срочно! нужен проект закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

[Tsukiko]

Уважаемые коллеги,

срочно нужен

проект

ЗАКОНа

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

путем, и финансированию терроризма

ПАРАГРАФ пишет, что этот документ отсутствует в имеющемся у меня комплекте, поэтому он представлен в демонстрационном режиме.

Если у кого нить есть вышлите пожалуйста.

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

Уважаемые коллеги,

срочно нужен

проект

ЗАКОНа

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

путем, и финансированию терроризма

ПАРАГРАФ пишет, что этот документ отсутствует в имеющемся у меня комплекте, поэтому он представлен в демонстрационном режиме.

Если у кого нить есть вышлите пожалуйста.

Нсли не трудно, то подождите минут 15! :biggrin:

[Nikosya]

Уважаемые коллеги,

срочно нужен

проект

ЗАКОНа

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

путем, и финансированию терроризма

ПАРАГРАФ пишет, что этот документ отсутствует в имеющемся у меня комплекте, поэтому он представлен в демонстрационном режиме.

Если у кого нить есть вышлите пожалуйста.

Доброе утро!

Вроде это.

Досье.doc

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

:biggrin:

проект_февраль_2009.doc

[КЭТэрина]

Нсли не трудно, то подождите минут 15!

http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=14526 вот здесь есть

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=14526 вот здесь есть

2006 год! Его еще генки готовили! :biggrin:

[Tsukiko]

Большое спасибо :biggrin:

[КЭТэрина]

2006 год! Его еще генки готовили!

отменить сообщение во время не успела, :druzja:

[Tsukiko]

Нсли не трудно, то подождите минут 15!

спасибо получила в личке :)

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

спасибо получила в личке :)

На здоровье! :hi:

[Legal Сonsultant]

Думаю, может пригодиться.

МОДЕЛЬНЫЙ_ЗАКОН.doc

Временные_рекомендации_РФ.doc

[Ведьмочка]

Уважаемые коллеги!!! Последней информацией, которой владею по данному законопроекту, это информация о том, что законопроект одобрен Мажилисом во втором чтении. Потом как-то этой темой не интересовалась, не нужно было. И вот теперь, понадобилось.

Подскажите, пожалуйста, кто знает, что сейчас с этим законопроектом? Заранее :sarcasm:

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

Уважаемые коллеги!!! Последней информацией, которой владею по данному законопроекту, это информация о том, что законопроект одобрен Мажилисом во втором чтении. Потом как-то этой темой не интересовалась, не нужно было. И вот теперь, понадобилось.

Подскажите, пожалуйста, кто знает, что сейчас с этим законопроектом? Заранее

В настоящее время законопроект находится в Сенате на стадии доработки.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Изменения сената направлены в мажилис.

Переведем в электронный вид - будут в базе на днях.

[Гость БЕСПОДОБНЫЙ]

Источник цитаты (орган): Информационное агентство «Казахстан сегодня» (http://www.kz-today.kz, http://www.kt.kz)

[17.06.2009]

Парламент РК принял закон и сопутствующие поправки по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Астана. 17 июня. "Казахстан Сегодня" - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента РК согласились с изменениями, внесенными сенатом в законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", а также согласились с предложениями сената, внесенными в законопроект "О внесении имений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Таким образом, согласно регламенту, закон считается принятым и направляется на подпись главе государству, передает корреспондент агентства.

Ранее, депутаты сената парламента РК на пленарном заседании, рассмотрев законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", вернули его в мажилис со своими поправками.

Как сказано в пояснительной записке комитета палаты по финансам и бюджету, законопроект направлен на создание правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности.

Документ регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

По словам министра финансов РК Болата Жамишева, закон позволит создать не только действенные системы борьбы с отмыванием незаконных денег и финансированием терроризма, но и значительно повысит эффективность борьбы с преступностью в целом, а также будет свидетельствовать о стремлении Казахстана соответствовать международным правовым принципам и стандартам.

В ходе обсуждения законопроекта в комитетах сената внесен ряд изменений и дополнений. В частности, к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести адвокатов, других независимых специалистов по юридическим вопросам в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении определенных видов деятельности.

Также из числа субъектов финансового мониторинга исключили аудиторов, оставив только аудиторские организации. Кроме того, поправками вносятся изменения, предусматривающие возможность осуществления уполномоченным органом по финансовому мониторингу взаимодействия и информационного обмена со всеми подразделениями финансовых разведок иностранных государств, не заключая с ними многочисленных двусторонних договоров.

Кроме того, внесены поправки, предусматривающие право уполномоченного органа запрашивать необходимую информацию только у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК. Поправками предусматривается ответственность работников уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лиц, которые в рамках осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за ее разглашение.