Уголовная (!) ответственность учредителя

[Гость вопрос]

Здравствуйте,

извиняюсь за дефицит информации, но есть вопрос.

Директор МКО (ТОО) что то сделал не так. Должники (!) обратились в органы - типа нас обманули, верините наши деньги (?). Полагаю, в каких то документах учредитель поставил свой автограф. Теперь органы наседают на учредителя. Вопрос: вправе ли заводить уголовное дело на учредителя (он понятия не имел про махинации директора).

[LQQ]

мало инфо

[Гость Гость]

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

[DDG Master]

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

легализация денежных средств не законым путем :biggrin:

[В.К.]

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

Для МКО по 168-1 согласно 636-й КоАП протокол составляют налоговики. Соответственно, по заявлению граждан они придут и будут проверять. Учитывая, ЧТО творится во многих МКО-шках (беспредел, порожденный бесконтрольностью), - найти могут многое. Подряд, - 175, 176, 177; конечно, 222 УК (это ж "хлеб" налоговиков). А если учредитель - банкир, то и 220-ю УК пришьют, скорее всего.

Изменено 27 Августа 2009 пользователем Владимир Каратицкий

[Люши]

в УК РК хватает статей, субъектами которых м.б. должностные лица товариществ, тем более МКО. Например, 362 УК РК думаю будет доказать оч.не сложно. Допустим (т.к. вы говорите о кредиторах) они обратились суд, получили решение о взыскании в их пользу ден.ср-в, далее по накатанной, они проверяют бух.док-ты, обнаруживают факт того, что Вашей МКО выдавались деньги др.лицам. Вот и все что им нужно, у Вас была возможность, но Вы не исполнили решение суда. А учредитель подписал документ, разрешающий выдать деньги. Имею вввиду, что его подставил дир-р, дав на подпись такой документ.

Вообще очень много можно навыдумывать, при той инфе которая предоставлена, даж комиксы писать иль детективы)))

[Гость РитаКлэвир]

Как вариант, уголовная ответственность учредителя возможна в случае доведения организации до неплатежеспособности (ст. 216-1 УК).

[Гость Rikimaru]

ответ одним словом - Лжепредпринимательство

[Люши]

ответ одним словом - Лжепредпринимательство

лжепредпринимательство - это не то, о чем говорит топикстартер. Здесь идет речь о рабочем предприятии, подставе со стороны директора учредителя.

[В.К.]

... Здесь идет речь о рабочем предприятии, подставе со стороны директора учредителя.

А может быть, и наоборот.