Схема приобретения ТОО (резидент) иностранным контрагентом (нерезидентом)

[Гость Pavell]

Уважаемые коллеги, подскажите как лучше провести операцию по приобретению ТОО?

Есть Товарищество в Казахстане, 100% доля в уставном капитале принадлежит физлицу.

Вариант 1:

Нерезидент (юрлицо) покупает долю уставного капитала товарищества в размере 90%.

Перед покупкой нерезиденту в своей стране нужно получить у национального банка лицензию на инвестирование,перед получением лицензии заключить инвестиционный договор, а потом можно переводить деньги на счет товарищества.

Инвестиционный договор или инвестицию нужно регистрировать в Казахстане?

Если да, подскажите где и какой порядок?

Вариант 2

Покупка 100% доли в уставном капитале нерезидентом (физическим лицом).

Есть ли какие-нибудь особенности от приобретения нерезидентом-юридическим лицом?

Вариант 3

Увеличение уставного капитала Товарищества и введение нового участника (нерезидента),

где нерезиденту будет принадлежать большая доля, а физлицу меньшая (без покупки доли).

Есть ли какие либо ограничения по размеру уставного капитала?

Есть ли какие то особенности внесения в уставной капитал денежной или имущественной инвестиции?

Какой общий механизм приобретения, в каких органах нужно будет проводить перерегистрацию и в какие сроки?

Что Вы можите посоветовать по данной теме, заранее благодарю.

[Эвитта]

Уважаемые коллеги, подскажите как лучше провести операцию по приобретению ТОО?

Есть Товарищество в Казахстане, 100% доля в уставном капитале принадлежит физлицу.

Вариант 1:

Нерезидент (юрлицо) покупает долю уставного капитала товарищества в размере 90%.

Перед покупкой нерезиденту в своей стране нужно получить у национального банка лицензию на инвестирование,перед получением лицензии заключить инвестиционный договор, а потом можно переводить деньги на счет товарищества.

Инвестиционный договор или инвестицию нужно регистрировать в Казахстане?

Если да, подскажите где и какой порядок?

В РК регистрации в Нац.банке подлежат прямые инвестии нерезидентов в РК, если сумма сделки (в вашем случае покупка 90% казахстанской ТООшки) будет эквивалентна более 300 тыс.долл. Порядок регистрации содержится в Правилах осуществления валютных операций от 11.12.2006г.).

Вариант 2

Покупка 100% доли в уставном капитале нерезидентом (физическим лицом).

Есть ли какие-нибудь особенности от приобретения нерезидентом-юридическим лицом?

Смотря с какой позиции на это смотреть. Если в плане регистарции сделки, то отличий нет.

Вариант 3

Увеличение уставного капитала Товарищества и введение нового участника (нерезидента),где нерезиденту будет принадлежать большая доля, а физлицу меньшая (без покупки доли).

Есть ли какие либо ограничения по размеру уставного капитала?

Есть ли какие то особенности внесения в уставной капитал денежной или имущественной инвестиции?

Ограничений по уставному капиталу нет. При оплате уставного капитала ТОО имуществом есть особенности, если стоимость вклада будет более 20тыс МРП (21 840 000 тенге), необходимо делать независмую оценку такого вклада.

Какой общий механизм приобретения, в каких органах нужно будет проводить перерегистрацию и в какие сроки?

Что Вы можите посоветовать по данной теме, заранее благодарю.

Процедуру перерегистрации ТОО слишком долго здесь писать прийдётся. В кратце, перерегистрация проводится в органах юстиции, срок перерегистрации 10 рабочих дней. По иностранцам-участникам есть куча особенностей. Поэтому, на мой взгляд, если вы представляете сторону нерезидента, то лучше вам привлечь для перерегистрации и получения иных консультаций местных юристов.

[Гость Pavell]

Огромное спасибо.

Не совсем понятно, если мы осуществляем и прямые инвестиции и покупку доли на сумму более 300 тыс. долларов, то должны зарегистрироваться в Нац. Банке?

Можно ссылочку на данные правила, где можно их почитать, заранее благодарю.

[Эвитта]

Огромное спасибо.

Не совсем понятно, если мы осуществляем и прямые инвестиции и покупку доли на сумму более 300 тыс. долларов, то должны зарегистрироваться в Нац. Банке?

Можно ссылочку на данные правила, где можно их почитать, заранее благодарю.

В соответствии с законом "О валютном регулирвоании и валютном контроле":

14) прямые инвестиции - вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такие вложения, будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица ;

Что касается инвестици не в уставный капитал, то необходимо точно понять как вы собираетесь это сделать? Каким документом хотите оформить?

В вот ссылка на он-лайн базу, где есть Правила осуществления валютных операций, но база платная: см.здесь

Изменено 31 Октября 2007 пользователем Эвитта

[Гость Pavell]

Что касается инвестици не в уставный капитал, то необходимо точно понять как вы собираетесь это сделать? Каким документом хотите оформить?

Хотим заключить договор купли-продажи доли уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью.

[womanjurist]

Подскажите пожалуйста порядок приобретения казахстанского ТОО (юр лицо) иностранной компанией (юр лицом), что нужно будет менять в деятельности компании, возможно учредительные документы, что делать со счетами банковскими, в какой валюте уставной капитал должен будет вырожаться и вообще какие могут быть трудности? Возможно вы можете подсказать на какие НПА следует обратить особое внимание? Вообще в какой государственный орган обратиться с решением данного вопроса?

[Гость Человек]

Валентина, может быть я Вам помогу на возмездной основе. Могу оставить номер телефона.

С уважением,

[womanjurist]

Оставьте буду признательна

[Гость Человек]

87079109218

[Ерсен]

Всем здравствовать! Есть вопрос нерезидент (гражданин турции) хочет приобрести долю в ТОО,  Какую он должен иметь визу для проведения таких операций? Спасибо!

[Galym Alim]

Здравствуйте!

Проблема в принципе как у всех...

Хочу провести сделку, ДКП доли в УК между физиками.

Продавец - резидент РК. Покупатель - не резидент.

Как можно оформить сделку, без присутствия Покупателя в РК.

Возможна ли покупка доли по доверенности?

Или есть ли, какие-либо иные выходы с ситуации.

Покупатель физически не может присутствовать в РК.

[Alex Ponomarenko]

Здравствуйте, все можно сделать по нотариальной  доверенности, переведенной с заверением перевода и апостилированной, хотя надо смотреть у нас с турками должно быть соглашение о признании документов и может даже апостиль не надо будет. И такая же процедура, если больше 30 000, то в Нац.банк бумагу пишите и заключаете ДКП нотариально, отсылаете в Турцию, тоже с переводом нотариальным, там их Нац.банк дает добро на перевод денег и сдаете на перерегистрацию в Цоне пакет по списку, решение участника о продаже, согласие супруги, решение турка о покупке, размере уставного капитала, если больше ,чем был то ничего не надо,  а если уменьшение, то геморой, о назначении Директора сроком на сколько надо до 5 лет, если турок хозяин участник один будет, то можете свой устав не писать, а присоединиться к типовому, там все по ГК и т.п., они посылают пакет в МинЮст, там могут вызвать, задать вопросы, обычно если не оффшор и турок не в розыске, то особых проблем не возникнет, через 10 дней вам выдадут договор зарегистрированный и бумажку какую-то новую, честно один раз видел. Все, переводите деньги и сделка состоялась.