Протокол Правления Акционерного Общества

[Гость Ivanna]

Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Ситуация и вопрос следующие:

Существует АО.

Протоколом собрания Совета директоров был назначен председатель правления Общества, а решение о назначении остальных членов правления было перенесено на следющее заседание Совета Директоров. Т.е. сейчас в правлении есть только председатель.

В настоящий момент председатель правления созывает правление и принимает на нем решения о деятельности АО. Кроме председателя на заседании присутствуют в качестве приглашенных работники АО.

Необходимо запротоколировать данные решения.

Вопросы:

1. Как правильно назвать протокол - собрание или заседание Правления АО?

2. Нужно ли вообще протоколировать данное собрание/заседание, поскольку из Закона об АО  - Правление - это коллегиальный орган, а это значит, что решения принимаются через голосование? Тогда как можно голосовать, если есть только Председатель правления, а члены правления еще не назначены?

3. Как быть в данной ситуации?

[Гость Юлия М.]

Ivanna, Вашу ситуацию вижу следующим образом:

Первое:  От того как вы назовете "собрание" или "заседание" - суть принятых на собрании/заседании решений не изменится. Самое главное, что все принятые на нем решения  запротоколированы.  

Второе: Всё зависит от того, каким образом принятие решений закреплено у вас в Уставе. Посмотрите компетенцию исполнительного органа (правление - это исполнительный орган), поскольку,  он у вас коллегиальный,  в Уставе должен быть закреплен порядок принятия решений. Там вы и найдете ответ на свой вопрос, а именно: какие вопросы требуют голосование членов правления, а  по каким достаточно решения председателя правления.  

Третье: я считаю не обязательным оформление протокола заседания. Если  на нем присутствуют работники это обычное собрание трудового коллекитва с решением повседневных текущих вопросов, которые обсуждаются в устном порядке.

[Гость Акционер]

Ст. 60 ЗРК ОБ АО определеляет функции руководителя исп. органа, т.е. те решения, которые он вправе принимать единолично. Иные функции могут быть оговорены Уставом.  Если Ваши вопросы не касаются непосредственно функций Пред. правления, на мой взгляд, не стоит принимать  каких-то решений от имени ПРавления (т.е. оформлять протокол заседания Правления).  Сделайте протокол производственного совещания или что-то в этом роде (просто отражение текущих событий). А если вопрос требует решения Правления, тогда требуется правление.