Об открытии счета в иностранном банке

[Гость umnica]

Для получения лицензии НБРК на открытие счета в иностранном банке требуется письмо ин. банка о согласии предоставлять информацию по запросу НБРК и предоставлять ежемесячно до 10 числа ,следующего за отчетным выписки.Необходимо ли в этом письме указывать SWIFT код ин.банка?

Второй вопрос, заявление на открытие счета в ин. банке от лица -резидента пишется что ли в произвольной форме?В правилах,только дается небольшой список того,что нужно указать в заявлении.Мне бы хотелось знать,нужно ли указывать в какой валюте мы собираемся открывать счет.Хотя предполагаю,что нужно.-)

Этот вопрос задавался от представителя юр. лица, а не физического.

[Гость Лора]

А почему бы Вам не уточнить непосредственно в НБ РК? Форум молчит, значит, вряд ли кто-то с эти сталкивался.

[Гость Андрей123]

Автор - Лора:

А почему бы Вам не уточнить непосредственно в НБ РК? Форум молчит, значит, вряд ли кто-то с эти сталкивался.

Сталкивались, но просили открыть счет физ.лицу. Гиблое это дело. По моим сведениям НБ дает разрешения на открытие счета в ин. банке только гражданам с очень известными фамилиями. С менее известными фамилиями - большие проблемы. При последнем согласовании дело уперлось в то, что НБ требует от ин.банка обязательства давать всю информацию по счету по первому требованию НБ. Ин. банк говорит, что может предоставлять информацию только с письменного согласия владельца счета. Даже при налиции такого согласия НБ требует твердых гарантий от ин.банка предоставления информации в любом случае, что ин.банк сделать соответственно не может.