Решение о заключении обществом крупной сделки

[Dina Berg]

Добрый день!

Возник вот такой вопрос: АО осуществляет свою деятельность на основе годовой рабочей программы, утверждаемой СД. Рабочая программа включает в себя перечень финансируемых работ, т.е. в форме списка указана конкретная работа, срок и исполнитель. Под всеми работами в общем подытожена сумма, ...вернее лимит средств. Почти 80% работ перечня в отдельности по стоимости подпадают под понятие "крупная сделка". Допустим, подходит срок выполнения одной из работ... на СД выносится вопрос о заключении обществом крупной сделки.... надо начать следующий этап работ - так же выносим вопрос на СД... и так по каждому пункту.... Получается, что СД каждый раз утверждает то, что и так уже, в общем, утверждено (в самой годовой рабочей программе). Можно ли обойтись без этого? И считать, что утвержденный перечень работ - это и есть положительное решение о заключении крупной сделки (в данном случае - совокупности взаимосвязанных между собой сделок)? Можно ли так поступать? Или представить вопрос воле акционеров? Вот, сидим, не знаем...... но думаем)))) :drazn:

[Talant Ramazanov]

Годовая рабочая программа - это по сути план. Если СД утвердил план, это не значит, что СД принял решение о заключении обществом крупной сделки. Ведь может оказаться так, что запланированное в начале года мероприятие (сделка) к середине года окажется неактуальным...

В Вашем случае надо использовать возможность, указанную в п.4 ст.58 Закона "Об акционерных обществах":

4. Уставом общества и (или) внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Нужно утвердить внутренний регламент принятия решений советом директоров посредством заочного голосования - члены СД будут отправлять подписанные бюллетени курьером (по почте) не позднее установленного срока. Естественно, не забудьте о публикации в СМИ.

Кстати, интересный момент, не определенный в Законе об АО: согласно пп.2 ст.1 Закона о СМИ:

средство массовой информации - периодическое печатное издание, радио- и телепрограмма, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая WEB-сайты в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернет и другие); Получается, что можно публиковать информацию о заключении обществом крупной сделки на любом сайте в Интернете!!! (представляю себе такое объявление на сайте типа anekdot.com или sex.ru ) Неплохая экономия, если таких сделок много...

[БекАС]

Кстати, интересный момент, не определенный в Законе об АО: согласно пп.2 ст.1 Закона о СМИ:

средство массовой информации - периодическое печатное издание, радио- и телепрограмма, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая WEB-сайты в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернет и другие); Получается, что можно публиковать информацию о заключении обществом крупной сделки на любом сайте в Интернете!!! (представляю себе такое объявление на сайте типа anekdot.com или sex.ru ) Неплохая экономия, если таких сделок много...

Отчегож не определен?

Если в вашем Уставе прописано , что СМИ для публикации информации о деятельности вашего АО - это сайт sex.ru , то не вижу препятствий.........

Статья 9. Устав общества

2. Устав общества должен содержать следующие положения:

7) порядок предоставления акционерам общества информации о его деятельности с указанием средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности общества;

[Dina Berg]

Годовая рабочая программа - это по сути план. Если СД утвердил план, это не значит, что СД принял решение о заключении обществом крупной сделки. Ведь может оказаться так, что запланированное в начале года мероприятие (сделка) к середине года окажется неактуальным...

В Вашем случае надо использовать возможность, указанную в п.4 ст.58 Закона "Об акционерных обществах":

4. Уставом общества и (или) внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Нужно утвердить внутренний регламент принятия решений советом директоров посредством заочного голосования - члены СД будут отправлять подписанные бюллетени курьером (по почте) не позднее установленного срока. Естественно, не забудьте о публикации в СМИ.

Да, мы, в основном, так и делаем (заочно), т.к. в СД половина директоров - граждане РФ... Но с этим тоже часто бывают проблемы... Половина членов СД - руководители исполняющих организаций по этим самым работам... т.е. помимо того, что сделки крупные, они еще и заинтересованы... А независимые не всегда голосуют "за"... Чаще воздерживаются, то ли боятся чего, то ли еще что-то... и выходит, что план Утвержденный у нас есть, а работы проводить не можем((( Выносить каждый раз на ОСА - долго.... :cheer:

[Talant Ramazanov]

А если проводить принятие решений "оптом", сразу по нескольким сделкам?