Внутрикорпоративные войны или как вывести на чистую воду не чистых на руку!

[Гость ДФП по РК и СНГ]

Эх-эх-э! Втянули Вы меня своим детективом опять в иппохондрию, старая рана напомнила о себе! Вчера, день следствия раскрыл ее, сегодня Вы ее разворотили! Больно, аш, жуть!

Красиво, кстати! Молодец, Призрачнолицый! Детектив-расследование онлайн - это круто! Надо рубрику открыть на форуме "Скандалы.Расследования.Происшествия".

1. Вначале закрепимся по Б. Для того полагаю необходимо собрать все справки, какие только возможны по законодательству РК. Лишним это не будет. Любая информация о чем либо даст ниточку к началу. Конечно не всегда знаешь когда "выстрелит", но не ленитесь фанаты. Пишите запросы в адресное бюро ДВД, налоговую, департамент труда, юстицию, БТИ, ЦОН и т.д. как по компании Б, так и по известным Вам лицам А и Б.

2. Второе вбейте в поисковик Интрнета этих же лиц, может быть тоже что-нибудь всплывет. Вот так собирется какая-то информация.

3. Вам бы не помешали связи с сотрудниками МВД, чтобы они Вам выяснили судимость, адм. ответственность, авто и события по адресам проживания и местонахождения.

4. Договоритесь с участковым инспектором что поблизости зайти в офис под предлогом проверки на поиск свидетелей по происшествию поблизости либо иное, попросите взять объяснительную, чтобы он выяснил родственников и адрес проживания, школу окончания, университет интересующих Вас лиц из Б. Потом вновь обратитесь к п. 3. Может всплывут родственные связи, по школе, универстету.

5.Заодно подымите личный листок топ-менеджера и сравните школы, университеты, фамилии, отчества жены, его, матери, отца.

6. Сделайте копию личного дела топ-менеджера, чтобы лишний раз не мозолить кадровиков и его самого.

7. Вспомните когда он поменял машину, квартиру, купил жене машину и т.д., т.е. сделал крупные приобретения.

8. Напишите запрос по месту прежних работ на рекомендации.

Пока освойте это, а грамматику и тактику боев освоим позже!

Урок аякталды!

[Болат Суанбеков]

Соглашусь с коллегами, повелся на громкое название темы, заданной топикстартером. Коллега Ваши бы таланты да в работе рекламного агентства использовать, а не искать "крыс" закупающих "специфическую продукцию" (пока не прояснили я думал боеголовки к крылатым ракетам или комплектующие лазерному оружию). Шутка!

Также по стилю изложения информации и применяемым терминам Вы похоже недавно из правохранительных органов либо насмотрелись шпионских фильмов и вжились в роль агента?! Вам остается только добавить группой лиц по предварительному сговору причинен ущерб в особо крупном размере и т.д. и т.п. Опять же шутка!

А если по теме, то поднятая Вами проблема (если без целей профилактики возникновения рецедива) решается небольшим маркетинговым исследованием цен на анлогичные товары у альтернативных поставщиков, подкремпленным прайсами и т.д. С результатами исследования можно идти (опять же как рекомедовали) к руководству, но только аккуратнее, а то вдруг выяснится, что Вы слишком многое узнали (и когда вы будете по вечерам по дороге домой заходить в темные переулки в Выших ушах будет звучать шпионская музыка типа - тыдым, тыдым, тыдым-тыдым-тыдым).

Вариант пресечения рецедива путем создания комиссий и подпсиания протоклов - это конечно выход, но по своему опыту скажу, что более эффективнее закупать товары и экомномить средства просто мотивировав соответствуюющие подразделения и создать им для этого соответствующие условия. Протоколы, приглашения это конечно внесет некоторую прозрачность в деятельность Вашей компани, но кроме этого усложнит и увеличит документооборот в компании и заволокитит процесс покупки. В этом плане частные компании находятся в более комфортном положении, чем аффилиированные с государством, так как хозяин сам контролирует свой карман. :biggrin:

[Гость Армаха]

ДФП +5, красавчиГ.

У меня вопросец.

Меня интерисует сие, например ТОО "Б" получает финансовые средства от ТОО "А", на полученные деньги ТОО "Б" покупает Работы и Услуги у никому неизвестно ТОО "С", последняя делает всю работу гораздо дешевле и гораздо быстрее.

ВОПРОСЫ:

Как узнать разницу (прибыль) ТОО "Б"? (какие запросы и куда нужно направлять)

Как узнать обороты ТОО "Б"?

Как узнать состав участников (учредительные документы) ТОО "Б"? (куда направлять запросы и т.д.)

Как я понимаю если директор ТОО "Б" иностранец, то запросы нужно отправлять в ПС КНБ РК, миграционная полиция МВД РК???

Какие еще мнения?

[Фаталист]

В Вашем случае я бы сначала определился с наличием ущерба, т.е. с величиной разницы в ценах закупа и среднерыночными, а то может данное предприятие используется лишь для «оптимизации налогов» реальными поставщиками услуг, а цены вполне нормальные. Если есть значительная (больше рыночных колебаний) разница в ценах, желательно найти слабое звено в системе – вашего работника который в теме, но рядовой исполнитель, получающий минимальное вознаграждение (а может даже и не получающий), не сам же топ-менеджер всю техническую работу по закупу осуществляет, кому-то же он указания дает… И вот такому работнику и предъявить «эту разницу в ценах/ущерб», постаравшись обменять амнистию на информацию/расклад по теме. Дальше по возможности закрепить полученную информацию документами, иногда откаты и по безналу делают на друзей и родственников… В идеале этим должен заниматься финпол, заинтересованный в конечном результате, они и движение по счетам могут узнать, да и совсем другой эффект от бесед будет, все таки профессионалы …

[Руслан Кожахмет]

Для того чтобы определить разницу в прибылях Б и С, необходимо запросить бухгалтерский баланс у этих компаний. Для того чтобы обосновать это можете сослаться на законодательство РК о необходимости при выборе поставщика услуг, товаров, работ провести подготовительную работу по поиску выгодных цен и т.д. Для отвлечения внимания попросите также справку об отсутствии налоговой и иной задолженности перед бюджетом, в том числе по пенсионным и другим социальным отчислениям.

Кстати это относится и к Призрачнолицому.

Это поможет Вам ответить на два первых вопроса о разнице и об обороте.

Аналогично можно поступить для решения вопроса об учредителях. Для этого направить письмо компании Б об учредителях, обосновывая это также ссылкой на законодательство РК о необходимости выяснять аффилированных лиц в целях избежания трансфертного ценообразования и т.д.

Не пугайтесь вся разведка зиждется на 98 % информации из открытых источников и лишь 2 % при которых применяются различные спецприемы: вербовка, НЛП, сыворотка правды и т.д.

Поэтому при всей своей открытости именно это отвлечет внимание противника от подозрений, поскольку будет полагать, что если Вы что-то подозреваете, то будете действовать негласно. И главное Ваше обоснование это придирчивость (бюрократия) наших гос. структур в виде налоговых, фин. полиции, фин.контроля МФ РК и т.д.

Также можно написать запрос в департамент юстиции они Вам ответят.

С уважением,

ДФП по РК и СНГ

П.с.: что-то с форумом вчера было, поэтому пришлось применять чуждый ник. Извините, лень!

[Гость КРАСАВЧИК]

ДФП по РК и СНГ

Так получается все ответы на запросы по всем документам в т.ч. учредительным может предоставить "родная юстиция" и "любимый налоговый комитет"???

А проблем с запросами не будет???

Ну например, одно дело когда запросы подаются от ПО (компетентных органов) и другое когда от юридического лица.

А ДЮ и НК дают инфу на запросы только юр.лицо либо это может быть и физ лицо???

[Руслан Кожахмет]

Я не копался в запретах на сбор информации о деловых партнерах, но по учредителям запрос в ДЮ помогал. Вопрос лишь в обосновании запроса.

Ст. 557 НК РК допускает получения информации об уплате/не уплате налогов с письменного согласия интересующего Вас лица. Но в целом как я говорил, легче сделать напрямую и обосновать им необходимость этого ссылкой на трансферт, бюрократию и т.д.

[Руслан Кожахмет]

Кстати, об учредителях в Уставе указывается они, поэтому попросите у своих партнеров, а если не дают или не хотите, то в ДЮ. Устав не является тайной и все заинтересованные лица вправе ознакомиться с ним (ч. 7 ст. 41 ГК РК).

Физ. лица имеют равные права с юр. лицами. (конечно в зависимости от теории, котоой Вы придерживаетесь).