протокол СД

[Гость Ира]

Подскажите протокол заседания СД должен быть подписан всеми присутствующими членами СД, или только председательствующим на заседании и секретарем?

[Вовун]

5. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания

[Коллега]

а у меня такой вот вопрос, если АО является одним из участников ТОО-ки (больше 10%), при назначении Директора ТОО, помимо протокола ОСУ ТОО, необходимо ли утверждать назначение Директора протоколом СД АО? вот мне приводят ст53 пп.15-1 Закона об АО, на основании её, мол протокол СД обязателен.

или скажем АО единств. участник ТОО, имеется решение ЕУ о избрании директора. Протокол СД на утверждение назначения Директора обязателен ли?

вот:

15-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

из данного смысла я вот не считаю это искл.компетенцией СД, а в Уставе прописано, что испол.орган вправе принимать решения по любым вопросам деят-ти общества, не отнесеннным Законом, уставом и пр. актами к компетен. др.органов и должн.лиц общества.

задолбали.. соррии :biggrin:

[Regina]

а как будет подтверждаться присутствие других членов СД, если не будет их подписей в протоколе?

[Гость 1]

Подскажите протокол заседания СД должен быть подписан всеми присутствующими членами СД, или только председательствующим на заседании и секретарем?

как правило ри очном зседании подписывается всеми участвующими, при заочном только председателем и сектетарем с пиложением бюллетений заочного голосования. PS чем пбольше пописей тем сложнее подделать, также если директор подписался значит вопрос вынесенный на расмотрение им расмотрен, взвешен, просчитан и взята ответсвенность за последствия.

[Вовун]

а как будет подтверждаться присутствие других членов СД, если не будет их подписей в протоколе?

Указанием на их присутствие в протоколе, подписанным председателем и секретарем.

чем пбольше пописей тем сложнее подделать

логично :biggrin:

[Гость Гость]

Блиин объясните что это такое "заочное заседание" в ТОО такое можно предпринять? У нас такая ситуация что одного учредителя не можем найти нигде.Можно без него сделать протокол?