Давайте составим идеальный протокол общего собрания акционеров

[Гость farmboy]

Размещаю форму протокола общего собрания акционеров ОАО. Пишите свои критические замечания затем обещаю выслать финальный вариант всем участниками форума

Протокол № _____

общего собрания акционеров

ОАО «______________»

г.________________ время:___:___

дата:________

Информация о проведении общего собрания акционеров доведена до сведения всех акционеров согласно, действующего законодательства.

До открытия общего собрания проведена регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель(и) акционера(ов) предъявил(и) доверенность(и), подтверждающую(ие) его(их) полномочия на голосование оформленную(ые) согласно действующего законодательства.

Зарегистрированы следующие акционеры (их представители) :

1.

2.

3.

4.

Общее число акционеров _____ с общим количеством акций составило ___ что подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров.

Руководитель исполнительного органа г-н(жа) _____________ открыл в установленное время общее собрание акционеров и объявил о проведении выборов председателя , секретаря, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов счетной комиссии или лица, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на общем собрании, а также выбор формы голосования открытое или тайное (по бюллетеням).

Г-н (жа) __________ предложил (а) утвердить __________форму голосования и избрать следующих лиц:

1.

2.

3.

4.

Общее собрание акционеров утвердило _____________форму голосования и единогласно избрало:

Председателем общего собрания акционеров- _____________________________________

Секретарем общего собрания акционеров – _______________________________________

Представителем(ями) акционера(ов), свидетельствующий(х) правильность составления протокола-___________________________________________________________________

Членов счетной комиссии или лицо, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на общем собрании - _____________________________________________________________

Председатель общего собрания акционеров г-н (жа) ____________ огласил повестку дня, сформированную исполнительным органом общества согласно действующего законодательства, которая включает следующие вопросы:

1. Привлечение кредита в сумме _____________(сумма прописью) в ОАО «ХХХ» сроком ____(срок прописью).

2. Предоставление залогового обеспечения.

3. Право на внесудебную реализацию залогового обеспечения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ОАО «ХХХ».

4. Предоставление право подписи договоров и иных документов связанных в получением кредита и предоставлением залога уполномоченному лицу.

Общее собрание акционеров единогласно согласилось со всеми вопросами внесенными в повестке дня.

Лицо ответственное за подсчет голосов __________________________(Ф.И.О. и подпись).

По первому вопросу выступил ____________

и огласил следующее:

С целью ____________________________________________________________________ необходимо привлечь кредит в ОАО «ХХХ» в сумме __________________(сумма прописью), сроком на ___________(прописью).

Голосование: за ___ против ____ воздержались____.

Общее собрание акционеров решило привлечь кредит в ОАО «ХХХ» в сумме ________ (сумма прописью) и сроком __________(срок прописью).

Лицо ответственное за подсчет голосов __________________________(Ф.И.О. и подпись).

По второму вопросу выступил __________________

В качестве залогового обеспечения по вышеуказанному кредиту необходимо предоставить следующее имущество :

1.

2.

3.

4.

Cтоимость имущества будет определена соглашением сторон, подписываемым между залогодателем ОАО «________» и кредитором ОАО «ХХХ» с применением коэффициентов понижения и покрытия, в результате чего размер обеспечения будет составлять от 30(тридцати) до 60 (шестидесяти) % (процентов) от стоимости имущества.

Данное имущество не обременено и не состоит в аресте, принадлежит ОАО «___________» на праве собственности .

Голосование: за ____ против ____ воздержались_____

Общее собрание акционеров решило предоставить в качестве залогового обеспечения по кредиту в ОАО «ХХХ» следующее имущество и согласно со стоимостью размера обеспечения залогового имущества, которое будет определено соответствующими сторонами:

1.

2.

3.

4.

Лицо ответственное за подсчет голосов _________________________ (Ф.И.О. и подпись).

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров выступил ________________

Необходимо предоставить право на внесудебную реализацию залогового обеспечения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «_________» перед ОАО «ХХХ».

Голосование: за ____ против ____ воздержались_____

Общее собрание акционеров решило предоставить право на внесудебную реализацию залогового обеспечения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «_________» перед ОАО «ХХХ».

Лицо ответственное за подсчет голосов __________________________ (Ф.И.О. и подпись).

По четвертому вопросу выступил _____________________,

Необходимо предоставить право подписи договоров и иных документов связанных с получением кредита и предоставлением залога уполномоченному лицу ________________________.

Голосование: за ____ против ____ воздержались_____

Общее собрание акционеров решило предоставить право подписи договоров и иных документов, связанных с получением кредита и предоставлением залога в ОАО «ХХХ» г-ну (же) _____________________.

Лицо ответственное за подсчет голосов _________________________ (Ф.И.О. и подпись).

Выступил Председатель общего собрания акционеров ________________ и объявил, что повестка дня исчерпана.

Общее собрание акционеров по итогам собрания решило:

1. Привлечь кредит в сумме _______________(сумма прописью) в ОАО «ХХХ» сроком на __________(срок прописью).

2. Предоставить в качестве залогового обеспечения по кредиту в ОАО «ХХХ» следующее имущество и согласиться со стоимостью залогового имущества, которое будет определено соответствующими сторонами:

-

-

-

-

3. Предоставить ОАО «ХХХ» право на внесудебную реализацию в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «______» перед ОАО «ХХХ».

4. Предоставить право подписи договоров и иных документов, связанных в получением кредита и предоставлением залога в ОАО «ХХХ» г-ну (же) _____________________.

Настоящий Протокол общего собрания составлен на ______ (прописью) листах пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, а также подшит в книгу Протоколов, которая хранится исполнительным органом ОАО «__________».

Подписи и печати :

Председатель общего собрания акционеров_______________________ (Ф.И.О. и подпись)

Секретарь общего собрания акционеров _________________________ (Ф.И.О. и подпись)

Акционеры, владеющие пятью и более процентами голосующий акций:

1._______________________(Ф.И.О. и/или наименование юридического лица и подпись)

2._______________________ (Ф.И.О. и/или наименование юридического лица и подпись)

3._______________________ (Ф.И.О. и/или наименование юридического лица и подпись)

Члены счетной комиссии или лицо уполномоченные осуществлять подсчет голосов

1.____________________________

2.____________________________

[Гость Askar]

Грамматичесие ошибки тоже принимаются?

[Гость farmboy]

Грамматические тоже при условии что будут и другие более существенные замечания :wink:

[Гость коллега]

Если привлечение кредита производится по решению Общего Собрания, наверняка, это крупная сделка. Соответственно необходимо соблюсти порядок, установленный Законом для крупных сделок (опубликование в печатном органе и др.)

[Гость Надежда]

спасибо за основу

[Гость Дядя Женя]

timestamp='1018500360' post='36391']

Размещаю форму протокола общего собрания акционеров ОАО.

млин, как давно это было...

[Гость Дядя Женя]

спасибо за основу

а за "основу" как вы выразились, лучше возьмите Типовые правила документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях...