Противодействие отмыванию грязных денег и финансированию терроризма

[Electrolux]

...а где подзаконные акты к нему.

Кто-нибудь их видел после регистрации в юстиции?

слышал, что уже в базу загнали, это так? Проверить не могу, ибо нету Параграфа у мэнэ!=((

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Один, про который в личке писал.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Проверить не могу, ибо нету Параграфа у мэнэ!=((

Мы к сотрудничеству завсегда готовы :)

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Еще один мониторинг светит :)

38. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам финансового мониторинга ввоза в Республику Казахстан и вывоза из Республики Казахстан наличной валюты НБ Август Сентябрь Ноябрь Акишев Д.Т.

[Мерилин]

если сумма данной сделки не подпадает под пороговые значения и не обладает признаками подозрительности, указанными в статье 4 Закона, то такая сделка не будет "объектом финансового мониторинга".

Да....

А если сделка

подпадает под пороговые значения

, но

не обладает признаками подозрительности

все равно будут "мониторить", так что ли?

И все как обычно...в Комитете найдутся люди, разные люди, кто-то захочет применить всю мощь своей власти и начнется беспредел... как всегда :biggrin:

Изменено 12 Марта 2010 пользователем Мерилин

[Electrolux]

А если сделка ..., но... - все равно будут "мониторить", так что ли?

Верно.

И все как обычно...в Комитете найдутся люди, разные люди, кто-то захочет применить всю мощь своей власти и начнется беспредел... как всегда

Не предмет обсуждения - это первое.

Хотя бы закон почитайте, а потом уже выводы делайте - это второе.

[Мерилин]

Верно.

Не предмет обсуждения - это первое.

Хотя бы закон почитайте, а потом уже выводы делайте - это второе.

закон прочитан ни на один раз, поэтому и сделаны выводы с учетом реалий нашей жизни. Да Вы и сами согласились, что в любом случае будут людей беспокоить.

А вы не из Комитета случайно :biggrin:

[Мерилин]

Верно.

Не предмет обсуждения - это первое.

Хотя бы закон почитайте, а потом уже выводы делайте - это второе.

закон прочитан ни на один раз, поэтому и сделаны выводы с учетом реалий нашей жизни. Да Вы и сами согласились, что в любом случае будут людей беспокоить.

А вы не из Комитета случайно :biggrin:

[Electrolux]

закон прочитан ни на один раз, поэтому и сделаны выводы с учетом реалий нашей жизни. Да Вы и сами согласились, что в любом случае будут людей беспокоить.

когда это я согласился?

А вы не из Комитета случайно

случайно нет.

ЗЫ: вроде не тормоз я, с одного раза всё понимаю... :smile:

[Мерилин]

С уважением отношусь к вашей позиции E LECTROLUХ и соответвенно принимаю во внимание Ваш ответ.

Но вопрос для меня остается открытым, возможно кто-нибудь еще изложит свои мысли.

Меня интересует, будет ли сделка купли -продажи "подвергнута" финансовому мониторингу, если наш контрагент по договору (Продавец) находится за границей, но не в оффшоре, При этом сумма сделки превышает пороговые значения, а сама сделка не обладает признаками подозрительности?

Если исходить из буквального толкования текста ст.4, в ней четко прописаны условия, когда сделка подвергается финансовому мониторингу: перечисление денег в оффшор на сумму свыше 2 000 000 тенге, либо сделка подпадает под понятие подозрительной ( в этом случае сумма сделки не важна).

Просто, не хотелось бы сталкиваться с проблемами, которые могут возникнуть из ничего. Ведь служаки из Комитета могут на практике применить свое толкование закона.:biggrin:

[Electrolux]

имхо, если не обладает критериями подозрительности ваша операция, то в таком случае не должна мониториться

Изменено 12 Марта 2010 пользователем ELECTROLUХ

[Джуно]

Я вот сейчас гляжу что началось и думаю что скорее всего какая то часть безналичных движений опять уйдет в наличные. Потому как специалисты Банков по любому по каждой подозрительной операции связываются с клиентом и предупреждают что дескать у Вас то то по таким то критериям Мы Вас того......... согласно закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма сообщим короче инфу по сделке. Само название закона Клиента уже впечетляет ну а так как в нашей стране мало кто может похвастатся честно заработанными деньгами и полностью уплаченными налогами, клиент начинает волноваться просит закон почитать,читает нифига не понимает и думает уж лучше я как нибудь так.............

У Банков позиция следующая сливать они будут всё подряд потому как совсем не хочется доказывать потом что ты не верблюд и не узрел в операции противозаконных действий.

[Electrolux]

Я вот сейчас гляжу что началось и думаю что скорее всего какая то часть безналичных движений опять уйдет в наличные. Потому как специалисты Банков по любому по каждой подозрительной операции связываются с клиентом и предупреждают что дескать у Вас то то по таким то критериям Мы Вас того......... согласно закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма сообщим короче инфу по сделке. Само название закона Клиента уже впечетляет ну а так как в нашей стране мало кто может похвастатся честно заработанными деньгами и полностью уплаченными налогами, клиент начинает волноваться просит закон почитать,читает нифига не понимает и думает уж лучше я как нибудь так.............

У Банков позиция следующая сливать они будут всё подряд потому как совсем не хочется доказывать потом что ты не верблюд и не узрел в операции противозаконных действий.

А вы простите кем будете? Банком или клиентом?

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Само название закона Клиента уже впечетляет ну а так как в нашей стране мало кто может похвастатся честно заработанными деньгами и полностью уплаченными налогами, клиент начинает волноваться просит закон почитать,читает нифига не понимает и думает уж лучше я как нибудь так.............

Кому закон почитать, а также комментарии к нему-

http://www.zakon.kz/legalization.html

К сожалению, пока от уполномоченных органов комментарии все больше странные какие-то, типа

http://www.zakon.kz/165727-v-kazakhstane-n...tu-komitet.html

Потом комитет финансового мониторинга еще думает, как сделать из нее подозрительную. Эта подозрительная информация подается в правоохранительные органы.

Вроде успокаивают, а получается наоборот :)

Хотелось бы все же большей определенности по критериям, а то щас получается, что у кого больше определенного порога- те все под колпаком. Прям, репрессии какие-то.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Среди народа уже вон мнения начались, что лучше не иметь депозитов вообще :)

http://www.zakon.kz/166027-v-budushhem-kaz...ncev-zhdet.html

Странно, что банки молчат- это ж их интересы в первую очередь затронет, если будут подобные мнения нарастать.

[БРОКЕР]

Уважаемые коллеги, вопрос очень срочный скажите пожалуйста адрес (электронный, почтовый) уполномоченного органа (Комитет по финансовому мониторингу МФ РК)куда надо скидывать всю информацию по операциям согласно Закону РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Буду очень рад.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

тема где это обсуждается здесь-

http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=...80&start=80

Вы по обычной электронке что-ли скидывать хотите?

[БРОКЕР]

тема где это обсуждается здесь-

http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=...80&start=80

Вы по обычной электронке что-ли скидывать хотите?

По Закону это дозволино! и целесообразней наверное!!!!! а что есть адрес?

[БРОКЕР]

Среди народа уже вон мнения начались, что лучше не иметь депозитов вообще :)

http://www.zakon.kz/166027-v-budushhem-kaz...ncev-zhdet.html

Странно, что банки молчат- это ж их интересы в первую очередь затронет, если будут подобные мнения нарастать.

Согласен с тем коллега, что банки молчат а Комитет уже смотрит бумаги, вот и мы хотели отправить бумагу дабы не платить штраф в размере 250 000 МРП. А вот куда отправит инфо не знаем.

[Electrolux]

По Закону это дозволино! и целесообразней наверное!!!!! а что есть адрес?

)))

не страшно за судьбу передаваемой по электронной почте информации?

А вообще статья 10 Закона.

[БРОКЕР]

)))

не страшно за судьбу передаваемой по электронной почте информации?

А вообще статья 10 Закона.

Спасибо коллега, но я хотел электронный адрес Комитета. Попробую в инете найти.

[Electrolux]

Спасибо коллега, но я хотел электронный адрес Комитета. Попробую в инете найти.

посмотрите ТУТ, но не думаю, что они обрадуются, получив от вас такое сообщение по электронке.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Последние сообщения объединил с темой - судя по ним, опасения что информация начнет куда попало гулять имеют под собой основания :)

[Compliance_01]

Последние сообщения объединил с темой - судя по ним, опасения что информация начнет куда попало гулять имеют под собой основания :)

Приветствую Всех! Это моя излюбленная тема

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Что имеете сказать по существу излюбленной темы? :)