Превентивные меры, защита от адм.штрафа

[Чичиков]

Уважаемые господа, специалисты по ВЭД!

Ситуация: Заключен контракт на поставку оборудования из СУАР КНР.

Перечислена предоплата нерезиденту.

Сроки поставки прошли, истек срок возврата денежных средств.

Дополнительное соглашение о продлении сроков поставки для выписки доп. листа к паспорту сделки контрагентом не подписываеся.

Как защититься от адм. штрафа за нарушение норм валютного регулирования?

Срок предоставления обслуживающему банку доп.соглашения о продлении сроков поставки истекает сегодня.

[Гость МОЛОДОЙ]

Считаю ТАК.

Чтобы избежать адм. наказания необходимо СРОЧНО в скинуть досудебную претензию нерезиденту. После не исполнения обязательств, указанный в претензии срок, подать в суд.

Думаю, по информации обслуживающей Вас банка Вашего представителя вызовут "на ковер" в Нацбанк, в связи с нарушением валютного законодательства РК.

Вам будет необходимо предъявить претензию и иск в суд и ссылаться на то, что нарушение не умышленное, и Вами предпринимаются действия по возврату денежных средств от контрагента. :dont:

[Чичиков]

Считаю ТАК.

Чтобы избежать адм. наказания необходимо СРОЧНО в скинуть досудебную претензию нерезиденту. После не исполнения обязательств, указанный в претензии срок, подать в суд.

Думаю, по информации обслуживающей Вас банка Вашего представителя вызовут "на ковер" в Нацбанк, в связи с нарушением валютного законодательства РК.

Вам будет необходимо предъявить претензию и иск в суд и ссылаться на то, что нарушение не умышленное, и Вами предпринимаются действия по возврату денежных средств от контрагента.

Спасибо, г-н Молодой.

Претензия имеется, с отметкой "отказался принять".

Исковое заявление пока не подано: решено нанимать китайских юристов; дело долгое.

Да и вряд ли подействует.

А есть каие-то другие варианты?

Обжалование постановления о наложении адм.штрафа, например?

:clap:

[Гость КРАСАВЧИК]

А что конкретно по обжалованию?

Интерисует практика?

Изменено 2 Июня 2008 пользователем КРАСАВЧИК

[Эвитта]

Всё равно срочно закидывайте в нац.банк заявление на регистрацию (без допа). Основания ниже (обратите внимание на подчёркнутые слова):

Статья 8. Регистрация валютных операций

3. Резидент-участник валютной операции обязан обратиться за регистрацией до начала исполнения обязательств по валютному договору одной из сторон либо в течение тридцати календарных дней с даты истечения срока, указанного в пункте 7 статьи 20 и пункте 2 статьи 23 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 25 настоящего Закона, - до начала проведения операций по счету.

Статья 20. Расчеты по экспорту (импорту)

7. Порядок, установленный настоящей статьей в отношении коммерческих кредитов на срок более 180 дней, распространяется также в случаях, когда по коммерческим кредитам, предоставленным на срок не более 180 дней, фактический срок возврата средств или иного исполнения обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней.

Ну и потом - не отчаивайтесь. Если у вашей компании такое наршуение впервые, то отделаетесь адм. наказнием в виде предупреждения.

Изменено 2 Июня 2008 пользователем Эвитта

[Чичиков]

Всё равно срочно закидывайте в нац.банк заявление на регистрацию (без допа). Основания ниже (обратите внимание на подчёркнутые слова):

Ну и потом - не отчаивайтесь. Если у вашей компании такое наршуение впервые, то отделаетесь адм. наказнием в виде предупреждения.

Большое спасибо, г-жа Эвитта! :angryfire:

[Гость ЁжиК-КолючиЙ]

Всё равно срочно закидывайте в нац.банк заявление на регистрацию (без допа). Основания ниже (обратите внимание на подчёркнутые слова):

Ну и потом - не отчаивайтесь. Если у вашей компании такое наршуение впервые, то отделаетесь адм. наказнием в виде предупреждения.

Нас штрафовали, потом мы взыскивали эти деньги, уплаченные по штрафу с инопартнера как убытки.

В данном случи будут страшны последствия штрафа.

[Чичиков]

Нас штрафовали, потом мы взыскивали эти деньги, уплаченные по штрафу с инопартнера как убытки.

В данном случи будут страшны последствия штрафа.

Какие последствия (страшные), кроме потери от 100 до 200 МРП?

[Гость МОЛОДОЙ]

Спасибо, г-н Молодой.

Претензия имеется, с отметкой "отказался принять".

Исковое заявление пока не подано: решено нанимать китайских юристов; дело долгое.

Да и вряд ли подействует.

А есть каие-то другие варианты?

Обжалование постановления о наложении адм.штрафа, например?

Вот с этого место можно по подробнее.

Почему Китайские адвокаты? Почему не сами? :dont:

[Гость ЁжиК-КолючиЙ]

Какие последствия (страшные), кроме потери от 100 до 200 МРП?

Гарантии не будет от ДТК придется ДПО оформлять, а это лишний движении.

[Чичиков]

Вот с этого место можно по подробнее.

Почему Китайские адвокаты? Почему не сами?

Потому что я не взял на себя ответственности за получение решения, да еще и его исполнение на территории другой страны. Главное - незнание языка. А еще и поверхностное знание права.

[Эвитта]

Гарантии не будет от ДТК придется ДПО оформлять, а это лишний движении.

не поняла, одним словом. Расшифруйте плиз для "особо одарённых".

[Гость МОЛОДОЙ]

Потому что я не взял на себя ответственности за получение решения, да еще и его исполнение на территории другой страны. Главное - незнание языка. А еще и поверхностное знание права.

Понятно. Значит у Вас подсудность на другой стороне.

Как она у вас прописана? Можно предложение полностью указать :ahez:

[Чичиков]

Понятно. Значит у Вас подсудность на другой стороне.

Как она у вас прописана? Можно предложение полностью указать

Никак не прописана. По месту нахождения ответчика, исходя из норм МП.

На Форуме почти нет практикующих юристов-международников. По крайней мере, никто не отреагировал на темы (ваши и мои) о порядке, способах, и т.д. разбирательства с китайцами.

[Гость МОЛОДОЙ]

Никак не прописана. По месту нахождения ответчика, исходя из норм МП.

На Форуме почти нет практикующих юристов-международников. По крайней мере, никто не отреагировал на темы (ваши и мои) о порядке, способах, и т.д. разбирательства с китайцами.

И все-таки и подал на них в СМЭС.

Будем сразу практиковаться

китайцев надо ШПАГОЙ :druzja:

[Гость КРАСАВЧИК]

А мое мнение:

Без ДОПа о продлении сроков поставки доп.лист к ПС не оформить

В связи с тем, что все сроки истекли - факт нарушения налицо!

Можеть поговорить с банкирами только

Изменено 2 Июня 2008 пользователем КРАСАВЧИК

[Чичиков]

Всё равно срочно закидывайте в нац.банк заявление на регистрацию (без допа). Основания ниже (обратите внимание на подчёркнутые слова):

Ну и потом - не отчаивайтесь. Если у вашей компании такое наршуение впервые, то отделаетесь адм. наказнием в виде предупреждения.

г-жа Эвитта,

закинул заявление в Нац.Банк на регистрацию; звонит специалист валютного контроля с обслуживающего банка, укоряет, что не посоветовался с ней: сделка не подлежит регистрации, если имеется оформленный паспорт сделки.

Пояснил ей, что как добросовестный участник ВЭД, наше предприятие хочет обезопасить себя от наложения адм.штрафа и использует все нормы закон-ва для возможного, в будущем, получения положительного судебного решения при обжаловании постановления о наложении адм. штрафа.

На самом деле, предприятие - добросовестный участник. За что штраф?

[Чичиков]

Там противоречие в правилах осуществления валютных операций закону о валютном регулировании. Никто не сталкивался?

п. 29 Режимы валютного регулирования не распространяются на:

1)

2) коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по которым требуется оформление паспорта сделок;

...

а в законе о валютном регулировании и валютном контроле

Статья 8. Регистрация валютных операций

1. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет регистрацию валютных операций, указанных в главе 4 настоящего Закона.

2. Режим регистрации включает регистрацию валютного договора и последующее представление резидентом сведений по зарегистрированному валютному договору.

3. Резидент-участник валютной операции обязан обратиться за регистрацией до начала исполнения обязательств по валютному договору одной из сторон, либо в течение тридцати дней с даты истечения срока, указанного в пункте 7 статьи 20 и пункте 2 статьи 23 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона - до начала проведения операций по счету.

[Чичиков]

не поняла, одним словом. Расшифруйте плиз для "особо одарённых".

Видимо, имеется в виду Департамент таможенного контроля. Хотя при чем здесь он - не ведаю.

До растаможки еще дожить надо; сейчас больше волнует тема адм.взыскания.

Эвитта, вы для простых юристов - хозяйственников. Предыдущий пост не для моего, ослабленного никотином и алкоголем "розового моска"...

Изменено 10 Июня 2008 пользователем Чичиков

[Гость ЁжиК-КолючиЙ]

не поняла, одним словом. Расшифруйте плиз для "особо одарённых".

В данном случи я имел ввиду последствия штрафа, раньше нам ДТК гарантии давал, а теперь ДПО приходится оформлять.