KRuslan Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Уважаемые форумчане, хотелось бы спросить сталкивался кто-либо из форумчан в своей практике с так называемыми "обнальными фирмами"? как проверить является ли юридическое лицо "обнальным" и минимизировать свои риски . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димка Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 (изменено) Проверить очень просто. Если Вам предлагают за какую-либо не нужную услугу перечислить им определенную сумму денег, при этом они гарантируют Вам возврат 85-95 % налом, то это точно обнальная фирма, которая свои доходы не декларирует, и если они не успеют вовремя закрыться, то будет уголовное дело, а у Вас головная боль в ввиде изъятия документов, снятия с вычетов, начисления пени и штрафа Изменено 14 Августа 2008 пользователем Димка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Проверить очень просто. Если Вам предлагают за какую-либо не нужную услугу перечислить им определенную сумму денег, при этом они гарантируют Вам возврат 85-95 % налом, то это точно обнальная фирма, которая свои доходы не декларирует, и если они не успеют вовремя закрыться, то будет уголовное дело, а у Вас головная боль в ввиде изъятия документов, снятия с вычетов, начисления пени и штрафа Ошибаетесь уважаемый Услуга то какраз должна быть нужной для заказчика А сам автор видимо хочет получить консультацию по этой акции :idea2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KRuslan Опубликовано 14 Августа 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Проверить очень просто. Если Вам предлагают за какую-либо не нужную услугу перечислить им определенную сумму денег, при этом они гарантируют Вам возврат 85-95 % налом, то это точно обнальная фирма, которая свои доходы не декларирует, и если они не успеют вовремя закрыться, то будет уголовное дело, а у Вас головная боль в ввиде изъятия документов, снятия с вычетов, начисления пени и штрафа А если предприятие собирается приобрести какое-то оборудование, и эта так называемая обнальная фирма предлагает приобрести это оборудование у них и не известно, в откатных ли они отношениях с нашим отделом закупа? снятия с вычетов, начисления пени и штрафа - можно об этом по подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 А если предприятие собирается приобрести какое-то оборудование, и эта так называемая обнальная фирма предлагает приобрести это оборудование у них и не известно, в откатных ли они отношениях с нашим отделом закупа? снятия с вычетов, начисления пени и штрафа - можно об этом по подробнее А есть темы на форуме бухучета по снятию НДС и КНП по проверкам 2004-2005 годов так и почитайте... А причем тут откатные отношения фирмы и ваших сотрудников и если суммы за оборудование вас устраивают ? При покупке масса документов оформляется и при его перевозке ,проверяйте А что бы не откатных платите своим добытчикам побольше зарплаты ... меньше голова болеть будет ... :crazy: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KRuslan Опубликовано 14 Августа 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 А есть темы на форуме бухучета по снятию НДС и КНП по проверкам 2004-2005 годов так и почитайте...- обязательно почитаю. цена то устраивает, но вот терзают смутные сомнения... При покупке масса документов оформляется и при его перевозке ,проверяйте - можете уточнить какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димка Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Мне кажется что в первом посте речь шла об обнальных фирмах, а не об откатах. Я так понимаю, если Вы покупаете оборудование и Вам в последующем откатывают часть суммы, то это не есть большая проблема в рамках налогового учета. Как раз поставщик является нормальной компанией осуществляющей деятельность и оплачивающий и декларирующий все свои доходы и обороты. Вмести с тем обнальные фирмы ни какой деятельности не осуществляют, а занимаются только тем, что обналичивают деньги за определенный процент. В отношении них обячно возбуждают уголовные дела по 190 и 222 УК РК. А так как они осуществляют ложную предпринимательскую деятельность, то у Вас и снимут с вычетов суммы по таким оборотом с начислением пени и штрафа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vigoss Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Вобщем 2Аффтар ваше беспокойство понимаю, была анологичная ситуация, но до логичского конца не дошла, поэтому могу только теоретические направления дать во первых вы указали неправильно терминалогию "обнальная" так как если таковая она есть, то она будет для контрольных органов, либо для тех кто ясно знает что нарушает и обналичивает денежку, но тем неменее заключает договор с такой фирмй получает свои 85 или более сумму а некоторый процент обнальная фирма оставляет себе ситуэйшен следующий, вы заключаете договор поставки с фирмой но у вас сомнения что эта фирма "реальная" а по некоторым признакам "обнальная" либо просто предчувствие (человеческий фактор никто не отменял), так вот если эта фирма "реальная" то проблем нет и не будет если же обнальная, т.е получит деньги эта фирма, все как положено посавит продукцию, но свои налоговые обязательства не выполнит, что принсет некоторый ущерб бюджету, соотвественно если ее признают "обнальной" скажем через суд, то все налоговое бремя возлагается на вас (эта уже накатанная схема налоговиков, фиников и судов) предложил бы взлянуть на дату регистрации ТОО, запросить рекомендации, желательно тех с кем вы ранее работали либо кого знали, пробить через налоговую о состоянии дел этой компании с бюджетом, пробить директора и учредителей, директор должен быть живой здоровый и адекватный, в обнальных он либо уже мерт либо этот чел бомж, глухой колхозник, либо чел у которого сперли документы удостоверяющие личность, ну вобщем можно еще всякого покопать, но этого для первого раза достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CAT Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 если же обнальная, т.е получит деньги эта фирма, все как положено посавит продукцию, но свои налоговые обязательства не выполнит, что принсет некоторый ущерб бюджету, соотвественно если ее признают "обнальной" скажем через суд, то все налоговое бремя возлагается на вас (эта уже накатанная схема налоговиков, фиников и судов) были в этой ситуации, отделались легким испугом (выиграли 1-ю инстанцию). Выход один работать с легальными производителями и реальными конторами имеющими определенную историю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KRuslan Опубликовано 14 Августа 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 так вот если эта фирма "реальная" то проблем нет и не будет если же обнальная, т.е получит деньги эта фирма, все как положено посавит продукцию, но свои налоговые обязательства не выполнит, что принсет некоторый ущерб бюджету, соотвественно если ее признают "обнальной" скажем через суд, то все налоговое бремя возлагается на вас (эта уже накатанная схема налоговиков, фиников и судов) и чем они мотивируют свои претензии, на что ссылаются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 (изменено) и чем они мотивируют свои претензии, на что ссылаются? Чувствуется что вас все таки интересует риск работы с обнальными фирмами и поэтому опять отправляю вас на форум налогоплательщиков к теме корректоровок кнп и ндс и работу со лжепредприятиями там все подробно расписано :crazy: Изменено 14 Августа 2008 пользователем Valenta Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vigoss Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 и чем они мотивируют свои претензии, на что ссылаются? посмотрите последние поправки в НК и УК. а лучше поискать тему она должна быть здесь на форуме, там все есть со ссылками на НПА Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PRESIDENT Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2008 Уважаемые форумчане, хотелось бы спросить сталкивался кто-либо из форумчан в своей практике с так называемыми "обнальными фирмами"? как проверить является ли юридическое лицо "обнальным" и минимизировать свои риски . Не понял вопроса Если данная фирма Вам не оказывает услугу а просто вытаскивает нал то она обнальная! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PETR Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Share Опубликовано 15 Августа 2008 Директор в такой фирме подставной "мальчик для битья, если что вдруг". Пробейте инфу об учредителе - наверняка какой-нибудь бомж или неблагополучный пьяница из общаги, от которого взяли доверенность на учреждение фирмы. Загляните в устав - посмотрите кто подписал, если поверенный - есть над чем задуматься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения