Диня Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2007 Просим помощи у юристов в отношении такого вопроса: В компанию, предоставляющую услуги в качестве таможенного брокера поступил запрос от финпола, обязывающий подать сведения за 2006-2007 годы по каждой оформленной ГТД в виде: 1. Наименование клиента 2. Предмет импорта (наименование, количество, стоимость) росим помощи у юристов в отношении такого вопроса: То что фин. пол. и др. правоохранительные органы имеют право получать инфу по запросу это всем известно.В данной ситуации, есть другой выход. У компании таможенного брокера нет обязанности хранить копии оформленных ГТД - это раз! И тем более нет информации о предмете импорта либо экспорта - это два! (таможня ведет такой учет!!!) Максимум Вы можете им предоставить инфу по клиентам (с которыми заключены договора, т.е. название фирм) и бухгалтерские обороты, т.е. оплату этих фирм за брокерские услуги. В отношении остальной инфы можете их смело посылать, пусть в таможне запрашивают. Но предоставление информации обязательно по запросу с указанием, № КУЗа или уголовного дела; Это проверено и не раз, сам работаю в компании таможенном брокере. Если есть вопросы пиши в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
streetlife Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Декабря 2008 Коллеги, а если уголовное дело возбуждено, тогда они имеют право требовать представления доков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бахтияр Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Декабря 2008 Коллеги, а если уголовное дело возбуждено, тогда они имеют право требовать представления доков? Если уголовное дело уже возбужденно, то выемку документов на основании постановления следователя, могут сделать в любой момент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АдвоКот Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Декабря 2008 Ну, речь-то не столько о выемке, хотя и это могут. Чтоб дать конкретный вопрос на конкретный ответ - да, имеют право. Ст. 11 п. 9: 9. Правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на основании постановления суда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люши Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Share Опубликовано 21 Апреля 2009 материал проверки - это зарегистрироанное в Книге Учета Заявлений обращение юр. и физ. лиц, а также рапорт оперативного сотрудника правоохранительных органов в отношении ю. и ф. лиц о противоправных действиях, носящих признаки уголовно-наказуемого и административного деятния. Материалы проверки не всегда вляются составной частью уголовного дела, т.к. уголовное дело может и не возбуждаться, проще говоря, доследственная проверка. А статья в адм.кодексе за неправомерный отказ в предоставлении информации действиетльно есть, только не помню какая точно (я сам в прошлом финик), однако имеете право попросить конкретезировать запрос) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люши Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Share Опубликовано 21 Апреля 2009 совершенно верно, вот только в прокуратуре могут просто направить в деж.часть финпола. КУЗ можно проерить просто, на заявлении или рапорте должна стоять печать, в котрой должна содержаться след.инф-ция: подразделение ФП, Ф.И.О. сотрудника, его должность, дата КУЗа, ну и номер, роспись. Так, можно сходить в ФП и в дежурке посмотреть регистрацию непосредственно в КУЗе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люши Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Share Опубликовано 21 Апреля 2009 Судя по существу запроса - это мероприятия направленные на выявление преступлений, т.е. материала в отношении конкретных лиц (или неустановленных) или по конкретному факту нет. Просто в финполе все подрзделяется на линии работ по сотрудникам, и каждый обязан выявлять преступления в курируемой им сфере. Вопрос: а как ему начать проверки или мероприятия на выявление? Ответ: начинает с субъектов пресуплений, т.е. кто занимается бизнесом в данно сфере, потом начинает крыжить, смотрит у когого обороты большие и т.д. Так оно часто бывает, вы имеете право не предоставлять ответ, т.к. нет регистрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zhalair Мухали Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Share Опубликовано 27 Июля 2009 Сегодня пришли бравые ребята с ДФП, прошли мимо охраны суют под нос корочку свою и спрашивают, мол, где ваш главбух................ главбух выходит, а они заявляют, дайте грит копию счета №671. Главбух ответила, чо не может дать, поскольку руководителя нет на рабочем месте и без его разрешения никаких документов не даст. Тут я подключился и спрашиваю, а в чем, собственно дело? Они заявляют, что поступило заявление от бывших рабочих ТОО ***** (афф.компания), в котором также написаны факты, которые финпол должне проверить. Тем рабочим, кстати фирма задолженность по оплате погасило давно. Я говорю: дайте посмотреть заявление - не дают спрашиваю на каком основании они будут у нас копии забирать - а они: на осн КУЗа. ст.9 Закона о ФП, УПК, Закон об ОРД и т.д. а я им в ответ говорю ст.11 Закона о ЧП, ГК, УПК. Начали возмущаться потребовали соединить с шефом, они поговорили потом сказали, что оставят повестку шефу. В связи с чем вопрос: Можем мы все таки не отдавать копии бухгалтерских и иных документов (договора поставки, аренды и т.д.) или нет. Прочитав данную тему и ссылки в ней пришел к выводу, что мне нужно: 1. Составить Положение о ком.тайне и утвердить его на ОСУ 2. Ссылаться на ст.11 Закона о ЧП 3. Потребовать и пробить № КУЗа в прокуратуре 4. Если КУЗ старше 1-го месяца, открыто послать проверяющих или же я не правильно исталковал все вышеизложенное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hideo Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Share Опубликовано 28 Июля 2009 Сегодня пришли бравые ребята с ДФП, прошли мимо охраны суют под нос корочку свою и спрашивают, мол, где ваш главбух................ главбух выходит, а они заявляют, дайте грит копию счета №671. Главбух ответила, чо не может дать, поскольку руководителя нет на рабочем месте и без его разрешения никаких документов не даст. Тут я подключился и спрашиваю, а в чем, собственно дело? Они заявляют, что поступило заявление от бывших рабочих ТОО ***** (афф.компания), в котором также написаны факты, которые финпол должне проверить. Тем рабочим, кстати фирма задолженность по оплате погасило давно. Я говорю: дайте посмотреть заявление - не дают спрашиваю на каком основании они будут у нас копии забирать - а они: на осн КУЗа. ст.9 Закона о ФП, УПК, Закон об ОРД и т.д. а я им в ответ говорю ст.11 Закона о ЧП, ГК, УПК. Начали возмущаться потребовали соединить с шефом, они поговорили потом сказали, что оставят повестку шефу. В связи с чем вопрос: Можем мы все таки не отдавать копии бухгалтерских и иных документов (договора поставки, аренды и т.д.) или нет. Прочитав данную тему и ссылки в ней пришел к выводу, что мне нужно: 1. Составить Положение о ком.тайне и утвердить его на ОСУ 2. Ссылаться на ст.11 Закона о ЧП 3. Потребовать и пробить № КУЗа в прокуратуре 4. Если КУЗ старше 1-го месяца, открыто послать проверяющих или же я не правильно исталковал все вышеизложенное? А 4 пунктик на основании чего составлен(касательно старше 1 месяца)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zhalair Мухали Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Share Опубликовано 28 Июля 2009 А 4 пунктик на основании чего составлен(касательно старше 1 месяца)? Тему эту прочел и ссылки в ней, в кратце: срок рассмотрения КУЗ - 3 дня, продлевается на 10 дней нач.отдела, на месяц - прокурором. Значит если истекли все сроки, то либо отказной, либо уже давно бы пришли с возб.УД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hideo Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Share Опубликовано 28 Июля 2009 Тему эту прочел и ссылки в ней, в кратце: срок рассмотрения КУЗ - 3 дня, продлевается на 10 дней нач.отдела, на месяц - прокурором. Значит если истекли все сроки, то либо отказной, либо уже давно бы пришли с возб.УД Это наверное старые ссылки, срок рассмотрения материалов доследственной проверки согласно УПК - 2 месяца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zhalair Мухали Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Share Опубликовано 28 Июля 2009 ясно, подождем 2 месяца. А в остальном прав ли я? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JustMe Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2009 Прочитала с интересом и эту тему и тему относительно ДСП. Остался вопрос. Статья 11.9 закона О ЧП говорит, что: Правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на основании постановления суда. В вязи с этим вопрос - зачем мне на запрос ФП проверять есть ли КУЗ, какой номер КУЗа? Если оснований для запроса информации всего три: 1) санкция прокурора; 2) постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела и 3) постановление суда ИМХО, КУЗ как таковой и проведение ДСП (то есть проверки ДО возбуждения уголовного дела) не являются основанием для ФП запрашивать и получать информацию. По-моему, если нет одного из перечисленных трех документов - можно смело отправлять в сад. А если одно из перечисленных оснований есть - надо предоставлять информацию и не открутишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.