протокол заочного собрания

[Гость anita]

Уважаемые форумчане! Подскажите, кто уже сталкивался с такой ситуацией. При проведении внеочередного собрания акционеров посредством заочного голосования, каким образом и кто составляет протокол собрания, кто подписывает? На прошедшем собрании срок полномочий счетной комиссии определили до следующего собрания, а по секретариату- нет. Просмотрела извещения и бюллетени. которые публиковались в Каз. правде, нигде не вижу вопроса по секретариату и председателю собрания. А ст. 51 "Об акционерных обществах" требует приобщать протокол голосования к протоколу общего собрания, без разграничения очных и заочных собраний. Положения о собрании компания не имеет.заранее благодарю.

[РАФиК]

А в Уставе общества ничего не сказано?

Кроме того секретариат должен быть определен собранием (один из первых вопросов собрания)

[Гость Олеся.ru]

В соответствии с пунктом 1 ст. 49 Закона об АО заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на собрании, то есть заседание проводится, либо без проведения заседания общего собрания...

У вас я так понимаю заседания не было, следовательно протокол заседания общего собрания акционеров, как это предусмотрено ст. 52 не составляется. Ведь заседания как такового не проводилось, поэтому здесь не может идти речь об избрании председателя или секретаря - лиц, которые ведут именно "заседание" общего собрания акционеров.

Вы оформляете лишь протокол об итогах голосования, к которому прилагаете бюллетени. Что касается пункта 4 ст. 51, мне все таки кажется что он применим лишь для случаев очного и смешанного голосования, то есть только при фактическом проведении собрания акционеров.

Может у кого то есть еще мнения...?

[Zarin-A]

Протокол общего собрания акционеров составляется в любом случае, так как все решения ОСА оформляются протоколом. Просто согласно пп.6 п.1 статьи 52 указывается, что порядок голосования - заочное голосование, протокол итогов голосования и бюллетени прилагаются. пункт 5 статьи 52 указывает, что протокол сшивается вместе с этими документами. Подписывает протокол ОСА председатель, секретарь и счетная комиссия (если есть).

[Гость Олеся.ru]

Хм...

Princess, а если мы расмотрим понятие протокола и протоколирования. Ведь это фиксация действия (определенного, а главное   совершенного ), содержащая описание этого действия в соответствии с требованиями закона.

Заседания общего собрания не проводилось, какое действие должен зафиксировать в этом случае протокол заседания общего собрания акционеров и как быть с содержательной его частью, в которой в соответствии со ст. 52 должна отражаться определённая информация. И как быть с Председателем и секретарем, которые должны подписать данный протокол... Они не избирались и не могли избираться, потому что заседания не было . Где в таком случае будет председательствовать председатель и секретарить секретарь?

[Гость anita]

Спасибо всем за советы. Мнения все же разные, значит опять несовершенство законодательства. Уважаемый Prinzess!  А как тогда избирать председателя, секретаря, кто предложит их кандидатуры, ведь собрание и голосование чисто заочное, не смешанное. На будущее. конечно, будем указывать на Годовом общем собрании, что полномочия секретариата, как и счетной комиссии - до следующего годового общего собрания и в случае внеочередного (заочного), все вопросы отпадут. а как сейчас быть?