Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Гость уставший

истребование основания для проверки у финпола

Рекомендуемые сообщения

Гость уставший

В отношении ТОО ни шатко, ни валко проводятся «комплексные проверочные действия». Финпол с частотой один раз в квартал шлет письма с требованием предоставить документы и информацию по подрядчикам, списки служащих и тому подобное на основании того, что в производстве имеются материалы по проведению всесторонних проверочных действий в отношении ТОО «ТОО», зарегистрированные за №_____ от____.

Мы предоставляем (директор настаивает, считая, что скрывать нечего), либо пишем письма, что уже предоставляли. Кроме того, финики разослали письма в трудовую инспекцию и налоговую о назначении проверок по обращению финпола. Трудовики проверили, налоговиков ждем-с. Акты о назначении проверок оформлены, как положено.

Вправе ли мы запросить у финпола основание проверки, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона «Об оперативно розыскной деятельности»: «Лицо, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его проверки и о характере имеющейся в отношении него информации в пределах, исключающих разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны».

Или это имеется в виду случай, когда уже проверили и не установили никаких нарушений?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость уставший

Вправе ли мы запросить у финпола основание проверки, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона «Об оперативно розыскной деятельности»

Думаете, дохлый номер?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, с какими-то материалами можно будет только после возбуждения уголовного дела в отношении директора или еще кого-либо. ИМХО.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или это имеется в виду случай, когда уже проверили и не установили никаких нарушений?

Анализ содержания указанной Вами нормы позволяет сделать вывод о том, что отношении проверяемого лица должна быть принято решение - виновно или невиновно это лицо. Именно после принятия такого решения, в том, случае если вина не будет установлена, лицо получит возможность истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его проверки, а также о характере имеющейся в отношении него информации. Иными словами - правом на истребование обладает лицо виновность которого не доказана, до того момента как лицо получит указанный статус, право не возникнет.

Изменено пользователем AnaTOLiy

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как же права подозреваемого знать в чем он подозревается (тут и имеются ввиду собранные в отношении лица материалы), хотя его вина еще не доказана?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как же права подозреваемого знать в чем он подозревается (тут и имеются ввиду собранные в отношении лица материалы), хотя его вина еще не доказана?

Это из другой песни. Знать в чем подозреваешься и получить сведения, послужившие основанием для проверки, это разные вещи.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это из другой песни. Знать в чем подозреваешься и получить сведения, послужившие основанием для проверки, это разные вещи.

Основания для проверки и ее результаты впоследствии могут послужить снованиями для возбуждения уголовного дела, не так ли?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думается мне, что ФП проводит доследственную проверку по материалу.

Уже неоднократно обсуждали, что в период доследственной проверки права правоохранительных органов, по истребованию тех, или иных доказательств, проведению тех, или иных действий, очень расплывчато закреплены законодательством.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думается мне, что ФП проводит доследственную проверку по материалу.

Уже неоднократно обсуждали, что в период доследственной проверки права правоохранительных органов, по истребованию тех, или иных доказательств, проведению тех, или иных действий, очень расплывчато закреплены законодательством.

Совершенно верно!

И в период доследственной проверки опера (а в финполе инспекторы) сами могут присвоить материалу статус секретности, в связи с чем и будет получен отказ в ознакомлении с ними.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Основания для проверки и ее результаты впоследствии могут послужить снованиями для возбуждения уголовного дела, не так ли?

Безусловно могут:

Статья 14. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

1. Материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также в качестве доказательств по уголовным делам после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

2. Материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, до облечения их в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, либо при отсутствии возможности ввести их в уголовный процесс, никаких правовых последствий не влекут и не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совершенно верно!

И в период доследственной проверки опера (а в финполе инспекторы) сами могут присвоить материалу статус секретности, в связи с чем и будет получен отказ в ознакомлении с ними.

Причем тут вообще статус секретности?!

ФП ведь в данном случае не проводит каких-либо оперативных мероприятий с агентурой, или с применением СТС, что бы что-то секретить.

А с заявлением, отношением, либо уведомлением налогового органа, на основании которого проводится проверка, должны ознакомить лицо в отношении которого назначена доследственная проверка, - это однозначно, по ОД доследственная проверка не назначается, там сразу реализовываются.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо, я поясню так. Как тут уже указывалось, до облечения в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, материалы ОРМ никаких правовых последствий не влекут и не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

Однако разглашение (в форме предоставления для ознакомления заинтересованным лицам) этих же материалов могут негативно отразиться на результаты ОРМ и доследственной проверки. Я имел ввиду, что именно это обстоятельство может послужить для отказа в получении сведений, в том числе являющихся основанием для проверки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однако разглашение (в форме предоставления для ознакомления заинтересованным лицам) этих же материалов могут негативно отразиться на результаты ОРМ и доследственной проверки. Я имел ввиду, что именно это обстоятельство может послужить для отказа в получении сведений, в том числе являющихся основанием для проверки.

Согласен.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду, что именно это обстоятельство может послужить для отказа в получении сведений, в том числе являющихся основанием для проверки.

Ну это ведь уже не доследственная проверка, это чистейшей воды ОРМ.

Доследственная проверка, - это дополнительный сбор информации для принятия процессуального решения т.е. имеющийся материал так сказать шаткий, и необходим сбор дополнительных доказательств для возбуждения уголовного дела, либо его отказа.

По информации агентуры доследственная проверка не назначается, там в соответствии с Законом "Об оперативно-розыскной деятельности" проводятся специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я убежден, что всякая деятельность до ВУД (в том числе проведение ОРМ), является доследственной проверкой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я убежден, что всякая деятельность до ВУД (в том числе проведение ОРМ), является доследственной проверкой.

Я бы не стал так утверждать, ОРМ, - это ОРМ, а доследственная проверка, - это доследственная проверка.

Где Вы видели, что по информации (заявлению) о получении к примеру взятки, назначали доследственную проверку?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ст.123 п.2 УПК: К документам могут относиться в том числе материалы доследственной проверки (объяснения и другие показания, акты инвентаризаций, ревизий, справки). А вот как эти документы собираются? Путем проведения ОРМ.

Основаниями для проведения доследственной проверки является наличие информации о совершенных, совершаемых или готовящихся преступлениях.

По сути понятие ОРМ уже, и входит в доследственную проверку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По сути понятие ОРМ уже, и входит в доследственную проверку.

В общий смысл понятия, - да, но не в описываемом Вами случае, когда поступает информация к примеру из оперативных источников, в данном случае доследственную проверку не начинают, а проверяют указанную информацию, путем проведения ОРМ, СОРМ, специфика проверки информации координально отличается.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общий смысл понятия, - да, но не в описываемом Вами случае, когда поступает информация к примеру из оперативных источников, в данном случае доследственную проверку не начинают, а проверяют указанную информацию, путем проведения ОРМ, СОРМ, специфика проверки информации координально отличается.

Одним словом, Бахтияр, вы остаетесь при своем мнении, что сведения должны быть выданы лицу, запросившему их.

А я остаюсь при своем, что их не выдадут.

Вот и все.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо за мнения

А чем закончилось то? у нас сейчас такая же ситуация. финики запрашивают копии документов, в запросе указали основанием номер КУЗа и ст.24 УПК.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования