкретного разрешения данного вопроса предлагаю:

 1. Необходимы все Ваши документы (договор поставки, переписка)

 2.  Встретиться.

 Опыт в данной сфере имеется.

 + 7 300 513 7641

  peter_f@list.ru

  icq  336822066

[SERGIO]

А если директор ТОО "Мошенник" скажет  - меня самого кинули - предоставит расходник на 5 000 000 тенге в ТОО "Рога и Копыта"? Тогда что будете делать? А по поводу того, что его найти не могли пояснит, что искал ТОО "Рога и Копыта", а перед ТОО "Лопух" ему было по этой причине на глаза стыдно появиться...

[Гость Рамзия]

Я бы еще проверила. через Департамент юстиции учредителей ТОО "Мошенник" - это можно сделать направив официальный запрос. Во-первых будут известны учредители и их адреса,  с которыми тоже нужно вести диалог, а если ТОО "Мошенник, является дочкой юридического лица, то можно предъявить иск к материнской компании.

Можно также попытаться выяснить у бухгалтера были ли отправлены деньги поставщику от ТОО "Мошенник". Если есть возможность - дополнительно выяснить черех банк куда ушли деньги. В этом случае можно поработать с поставщиком. Обячно, поставщики честнее чем посредники

Все зависит от конкретной ситуации и в любом случае нужно действовать по всем возможным направлениям. "Под лежачий камень - вода не течет"

Вообще в таких случаях я всегда задаю вопрос: а если бы это были Ваши личные деньги, Вы бы заплатили вот так ,без каких-либо гарантий. Скорее всего нет.

Есть ведь разные способы защитить себя от таких неблагоприятных последствий: банковская гарантия - если ее не предоставляют, значит что-то не так; договор гарантии с уважаемой компанией  - если такой компании  нет, нужно насторожиться;  договор залога - любого имущества, в конце концов аккредитивная форма расчетов - товар, а потом деньги и т.д.. Даже элементарно можно потребовать справку из налоговой об отсутствии задолженности или из банка о том, что нет никаких   долгов - как это требуют обычно для участия в тендере.

Желаю удачи.

[SERGIO]

В общем быстрее идите в финполицию. А то как не парадоксально, если был "кидок" то для мошенников лучше решение суда -  долг на ТОО, имитируют бурную деятельность по возврату долга, долг ессно не возвращают, подают на банкротство и ...

[Арман Бердалин]

Уважаемый Нур!

Как близка мне Ваша боль... Некоторое время назад выставлял на обозрение общественности тему со схожей ситуацией (ошибочно перечислили не тому адресату 5 млн., а он благополучно ничего не делает). Да только форумчане не очень заинтересовались ею. Обратите внимание - в нашем случае никто не скрывается, тем не менее, они до сих пор ходят на свободе. Даже и не знаю, чем это вызвано...  Недавно выяснилось, что материалы проверки заявления о возбуждении уголовного дела, каким-то чудом потерялись между Прокуратурой и Фин. пол.

Что могу посоветовать, двигайтесь сразу в нескольких направлениях:

уг. дело по факту мошенничества;

уг., адм. дело за нарушение бух. и нал. отчетности (скорее всего есть);

уг. дело за обнал;

гр. дело по нематериальному иску (например признание сделки недействительной не заявляя отдельного требования о реституции);

уг. дело за злостное неисполнение решения суда (если получится исходя из предыдущего);

гр. дело о признаннии недействительными сделок по выводу активов с ТОО "Мошенник";

заявление о банкротстве;

уг. дело за преднамеренное банкротство.

Объявляйте должника в розыск, арестовывайте имущество, бейтесь по всем фронтам и очень агрессивно. На один правоохранительный орган не надейтесь, привлекайте как много больше.

[Гость Виталий В.]

Согласен с Арманом Бердалиным! работать с фин полицией в качестве потерпевшего очень не просто, особенно если другая сторона обладает значительными опять же финансовыми возможностями. Одно такое дело у меня волокитят с марта месяца, причем все доказательства собраны, никто не скрывается и тп. Предлагаю поступить таким образом, чтобы при рассмотрении Вашего заявления, а в последствии Вашего дела и причем успешного рассмотрения! государственные органы контролировали друг друга. Т.е писать все документы "веером" т.е. обращаетесь в орган "а", также в этом же документе орган "б", "с" и так далее. По принципу бюрократии они начнут ставить это дело на контроль и начнут друг друга контролировать особенно за сроки.

[Гость Нур]

Спасибо всем за ответы.

      И еще одна такая мысль. А если я обращусь к "бандитам", ну которые профессионально занимаются с выбиванием "заржавевших долгов". Кто испытал, поделитесь пожалуйста опытом.