На банковский счет физ лица зачислены денежные средства за оказание адвокатских услуг

[Xavier]

День добрый дамы и господа, помогите разобраться с данной ситуацией.

В Банке имеется счет открытый на физ.лицо, к примеру Ивановой Марии Ивановны (Иванова Мария Ивановна является адвокатом). На данный счет поступают денежные средства от юр.лица за оказанные ею адвокатские услуги. Имеет ли право Банк выдать данные денежные средства поступившие на банковский счет физ.лица. Банковский счет как адвокат она не открывала?

Прошу у всех помощи, кто может оперативно подсказать как быть?

С уважением.

[Гость студент]

День добрый дамы и господа, помогите разобраться с данной ситуацией.

В Банке имеется счет открытый на физ.лицо, к примеру Ивановой Марии Ивановны (Иванова Мария Ивановна является адвокатом). На данный счет поступают денежные средства от юр.лица за оказанные ею адвокатские услуги. Имеет ли право Банк выдать данные денежные средства поступившие на банковский счет физ.лица. Банковский счет как адвокат она не открывала?

Прошу у всех помощи, кто может оперативно подсказать как быть?

С уважением.

встречный вопрос к форумчанам: Иванов Иван Иванович являясь профессиональным адвокатом, должен открыть счет как Адвокат или как Иванов И.И?

не вижу разницы, Иванов И.И. и адвокате ИВанов И.И.

Xavier, не связываете ли Вы вопрос с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма"?

[Xavier]

встречный вопрос к форумчанам: Иванов Иван Иванович являясь профессиональным адвокатом, должен открыть счет как Адвокат или как Иванов И.И?

не вижу разницы, Иванов И.И. и адвокате ИВанов И.И.

Xavier, не связываете ли Вы вопрос с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма"?

З а к о н

Республики Казахстан

Об адвокатской деятельности

Статья 33-1. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально

2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную печать, штампы, личные бланки.

Кодекс Республики Казахстан

О налогах и других обязательных платежах в бюджет

Статья 581. Обязанности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.)

1) при открытии банковских счетов налогоплательщику - юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую, частную нотариальную, адвокатскую деятельность, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, уведомить уполномоченный орган об открытии указанных счетов посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, с указанием идентификационного номера.

вот по этому считаем, что она должна открыть счет как адвокат .... но тут еще доказывают что она может и не открывать как адвокат а может пользоваться и таким счетом открытым на физ лицо..... не знаю почему но чую, что они не правы ))))) помогите кто знает правильное решение.

[Xavier]

встречный вопрос к форумчанам: Иванов Иван Иванович являясь профессиональным адвокатом, должен открыть счет как Адвокат или как Иванов И.И?

не вижу разницы, Иванов И.И. и адвокате ИВанов И.И.

Xavier, не связываете ли Вы вопрос с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма"?

нет не связан нам бы тут с этими деньгами решить что делать, пока не террористов ))))

[Гость студент]

вопрос: что необходимо для открытия банковского счета Иванову И.И., сдается мне, нужно иметь удостоверение личности, РНН и СИК, так?

а что нужно для того что бы открыть счет Адвокату Иванову И.И.? не думаю, что необходимо показывать свидетельство. В любом случае, как не крути, деньги получит Иванов И.И. Я понимаю, что за адвокатскую деятельность с него и соответствующие Налоги и.т.д

Ну последний вопрос, Иванов И. И. пытался снять деньги переведенные ему юриком за оказанные услуги?

Какие доводы Банка?

[Xavier]

вопрос: что необходимо для открытия банковского счета Иванову И.И., сдается мне, нужно иметь удостоверение личности, РНН и СИК, так?

а что нужно для того что бы открыть счет Адвокату Иванову И.И.? не думаю, что необходимо показывать свидетельство. В любом случае, как не крути, деньги получит Иванов И.И. Я понимаю, что за адвокатскую деятельность с него и соответствующие Налоги и.т.д

Ну последний вопрос, Иванов И. И. пытался снять деньги переведенные ему юриком за оказанные услуги?

Какие доводы Банка?

Банк не выдает ей деньги так как в платежке указано, что получателем денег является "адвокат Иванова Мария Ивановна" а счет принадлежит физ.лицу, а что бы открыть счет как как адвокату у Банка имеются тарифы, которые она и не хочет оплачивать.

[Гость студент]

вопрос к специалистам Банковской деятельности.

Есть ли разница в идентификационных номерах Иванова И.И и Адвоката Иванова И.И.?

Разница между счетом Иванова и адвоката Иванова?

[Гость студент]

Банк не выдает ей деньги так как в платежке указано, что получателем денег является "адвокат Иванова Мария Ивановна" а счет принадлежит физ.лицу, а что бы открыть счет как как адвокату у Банка имеются тарифы, которые она и не хочет оплачивать.

выход: 1) юридическое лицо пусть отзовет свои деньги (понимаю, что гемор) и есть ли желание . и.т.д.

2) Адвокат Иванов И.И. получается нарушил п.1 ст. 581 НК, пусть идет и открывает счет.

[Гость студент]

Банк не выдает ей деньги так как в платежке указано, что получателем денег является "адвокат Иванова Мария Ивановна" а счет принадлежит физ.лицу, а что бы открыть счет как как адвокату у Банка имеются тарифы, которые она и не хочет оплачивать.

Адвокат видимо не раз так деньги за услуги снимала =))

Посчитала какие тарифы и сколько платить надо! Ушлая =))

Попробуйте поговорить с руководством Банка, возможно все решиться.

[М.Ю.]

Возможно, Иванова открыла счёт, без указания того, что она адвокат, чтобы обойти идиотские требования правил открытия, ведения и закрытия счетов, которые требуют от адвокатов какое-то свидетельство. Причём, баранам, которые вносили эти изменения надо было бы знать, что до 01.01.10 г. адвокатам, проходившим регистрационный учёт в НУ, никто никаких свидетельств не выдавал. В НК поправка действует только с 01.01.10 г., но она касается тех, кто будет проходить рег. учёт сейчас. Что делать тем, кто встал на рег. учёт до 01.01.10 НК умалчивает.

Изменено 30 Апреля 2010 пользователем М.Ю.

[Александр Чашкин]

Есть ли разница в идентификационных номерах Иванова И.И и Адвоката Иванова И.И.?

Нет, и быть не может, поскольку НИН (ИИН) гражданину присваивается при рождении, вне зависисмости от того, чем он впоследствии по-жизни будет заниматься.

Банк не выдает ей деньги так как в платежке указано, что получателем денег является "адвокат Иванова Мария Ивановна" а счет принадлежит физ.лицу

Назовите этот банк, коллега, чтобы можно было туда за услугами не обращаться.

Банк заключил договор банковского обслуживания с физ.лицом? Заключил.

Этот договор является гражданско-правовым? Является.

Изменяется ли гражданско-правовой статус субъекта - физического лица при начале/прекращении осуществления им предпринимательской, адвокатской или нотариальной деятельности? Imho, не изменяется.

Соответственно, у банка не может быть оснований для отказа от исполнения своих законных и договорных обязательств перед клиентом.

у Банка имеются тарифы, которые она и не хочет оплачивать

...если вопрос только в этом - инициируйте и разрешайте в установленном порядке спор с контрагентом по договору о применяемых тарифах, но отказать физ.лицу в выдаче принадлежащих ему денег - это будет неправомерный дефолт.

Изменено 30 Апреля 2010 пользователем Александр Чашкин

[Гость студент]

Возможно, Иванова открыла счёт, без указания того, что она адвокат, чтобы обойти идиотские требования правил открытия, ведения и закрытия счетов, которые требуют от адвокатов какое-то свидетельство. Причём, баранам, которые вносили эти изменения надо было бы знать, что до 01.01.10 г. адвокатам, проходившим регистрационный учёт в НУ, никто никаких свидетельств не выдавал. В НК поправка действует только с 01.01.10 г., но она касается тех, кто будет проходить рег. учёт сейчас. Что делать тем, кто встал на рег. учёт до 01.01.10 НК умалчивает.

Очередной камень в огород НК и Мин финансов РК

Вчера посмотрел собрание нур - отан..

[Гость студент]

Назовите этот банк, коллега, чтобы можно было туда за услугами не обращаться.

Пусть скажет руководству, что недовольна услугами банка и пригрозит выходам из состава клиентов банка.

Для банка - потеря клиента, для клиента - потраченное время и поиск нового банка!

думается мне, что это БТА или Темир банк =))

[Алма Сулейменова]

Что делать тем, кто встал на рег. учёт до 01.01.10 НК умалчивает.

И что же все таки делать тем, кто ранее будучи ИП пользовался счетом обычного физического лица? нужно ли отрывать счет другой или нет? у кого какие мнения?

Изменено 30 Апреля 2010 пользователем Alma