Задержка поставки. Валютный контроль

[Werewolf]

Добрый день!

В контракте (с нерезидентом) на поставку указано, что товар будет поставлен в течение 180 дней с момента получения предоплаты. В противном случае предоплата подлежит возврату.

Поставщик не в состоянии поставить товар в вышеуказанный срок и предлагает поставить его с задержкой.

Наши не хотят забирать деньги и собираются дождаться поставки. Допку сделали

Нужно ли каким либо образом уведомлять (получать разрешение и т.д.) Нацбанк?

Если можно дайте ссылку на нпа

спасибо

[UrAn]

Там вроде от суммы зависит. Если сюда в РК должны приплыть деньги больше чем 300 штук баксов или наоборот отсюда из РК деньги должны уйти за границу в размере больше чем 50 штук баксов, то надо получать в Нацбанке либо свидетельство о регистрации, либо свидетельство об уведомлении в зависимости от вида операции. Закон о валютном регулировании и валютном контроле и Правила осуществления валютных операций. В принципе можно разбить на части, чтобы чуть чуть не доходило до нужного предела и тогда Нацбанк уведомлять не надо будет.

Вопрос именно по поводу задержки поставки? или по поводу вообще валютного контроля по вашему договору?

Изменено 26 Января 2009 пользователем Магиюша

[Werewolf]

Там вроде от суммы зависит. Если сюда в РК должны приплыть деньги больше чем 300 штук баксов или наоборот отсюда из РК деньги должны уйти за границу в размере больше чем 50 штук баксов, то надо получать в Нацбанке либо свидетельство о регистрации, либо свидетельство об уведомлении в зависимости от вида операции. Закон о валютном регулировании и валютном контроле и Правила осуществления валютных операций. В принципе можно разбить на части, чтобы чуть чуть не доходило до нужного предела и тогда Нацбанк уведомлять не надо будет.

Сумма небольшая (меньше указанной Вами), тем более не хотелось бы нарваться на штраф от нацбанка.

или по поводу вообще валютного контроля по вашему договору?

По этому поводу

спасибо

[UrAn]

Сумма небольшая (меньше указанной Вами), тем более не хотелось бы нарваться на штраф от нацбанка.

Если меньше, то не надо уведомлять. Не за что.

[Legal Сonsultant]

Там вроде от суммы зависит. Если сюда в РК должны приплыть деньги больше чем 300 штук баксов или наоборот отсюда из РК деньги должны уйти за границу в размере больше чем 50 штук баксов, то надо получать в Нацбанке либо свидетельство о регистрации, либо свидетельство об уведомлении в зависимости от вида операции. Закон о валютном регулировании и валютном контроле и Правила осуществления валютных операций. В принципе можно разбить на части, чтобы чуть чуть не доходило до нужного предела и тогда Нацбанк уведомлять не надо будет.

Вопрос именно по поводу задержки поставки? или по поводу вообще валютного контроля по вашему договору?

Данный комментарий не совсем точный, здесь идет паспорт сделки. Вообще-то по Постановлению Нацбанка от 11.12.2006 № 129,

29. Режимы валютного регулирования не распространяются на:

1) соглашения о государственных внешних займах Республики Казахстан, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии Республики Казахстан, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений;

2) коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по которым требуется оформление паспорта сделок и т.д.

Поэтому вам надо смотреть другое Постановления Нацбанка от 17.08.2006 № 86:

5. Экспортер или импортер в течение десяти календарных дней с даты наступления указанных в настоящем пункте Правил случаев, но не позднее последнего числа месяца истечения ориентировочного срока, представляет в уполномоченный банк и филиал Национального Банка подтверждающие документы и информацию, при:

1) внесении изменений и дополнений в контракт, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами и при появлении иных изменений, являющихся основанием для оформления дополнительного листа к паспорту сделки;

2) получении платежа по векселю или передаче прав требований по векселю третьему лицу.

[Нурик]

Может это поможет?

"В соответствии с п.5 Постановлением Правления Национального банка РК № 86 «Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан» предусмотрено, что экспортер или импортер в течение десяти календарных дней с даты наступления указанных в настоящем пункте Правил случаев, но не позднее последнего числа месяца истечения ориентировочного срока, представляет в уполномоченный банк и филиал Национального Банка подтверждающие документы и информацию, при:

1) внесении изменений и дополнений в контракт, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами и при появлении иных изменений, являющихся основанием для оформления дополнительного листа к паспорту сделки;

2) получении платежа по векселю или передаче прав требований по векселю третьему лицу."

[Нурик]

а санкции по 180 КоАП.

[Гость Эстетка]

Ссылка на Постановление № 86 сделана верно и сумма там, если не ошибаюсь от 10 000 долларов США.

Помимо ответственности в КоАП есть еще и УК РК.

Уголовный кодекс РК

Статья 213. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Казахстан, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает пять тысяч месячных расчетных показателей