Увеличение уставного капитала ТОО и валютный контроль

[N E O]

тоже не против, если буду в офисе. можно даже текстовку в этом топике открыть и форумчане будут изменения предлагать. хотя может быть действительно лучше каждому высылать в личку. мое мнение: из всех режимов единственным применимым является коммерческий кредит, потому что имхо прямые инвестиции здесь не возможны. ну представьте если нерезидент создаст 100% ТОО (при этом получит рег.свидетельство), потом продаст доли участия. судя логике некоторых форумчан, последняя сделка будет являться прямой инвестицией. за регистрацией, если все-таки будет регистрация, обращается резидент-участник валютного договора - в нашем случае резидент, продающий долю в УК ТОО, а ни в коем разе не само ТОО.

Ок! Вышлю в личку.

P.S. Ваше мнение о товаре (коммерческом кредите), имеет перспективы. Я в шоке от этого. :shocked:

[ysyana]

Всем, добрый день.

А у меня тоже ситуация нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал - ВЕСЕЛО. Если можно мне тоже скиньте. :shocked:

[N E O]

Всем, добрый день.

А у меня тоже ситуация нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал - ВЕСЕЛО. Если можно мне тоже скиньте.

Ок!

[Kalinalin]

Всем, добрый день.

А у меня тоже ситуация нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал - ВЕСЕЛО. Если можно мне тоже скиньте.

А у вас, что?

Операции между нерезидентами на территории Республики Казахстан осуществляются без ограничений.

[Джуно]

Мои пять копеек тоже возьмите. Я за комерческий кредит считаю этот вариант самым логичным. Жду ответ с Нац Банка.

[Джуно]

А у вас, что?

Операции между нерезидентами на территории Республики Казахстан осуществляются без ограничений.

Дык ТОО резидент

Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

и производными финансовыми инструментами

1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.

[Kalinalin]

Дык ТОО резидент

Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

и производными финансовыми инструментами

1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.

Все туплю. Отдыхать пора.

Пусть НБ РК думает

[BORO]

Дык ТОО резидент

Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

и производными финансовыми инструментами

1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.

В данном случае ТОО не является стороной сделки, нерезидент, покупая долю в имуществе ТОО у другого нерезидента, не осуществляет прямых инвестиций в ТОО, в т.ч. не осуществляет вклада в уставный капитал ТОО.

Платеж нерезидента-покупателя в пользу нерезидента-продавца никаким образом не будет отражаться на финансовом положении ТОО.

В этой связи у ТОО-резидента не возникает обязанности уведомлять НБРК о данной сделке.

[ysyana]

А у вас, что?

Операции между нерезидентами на территории Республики Казахстан осуществляются без ограничений.

Дело в том, что господа нерезиденты поставили нового директора и меня вместе с ним. А всё это сделали за долго до нас. Сейчас разбераюсь :shocked:

[Legal Сonsultant]

А у вас, что?

Операции между нерезидентами на территории Республики Казахстан осуществляются без ограничений.

да, это точно. правда надо уточнить у автора поста - имеет ли физик вид на жительство. если да, то он признается резидентом в целях Закона о валютном регулировании.

[ysyana]

да, это точно. правда надо уточнить у автора поста - имеет ли физик вид на жительство. если да, то он признается резидентом в целях Закона о валютном регулировании.

Физ. лицо не имело вида на жительство, ни на момент учреждения ТОО, ни на момнент продажи 100% доли Уст. капитала ТОО. :shocked:

[Джуно]

В данном случае ТОО не является стороной сделки, нерезидент, покупая долю в имуществе ТОО у другого нерезидента, не осуществляет прямых инвестиций в ТОО, в т.ч. не осуществляет вклада в уставный капитал ТОО.

Платеж нерезидента-покупателя в пользу нерезидента-продавца никаким образом не будет отражаться на финансовом положении ТОО.

В этой связи у ТОО-резидента не возникает обязанности уведомлять НБРК о данной сделке.

Там вопрос следующий был:

Всем, добрый день.

А у меня тоже ситуация нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал - ВЕСЕЛО. Если можно мне тоже скиньте.

Я при ответе имел ввиду "последний ещё и увеличил уст. капитал"

[Legal Сonsultant]

Я при ответе имел ввиду "последний ещё и увеличил уст. капитал"

согласен, надо смотреть общий размер уставника. если превышает 300,000 долларов, то ТОО рассматривается в качестве участника валютного договора и должно обратиться в Нацбанк за регистр.свидетельством.

[BORO]

Там вопрос следующий был:

Всем, добрый день.

А у меня тоже ситуация нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал - ВЕСЕЛО. Если можно мне тоже скиньте.

Я при ответе имел ввиду "последний ещё и увеличил уст. капитал"

Увеличение уставного капитала ТОО-резидента его участником-нерезидентом будет являться прямыми инвестициями.

[Джуно]

11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

и производными финансовыми инструментами

1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.

BORO если можно поясните, разница между прямыми инвестициями и участием в уставном капитале зависит от соотношения процентов? Если взнос менее 10 % от уставного капитала но более 300 тыс долларов уведомляем Нац.Банк если взнос более 10% от уставника и более 300 тыс долларов идем за регистрационным свидетельством.!?

Спасибо!

[ysyana]

-------Нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал.-----

Не нужно нам регистрировать данные валютные операции, суммы смешные (п.37 правил), и даже уведомлять не надо.

И всё-таки мне тоже скиньте и письмо, и ответ Нац. Банка. :shocked:

[ysyana]

-------Нерезидент - физ.лицо, создал ТОО, а потом продал его другому нерезиденту юр. лицу, последний ещё и увеличил уст. капитал.-----

Не нужно нам регистрировать данные валютные операции, суммы смешные (п.37 правил), и даже уведомлять не надо.

И всё-таки мне тоже скиньте и письмо, и ответ Нац. Банка. :shocked:

[Kalinalin]

11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

Статья 22. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами

и производными финансовыми инструментами

1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.

BORO если можно поясните, разница между прямыми инвестициями и участием в уставном капитале зависит от соотношения процентов? Если взнос менее 10 % от уставного капитала но более 300 тыс долларов уведомляем Нац.Банк если взнос более 10% от уставника и более 300 тыс долларов идем за регистрационным свидетельством.!?

Спасибо!

c 11 августа 2009 года понятие прямые имвестиции расширено:

11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

[Джуно]

[ вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица

Не могли бы пояснить что за увеличение иного капитала? :confused:

[Kalinalin]

[ вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица

Не могли бы пояснить что за увеличение иного капитала?

Может быть собственный капитал или оборотный капитал. Дополнительный взнос в имущество для пополнения оборотных средств.

Увеличение уставного капитала ТОО-резидента его участником-нерезидентом будет являться прямыми инвестициями.

Может BORO конкретней пояснит.

Изменено 4 Сентября 2009 пользователем Kalinalin

[BORO]

Цитата(BORO)

Увеличение уставного капитала ТОО-резидента его участником-нерезидентом будет являться прямыми инвестициями.

Может BORO конкретней пояснит.

Увеличение уставного капитала и внесение дополнительных взносов нерезидентом, являющимся единственным участником ТОО-резидента, однозначно подпадает под определение прямых инвестиций, приведенное в п 11) ст. 1 Закона о валютном регулировании, т.к. этому нерезиденту

принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

Если сумма дополнительного вклада превысит 300 тыс. USD - надо будет получать регистрацию.

Изменено 4 Сентября 2009 пользователем BORO

[Джуно]

2 BORO это мы уже поняли.

Мы просим Вас пояснить если возможно разница между прямыми инвестициями и участием в уставном капитале зависит от соотношения процентов? Если взнос менее 10 % от уставного капитала но более 300 тыс долларов уведомляем Нац.Банк если взнос более 10% от уставника и более 300 тыс долларов идем за регистрационным свидетельством.!?

и ешё был вопрос

"11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;"

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица

Не могли бы пояснить что за увеличение иного капитала?

[BORO]

2 BORO это мы уже поняли.

Мы просим Вас пояснить если возможно разница между прямыми инвестициями и участием в уставном капитале зависит от соотношения процентов? Если взнос менее 10 % от уставного капитала но более 300 тыс долларов уведомляем Нац.Банк если взнос более 10% от уставника и более 300 тыс долларов идем за регистрационным свидетельством.!?

и ешё был вопрос

"11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;"

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица

Не могли бы пояснить что за увеличение иного капитала?

1. Прямые инвестиции - если инвестору принадлежат или будут принадлежать 10 и более процентов голосов от общего количества голосов участников данного юридического лица. независимо от суммы вклада. Менее 10%, независимо от суммы вклада, - это просто участие в УК. Определяющий момент - влияние инвестора на деятельность объекта инвестирования. Например, в АО владение 10% акций наделяет держателя акций статусом крупного акционера, что дает ему бОльшие права в управлении обществом в сравнении с акционерами-миноритариями (в данном случае, владеющими менее 10% голосующих акций).

2. Возможно, имеются в виду производственные кооперативы, в которых вклады его участников не рассматриваются как вклады в уставный капитал:

Закон РК о производственном кооперативе

Статья 7. Имущественный взнос члена кооператива

1. Имущественные взносы членов производственного кооператива формируют первоначальный капитал и предназначены для создания и организации деятельности кооператива, а также для покрытия расходов.

ПК является коммерческой организацией и в случае отсутствия в законе этой формулировки появилась бы возможность обходить закон, т.е. была бы "дырка".

[Kalinalin]

Возможно, имеются в виду производственные кооперативы, в которых вклады его участников не рассматриваются как вклады в уставный капитал

ПК является коммерческой организацией и в случае отсутствия в законе этой формулировки появилась бы возможность обходить закон, т.е. была бы "дырка".

Это типа паевых взносов?

[Джуно]

BORO Спасибо!

Просьба к модераторам можно ли данную переместить в раздел валютное регулирование, все таки вопросы здесь сугубо по валютному контролю.