Противодействие отмыванию грязных денег и финансированию терроризма

[Комплаенс]

Информация получена с сайта: http://www.nomad.su/?a=3-201002050037

"Банки не готовы к мониторингу крупных денежных потоков"

К.Масимов: Комитету по финансовому мониторингу предстоит непростая, сложная работа, 9 марта закон вступает в силу, я встречался с некоторыми представителями банковского, финансового сообщества, они де факто не знают что им делать

05.02.2010 / политика

АСТАНА, 4 фев - ИА Новости-Казахстан

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов констатирует неготовность финансовых учреждений Казахстана к введению мониторинга за крупными денежными потоками при том, что соответствующее законодательство вступает в силу с марта этого года.

"Комитету по финансовому мониторингу предстоит непростая, сложная работа, 9 марта закон (о мониторинге крупных финансовых потоков) вступает в силу, я встречался с некоторыми представителями банковского, финансового сообщества, они де факто не знают что им делать", - сказал Масимов в четверг на коллеги министерства финансов.

По его словам, банки "не знают, где их ответственность, где все подзаконные акты", которые должны сопровождать работу органа финмониторинга.

"А здесь должно быть четкое понимание, чтобы все понимали, что следом за вами придут люди в погонах", - обратился премьер к председателю Комитету по финансовому мониторингу Мусиралы Утебаеву.

В связи с этим Масимов дал поручение главам Минфина и Комитета по финмониторингу поручение вместе с Ассоциацией финансистов и банкирами в течение оставшегося месяца "внести на заседание правительства все необходимые документы".

"Пока это темная зона, я вам говорю, буквально на днях я с ними разговаривал - там пока непонимание. А где непонимание, там будет мутная вода, а мутная вода - следом потом пойдут всякие другие нарушения", - заключил глава правительства.

[Комплаенс]

  BlinDz писал(а):

Коллеги, есть вопрос.

Возможно, ли закрыть депозит клиента в одностороннем порядке (со стороны Банка)? Это ведь публичный договор, но если нас не устраивает его (клиента) деятельность, а до вступления в з.с. закона еще минимум три месяца. Очень срочно. Заранее благодарю.

Остался уже один месяц

А вообще данное требование можно было прописать в договоре банковского вклада, например - "банк имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, при наличии основания у банка о перечислении Клиентом денег в оффшорные зоны (но ведь с депозитного счета такие операции не проводятся???), или например при несоблюдении Клиентом политики Банка по AML" и т.д. здесь можно дать волю фантазии, главное чтобы было не в разрез с законодательством, а согласие на это будет подписью Клиента в договоре об открытии депозита в банке. Вот только остается вопрос как вы будете депозит возвращать, но опять же можно прописать обязанность Клиента забрать деньги с данного счета при одностороннем расторжении договора банковского счета, и предусматреть штрафные санкции за неисполнение Клиентом этого требования, в следующий раз он к Вам в банк точно не прийдет . Вот только на практике такое практически неприменимо, кто откажеться от чужих денег, возможно и операции Клиента чисты, банк ведь не финразведка, и проверить такое не сможет. Так что остается ждать принятия закона, а там заодно и проверят "чистоту" Клиента.

Изменено 5 Февраля 2010 пользователем Комплаенс

[Legal Head]

что нибудь новое есть по закону?

[Гость Unclejoe]

Добрый день, помогите пож-ста с проектом Правил предоставлений сведений в Комитет фин.мониторинга где есть описания формы Ф-1 и коды операций. Очень буду признателен

[Гость саша]

  Unclejoe писал(а):

Добрый день, помогите пож-ста с проектом Правил предоставлений сведений в Комитет фин.мониторинга где есть описания формы Ф-1 и коды операций. Очень буду признателен

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Через неделю многие казахстанцы окажутся под колпаком у финансовой разведки

http://www.zakon.kz/164466-cherez-nedelju-...zakhstancy.html

Что-то, по моему никто из журиков не обратил внимание, что

  Цитата

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», принятые Парламентом Республики Казахстан 17 июня 2009 года, соответствуют Конституции Республики Казахстан.

Вместе с тем, недостаточная четкость изложения и несогласованность между собой отдельных положений законов могут привести на практике к нарушению конституционных прав человека и гражданина. Поэтому Конституционный Совет считает необходимой законодательную коррекцию соответствующих норм.

Нормативное постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 года № 5.

Как с этим быть? :)

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Подготовка заключения в комитете по поправкам, которые должны предотвратить нарушение конституционных прав человека и гражданина назначены аж на 28.04.2010.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Депутат мажилиса С.Оспанов: Закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем начнет работать с 9 апреля 2010 года

http://www.zakon.kz/165213-deputat-mazhili...v-zakon-po.html

Интересно, откуда такие выводы по срокам, а также то, что

  Цитата

Закон начнет работать с 9 апреля 2010 года, поэтому многочисленные финансовые махинации, о которых сейчас громко говорят и пишут в газетах, должны будут прекратиться. Действительно, до настоящего времени ничто не мешало большим деньгам беспрепятственно уходить в офшоры.

[Electrolux]

  Лоскутов Игорь Юрьевич писал(а):

Депутат мажилиса С.Оспанов: Закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем начнет работать с 9 апреля 2010 года

http://www.zakon.kz/165213-deputat-mazhili...v-zakon-po.html

Интересно, откуда такие выводы по срокам, а также то, что

имхо, элементарная ошибка.

Сегодня уже вступил в действие.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

А насчет такого пассажа какие мнения?

Мусиралы Утебаев: Мы не собираемся сочинять доносы!

http://www.zakon.kz/165289-musiraly-utebae...obiraemsja.html

  Цитата

Вопросы неизбежны и в том случае, если та или иная фирма сначала занималась только строительством жилья, а потом вдруг переключилась на операции с золотом.

– А вдруг фирма просто решила заработать на создании Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларусью?

– Если в учредительном уставе компании не предусмотрены операции с драгоценными металлами – значит началась неуставная деятельность. Но даже в этом случае фирму не станут подозревать во всех тяжких грехах. Сначала наш комитет проверит свою базу данных юридических лиц. Кроме того у нас есть право запрашивать правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки в других странах на предмет наличия информации на проверяемую фирму. И только при положительном ответе сделку компании назовут подозрительной, с последующим её приостановлением.

У нас вроде коммерческие организации, по общему правилу всегда имели не специальную, а общую правоспособность, если иное не оговорено законодательными актами.

[Noe]

Риторический вопрос: а если нечистый на руку специалист из Комитета по фин. надзору передаст информацию о физ. лице/компании, совершающем операцию с крупной суммой денег, в криминальные структуры?? Как в данном случае защищено физ лицо/компания?? Имхо, никак...

[Фаталист]

  Noe писал(а):

Риторический вопрос: а если нечистый на руку специалист из Комитета по фин. надзору передаст информацию о физ. лице/компании, совершающем операцию с крупной суммой денег, в криминальные структуры?? Как в данном случае защищено физ лицо/компания?? Имхо, никак...

Аналогичные варианты с работниками банка и самой компании не беспокоят?

Вопрос в контексте того, что постоянно в новостях проходит информация о привлечении банковских работников к уголовной ответственности и по более тяжелым статьям, чем предусмотрено за торговлю коммерческой информаций. Тут тихие банковские служащие уже начали своих коллег жизни лишать в погоне за наживой...

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

И, кстати, закон уже вроде действует, а где подзаконные акты к нему.

Кто-нибудь их видел после регистрации в юстиции?

То, что опубликования не было- это понятно.

[В.В.]

принят закон об отмывании денег и борьбы с терроризмом и теперь банки под эту мотивацию обязаны раскрывать тайну банковского вклада

Есть конкретные критерии тких запросов со стороны уполномоченных органов или теперь все тайное/ банковский вклад/ станет доступной информацией ?

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

  Noe писал(а):

Риторический вопрос: а если нечистый на руку специалист из Комитета по фин. надзору передаст информацию о физ. лице/компании, совершающем операцию с крупной суммой денег, в криминальные структуры?? Как в данном случае защищено физ лицо/компания?? Имхо, никак...

Говорят так-

http://www.zakon.kz/165461-musiraly-utebae...el-vyjavit.html

  Цитата

- Мусиралы Смаилович, согласитесь, где крутятся деньги, там всегда есть место коррупции. Как собираетесь бороться с этим явлением?

- Очень хороший вопрос! Думаю, чтобы избежать этой беды, необходимо дать хорошую зарплату нашим сотрудникам. Нужно стимулировать их труд. Затем при создании Комитета мы постарались исключить взаимодействие наших специалистов. Сейчас поясню: к нам поступает информация, она идет в первое управление, дальше материал уходит в аналитический отдел и только потом в третье управление. Если сведения заслуживают внимания, то их передают в правоохранительные органы. Если правоохранительный орган делает свой запрос, то, обходя третье управление, он поступает в аналитический отдел.

[Noe]

  Лоскутов Игорь Юрьевич писал(а):

Говорят так-

http://www.zakon.kz/165461-musiraly-utebae...el-vyjavit.html

Когда читал статью, как раз-таки возникли опасения, уж слишком много достаточно детальной и частной информации будет на руках...

Опять же риторический вопрос: физ. лицо сняло с личного депозита ну допустим миллион долларов (легальных), насколько данная операция будет считаться подозрительной и не возникнет у наших контролеров желания спросить: зачем снял, куда пойдет энная сумма??

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Мне вот тоже это интересно.

По идее для ответа на такие вопросы должно быть сначала введено всеобщее декларирование.

А то получается - физ. лицо сняло с личного депозита ну допустим миллион долларов (легальных)...

  Цитата

- А если финоперация заинтересовала ваш Комитет?

- В таком случае мы приостанавливаем сделку. Ну, скажем, транзакцию денег. На все про все у нас есть пять часов. Приостановили, обосновали, проверили по своей системе. Если все нормально, даем добро на сделку. В противном случае в течение 24 часов готовим аналитический материал и передаем дело в правоохранительные органы. А там они уже решают, последнее слово за ними.

Значит снять не дадут, 5 часов будут думать, потом отдадут допустим в финпол, которые -что с этим делать будут?

Предъявлять обвинения по факту снятия?

Тогда зачем ждать снятия?

Берите все депозиты превышающие установленный максимум, сверяйте- декларировались ли эти суммы и если нет- предъявляйте обвинение. Только по каким фактам?

Хозяин депозита например никогда никаких деклараций не сдавал и не должен был это делать, т.к. это были его постепенные накопления в течении жизни. С этим как быть в отсутствии всеобщего декларирования?

[Noe]

  Лоскутов Игорь Юрьевич писал(а):

Значит снять не дадут, 5 часов будут думать, потом отдадут допустим в финпол, которые -что с этим делать будут?

Предъявлять обвинения по факту снятия?

Тогда зачем ждать снятия?

Берите все депозиты превышающие установленный максимум, сверяйте- декларировались ли эти суммы и если нет- предъявляйте обвинение. Только по каким фактам?

Хозяин депозита например никогда никаких деклараций не сдавал и не должен был это делать, т.к. это были его постепенные накопления в течении жизни. С этим как быть в отсутствии всеобщего декларирования?

вот-вот, полный абсурд, очень много непонятного.

Я всегда понимал ситуацию таким образом, что банки будут предоставлять отчетность по сделкам, превышающим 7 млн. тенге ПОСТФАКТУМ, а не ДО того, как сделка совершена. В противном случае, народ просто имхо перестанет нести деньги в банки, ибо явным будет риск того, что тебе постоянно придется доказывать, что ты не верблюд... Хотя и так, и так придется... (((

Изменено 10 Марта 2010 пользователем Noe

[В.В.]

  Noe писал(а):

вот-вот, полный абсурд, очень много непонятного.

Я всегда понимал ситуацию таким образом, что банки будут предоставлять отчетность по сделкам, превышающим 7 млн. тенге ПОСТФАКТУМ, а не ДО того, как сделка совершена. В противном случае, народ просто имхо перестанет нести деньги в банки, ибо явным будет риск того, что тебе постоянно придется доказывать, что ты не верблюд... Хотя и так, и так придется... (((

а вообще есть предел или 7 млн это реальная цифра

Допустим продал недвижимость .положил на депозит и до конца дней обьяснять ситуацию ?

[Фаталист]

ИМХО если орган контроля начнет заваливать финпол левыми материалами (даже без злого умысла по отношению к фигурантам), то финпол первым станет на защиту интересов невинно пострадавших, у них показатель с реальных у/д идет, а здесь одна морока...

[Noe]

  В.В. писал(а):

а вообще есть предел или 7 млн это реальная цифра

Допустим продал недвижимость .положил на депозит и до конца дней обьяснять ситуацию ?

7 млн - это реальный минимальный потолок, свыше которого бакни теперь будут обязаын предоставлять отчет по всем сделкам, только пока никто не знает как, в какой форме, с какой частотой и прочее.

Фишка в том, что положить-то скажем положишь, хорошо, ты доказал, что происхождение денег легально, но вот потом боюсь, что снять их будет проблемка, ибо кто-нибудь когда-нибудь захочет узнать: а что ты сделал со снятой суммой?? Копание в чужом белье... Противно...

[Гость ELECTROLUX]

  Noe писал(а):

ибо кто-нибудь когда-нибудь захочет узнать: а что ты сделал со снятой суммой??

это кого Вы имеете в виду?

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

А начинать это надо было бы, имхо, так, как соседи планируют-

  Цитата

Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О подготовке к предоставлению единой налоговой декларации гражданами Кыргызской Республики

(15 декабря 2009 года)

Одобрен и внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР постановлением Правительства КР от № 766

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с представлением единой налоговой декларации гражданами Кыргызской Республики, получившими по 31 декабря 2009 года включительно доходы и имущество без соответствующей уплаты налоговых и таможенных платежей, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей.

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является предоставление физическим лицам и государственным служащим Кыргызской Республики, определенным в статье 8 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики», возможности исполнить незаявленные обязательства по уплате налогов, таможенных платежей, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей в отношении доходов и имущества, полученных по 31 декабря 2009 года включительно, без уплаты названных налогов, отчислений и иных обязательных платежей, за исключением сумм доходов и стоимости имущества, в совокупности превышающих декларационный порог, установленный настоящим Законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

Декларирование доходов и имущества (далее - декларирование)действия, связанные с добровольным декларированием прав на объекты декларирования;

Исполнение незаявленных налоговых и таможенных обязательств, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей - признание погашенными обязательств по уплате налогов, таможенных платежей, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей в отношении доходов и имущества, полученных по 31 декабря 2009 года включительно, без уплаты налогов, отчислений и иных обязательных платежей. По доходам и имуществу, превышающим декларационный порог, обязательства погашаются уплатой декларационного платежа;

Субъекты декларирования - физические лица и государственные служащие Кыргызской Республики (далее»граждане Кыргызской Республики»), определенные в статье 8 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики», декларирующие доходы и имущество, и погашающие обязательства в порядке, установленном настоящим Законом. Данные лица обретают статус субъектов декларирования со дня получения декларации о декларировании доходов и имущества в уполномоченном государственном органе.

Объекты декларирования - доходы, движимое и недвижимое имущество, полученные и/или находящееся как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами, ранее не оформленное (не задекларированное) в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и/или оформленное на другое лицо; выведенное из легального экономического оборота в целях сокрытия.

Движимое и недвижимое имущество - имущество, определяемое в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Уполномоченный государственный орган - государственные нотариальные конторы Министерства юстиции Кыргызской Республики, заверяющие декларации о доходах и имуществе в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Срок декларирования - срок, предусмотренный настоящим Законом, в период которого граждане Кыргызской Республики могут обратиться в уполномоченный государственный орган.

Декларация о доходах и имуществе - документ строгой отчетности, имеющий индивидуальный порядковый номер и подтверждающий факт декларирования доходов и имущества и признания погашенными незаявленных налоговых и таможенных обязательств, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей. Форма декларации о доходах и имуществе утверждается Правительством Кыргызской Республики.

Реестр деклараций о доходах и имуществе - реестр, который формирует и ведет уполномоченный государственный орган и который содержит в себе следующие сведения о декларировании - индивидуальный порядковый номер декларации о доходах и имуществе, дату декларирования, персональные данные лица, подавшего данную декларацию и информацию о порче или утере декларации о доходах и имуществе.

Декларационный порог - совокупная сумма доходов и стоимости имущества, превышающая 45000000 (сорок пять миллионов) сомов.

Декларационный платеж - 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) сомов, единовременно уплачиваемых субъектами декларирования в соответствии с настоящим Законом, независимо от суммы, превысившей декларационный порог.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на субъекты декларирования, декларирующие принадлежащие им объекты декларирования.

Статья 4. Государственные гарантии субъектам декларирования

1. В период и после декларирования запрещается проведение любых видов проверок в отношении финансово-хозяйственной деятельности субъектов декларирования за период по 31 декабря 2009 года включительно.

2. По окончании периода декларирования запрещается проведение в отношении объекта декларирования процессуальных действий, в том числе по осуществлению уголовного преследования или применению мер административной, трудовой и дисциплинарной ответственности, на основании информации, полученной в процессе проведения декларирования в соответствии с настоящим Законом.

3. Декларация о доходах и имуществе не может являться доказательством по уголовному, административному, дисциплинарному или иному другому процессу.

Декларация о доходах и имуществе не является правоустанавливающим или правоудостоверяющим документом, за исключением факта признания погашенными обязательств по уплате налогов, таможенных платежей, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей в отношении доходов и имущества, полученных по 31 декабря 2009 года включительно.

Заверенная уполномоченным государственным органом декларация о доходах и имуществе будет являться основой для составления и представления гражданами Кыргызской Республики единой налоговой декларации в соответствии со статьей 92 Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также декларации об имуществе и доходах государственного служащего Кыргызской Республики и ближайших членов его семьи в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О государственной службе Кыргызской Республики» и «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников».

4. Запрещается использование информации, полученной в процессе декларирования, против субъекта декларирования, а также для невозможности осуществления процесса декларирования имущества.

5. Государство гарантирует субъектам декларирования:

1) освобождение согласно положениям настоящего Закона от обязанности предоставления информации об источниках происхождения декларируемых доходов и имущества;

2) обеспечение конфиденциальности (тайны) в отношении субъектов декларирования;

3) неприменение впоследствии дискриминационных мер в отношении налогообложения, уплаты таможенных платежей, отчислений по социальному страхованию и иных обязательных платежей субъектов декларирования.

6. Все противоречия, возникающие при применении настоящего Закона, толкуются в пользу субъекта декларирования.

Статья 5. Срок декларирования

Сроком декларирования является период времени с 1 февраля 2010 года по 1 июня 2010 года включительно.

Статья 6. Организация и порядок проведения декларирования доходов и имущества

1. При декларировании объектов декларирования на сумму, не превышающую декларационный порог, декларационный платеж не взимается. Субъект декларирования оплачивает только государственную пошлину за совершение нотариальных действий и стоимость бланка декларации о доходах и имуществе.

2. За декларирование объектов легализации на сумму, превышающую декларационный порог, субъекты декларирования дополнительно уплачивают декларационный платеж.

3. Оценка стоимости объекта декларирования осуществляется самим субъектом декларирования.

4. Порядок декларирования доходов и имущества:

1) Субъект декларирования, желающий продекларировать объекты декларирования, обращается в уполномоченный государственный орган для получения и заполнения декларации о доходах и имуществе;

2) Декларация подается в уполномоченный государственный орган, с приложением квитанции об уплате в уполномоченный коммерческий банк в пользу государственного бюджета единовременного декларационного платежа, если стоимость объекта легализации превышает декларационный порог;

3) Декларация заполняется в единственном экземпляре и представляется в уполномоченный государственный орган лично субъектом декларирования или его законным представителем для заверения и хранится у субъекта декларирования;

4) Уполномоченный государственный орган в присутствии субъекта декларирования или его законного представителя проверяет только соответствие данных о субъекте декларирования в декларации с документом, удостоверяющим его личность, а также свидетельствует подлинность подписи на декларации и заносит в Реестр деклараций индивидуальный порядковый номер декларации о доходах и имуществе, дату декларирования и персональные данные лица, подавшего данную декларацию.

Сведения, касающиеся содержания декларации о доходах и имуществе, в Реестр деклараций не заносятся и нигде не фиксируются. Снятие копий с деклараций о доходах и имуществе уполномоченным государственным органом и всеми другими государственными органами и должностными лицами запрещается.

Уполномоченный государственный орган вправе отказать в приеме декларации только в случае обнаружения неточностей в заполнении декларации или при непредъявлении документов, удостоверяющих личность. Субъект декларирования имеет право заполнить новую декларацию и представить в уполномоченный государственный орган.

При обнаружении в ходе проверки неточностей в представленной декларации о доходах и имуществе или ее утери или порчи субъект декларирования вправе заполнить новую декларацию и представить в уполномоченный государственный орган в период срока декларирования. Испорченная декларация о доходах и имуществе уничтожается уполномоченным государственным органом в присутствии субъекта декларирования с указанием об этом в Реестре деклараций о доходах и имуществе;

5) По итогам выполнения процедур, предусмотренных пунктом 4) настоящей части, декларация, заверенная печатью и подписью ответственного лица уполномоченного государственного органа и прилагаемые к декларации документы, выдаются субъекту декларирования в день подачи декларации.

5. Достоверность данных, изложенных в декларации, а также сохранность самой декларации обеспечивает субъект декларирования.

6. В случае утери или порчи декларации о доходах и имуществе после завершения срока декларирования, дубликат или повторная декларация не выдается.

Статья 7. Порядок погашения незадекларированных налоговых и таможенных обязательств и отчислений по социальному страхованию

1. В результате декларирования у гражданина Кыргызской Республики все незаявленные налоговые и таможенные обязательства, отчисления по социальному страхованию и уплате иных обязательных платежей субъектов декларирования, возникшие по 31 декабря 2009 года включительно, а также штрафы, проценты и пени по этим обязательствам признаются погашенными. В отношении данных обязательств не должно инициироваться никаких уголовных, административных или иных разбирательств.

2. Настоящая статья применяется к налогоплательщикам, а также к лицам, выполняющим агентские функции в целях налогообложения, которые не декларировали налоговые и таможенные обязательства и отчисления по социальному страхованию по 31 декабря 2009 года включительно.

3. Данная статья не применяется в отношении налоговых, таможенных обязательств и отчислений по социальному страхованию, которые были ранее задекларированы, но не погашены.

Статья 8. Завершение процедуры декларирования

Процедура декларирования считается завершенной с момента получения субъектом декларирования декларации о доходах и имуществе, заверенной печатью и подписью ответственного лица уполномоченного государственного органа с соблюдением положений настоящего Закона.

Статья 9. Применение настоящего Закона

1. Налоговое, таможенное законодательство, а также законодательство о государственном социальном страховании и государственной службе Кыргызской Республики не применяется в отношении действий и событий, регулируемых настоящим Законом.

2. При возникновении противоречий между нормами настоящего Закона и другими законами действуют нормы настоящего Закона.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики в 3-месячный срок:

- привести свои решения в соответствие с настоящим Законом;

- подготовить и принять все решения, необходимые для реализации настоящего Закона.

3. Правительству Кыргызской Республики в 6-месячный срок разработать процедуры, направленные на осуществление налогового администрирования на основе контроля над расходами налогоплательщиков.

Президент

Кыргызской Республики

[Мерилин]

Добрый вечер, всем.

Закон вступил в действие.

У меня вопрос: " А если перевод денег за границу был согласно договору купли-продажи, а место где находится контрагент по договору не попадает под понятие ОФФШОР, будет ли данная сделка объектом финансового мониторинга?"

[Electrolux]

  Мерилин писал(а):

Добрый вечер, всем.

Закон вступил в действие.

У меня вопрос: " А если перевод денег за границу был согласно договору купли-продажи, а место где находится контрагент по договору не попадает под понятие ОФФШОР, будет ли данная сделка объектом финансового мониторинга?"

если сумма данной сделки не подпадает под пороговые значения и не обладает признаками подозрительности, указанными в статье 4 Закона, то такая сделка не будет "объектом финансового мониторинга".