Praetorian Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 9 Февраля 2012 Похожий вопрос: Должен ли заемщик отчитываться перед банком по кредитному соглашению по аффилированным лицам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mika Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости форума! Хотелось бы узнать у кого какое мнение по поводу нововведений в ЗРК о ТОО и ДТОО, в части аффилированных лиц? Статья 12-1. Аффилиированное лицо товарищества с ограниченной ответственностью 1. Аффилиированным лицом товарищества с ограниченной ответственностью (далее в настоящей статье - товарищество) признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. 2. Аффилиированным лицом товарищества являются: 1) учредители, участники; 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) и 9) настоящего пункта; 3) должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) настоящего пункта; 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, либо должностным лицом товарищества; 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в подпункте 1) настоящего пункта либо являющееся должностным лицом товарищества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе; 6) юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе; 7) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе; 8) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица; 9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом; 10) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) настоящего пункта; 11) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом товарищества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 2. Контролем над товариществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно товариществом или иным юридическим лицом. Статья 12-2. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью 1. Сведения об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 2. Товарищество с ограниченной ответственностью обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны представлять товариществу с ограниченной ответственностью в течение десяти календарных дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. В какой форме нужно вести этот учет? Кому его предоставлять и предоставлять ли? Кто может это проверять? Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Me myself and I Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александер Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) В какой форме нужно вести этот учет? Кому его предоставлять и предоставлять ли? Кто может это проверять? 1. В свободнной письменной форме. 2. Предоставлять любому, кто попросит (ибо не является ком.тайной). 3. Все кому не лень, то есть любой гос. орган. А если серьезно, видать законодатель не доделал закон или наврное ссылку забыл сделать на Закон об АО, кстати из последнего можно почерпнуть "АНАЛОГИЮ". Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Александер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mika Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 17 Февраля 2012 А если серьезно, видать законодатель не доделал закон или наврное ссылку забыл сделать на Закон об АО, кстати из последнего можно почерпнуть "АНАЛОГИЮ". А можно "аналогию" вкратце плиииз... особенно интересует кто вправе затребовать и ответственность........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александер Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) А можно "аналогию" вкратце плиииз... особенно интересует кто вправе затребовать и ответственность........ для ТОО такого нет, но предполагаю что затребовать могут участники ТОО, сторона в сделке, правоохранительные органы и т.п., ответсвенности по ходу нет, хотя глянте КоАП. если рассматривать АО, то там все эти сведения предоставляются в Нац.банк. и адм. ответсвенность существует. Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Александер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лоскутов Игорь Юрьевич Опубликовано 16 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2012 http://journal.zakon.kz/4468568-kommentari...tjam-77-84.html #29, Гость_Гость, 6 марта 2012 17:20 Сергей Иванович, добрый день. По Вашему вопросу о необходимости включения в Закон о ТОО понятия «аффилиированных лиц ТОО» могу пояснить, что понятие «Аффилиированные лица товарищества» появились в Законе о ТОО в связи с принятием Закона РК от 28 декабря 2011 года № 524-IV ЗРК по минимизации рисков. Учитывая то, что разработчиком вышеуказанного закона о минимизации рисков является АФН (НБРК на тек момент) такое понятие включено в целях применения постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, а именно в целях Главы 3. «Максимальный размер риска на одного заемщика». Согласно Главе 3 Инструкции №358 максимальный размер риска на одного заемщика не должна превышать размеры (0,25 или 0,010 от собственного капитала банка), установленные пунктом 35 вышеназванной Инструкции. Размер риска на ТОО и на все его аффилиированные лица считается в совокупности. Т.е. сумма кредита (всех кредитов), выданных банком одному ТОО и на все его аффилиированные лица не должна превышать пределы, установленные Инструкцией №358. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ahmetova Опубликовано 16 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2012 Ага. Логично. Вообще изменения внесены Законом о минимизации рисков. Может какие-то чисто банковские заморочки? Банки по пруденциалкам своим когда финансируют, то группой заемщиков считают всякие связанные между собой компании. Если АОшка инфу уполномоченному органу шлёт и перечень ведет, то там отследить аффилиированнность не проблема. А у ТОО официально списка афлиц не было до настоящего времени. Ну и Законом о минимизации рисков в отношении банков, страховых компаний, пенсионных и прочих всяких введен термин "афлица". Допускаю, что всё-таки это связано с банковской темой и РЦБ. Вощим, терь банки при финансировании будут трясти ТООшки на тему предоставления перечня афилирок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2012 сделала афилирку для тоошки, целая простыня получилась Х_Х в случае наличия кредитной линии у тоо, банк не будет подпадать под вот этот пункт 9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом; как аффилиированное лицо ТОО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mika Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2012 в случае наличия кредитной линии у тоо, банк не будет подпадать под вот этот пункт 9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом; как аффилиированное лицо ТОО? думаю, нет. так как договор банковского займа (либо кредитной линии) не предполагает участие банка в деятельности ТОО, влиение на принимаемые решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Anry Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2012 Интересная статья "Аффилиированные лица, согласно изменений в законодательстве о ТОО от 28.12.2011г". Опубликована здесь: http://www.kaz-consult.com/?page=53&lang=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лоскутов Игорь Юрьевич Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2012 Низачот. Тема форума до конца не дочитана :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Александрович Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 4 Мая 2012 Предлагаю обсудить статью "Аффилированные лица, согласно изменений в законодательстве о ТОО от 28.12.2011г.", размещенную на сайте http://www.kaz-consult.com/articles/38.html?lang=ru Насколько эта тема актуальна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bliss Опубликовано 18 Октября 2012 Жалоба Share Опубликовано 18 Октября 2012 Здравствуйте! Вот и я столкнулась с этой новой статьей в законе о ТОО. На нашу организацию подала в суд одна очень плохая компания (далее - Истец). Суть в том, что он ссылаясь на эти пункты Закона о ТОО: 8) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица; 9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом; 2. Контролем над товариществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно товариществом или иным юридическим лицом. утверждает, что две другие ТОО (один из которых победитель), участвовашие у нас в тендере между собой аффилированы в связи с тем, что у них авторизационные письма от одного производителя. Мол этот один производитель через это письмо (т.е письменную сделку, он ссылается на понятия оферта, акцепт и т.д.) может определять решения этих ТОО и они находятся у него под контролем. Следовательно, организация (собс-но где я работаю), проводившая тендер, должна была якобы их отклонить за такие грехиХДД Ну и как мне на такое реагировать??? может кто подскажет? вроде такой бред, а отвечать-то надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
assel11 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Декабря 2012 Юридическое лицо - нерезидент может являться аффилированным лицом юридического лица - резидента, если резидент является 100% учредителем нерезидента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foster Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Декабря 2012 Юридическое лицо - нерезидент может являться аффилированным лицом юридического лица - резидента, если резидент является 100% учредителем нерезидента? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Лицо аффилиированное Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 23 Января 2013 Добрый день всем, прошло около года с создания темы, в связи с чем вопрос, был ли у кого-нибудь опыт в составлении реестра аф. лиц ТОО и предоставлении его регуляторам или банкам? Используете ли вы форму утвержденную для АОшек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Соловей Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2015 Добрый день!!! Прочитал все комментарии и все же остаются вопросы по поводу аффилиированности лиц, так в ст. 12-1 закона о ТОО и ТДО п.2 п.п. 1 это учредители и участники, а в п.10 этого же пункта, аффилиирован лицами признаются: лицо самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет 10% и более %. Здесь какое то противоречие? По логике вещей, если я владею 3 % доли в тоо, я также аффилиирован тоо или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Салия Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Марта 2015 учет аффилиированных лиц должны вести все ТОО, независимо от специфики их деятельности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.