Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Внесение денег наличными в кассу


Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Ситуация такая: нерезидент-физик внес наличными в кассу юрид.лица-резидента 100,000 долларов США - в качестве фин.помощи. Действительность этой сделки отдельный вопрос, меня волнует другое...

В общем согласно Закону о валютном регулировании:

Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов

1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением:

1) платежей и переводов денег физических лиц, а также платежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на территории Республики Казахстан;

2) переводов денег физических лиц, осуществляемых без открытия банковского счета в уполномоченных банках, в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

3) расчетов при реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных перевозках;

4) платежей между физическими лицами и уполномоченными банками или уполномоченными организациями, осуществляемых через их обменные пункты;

5) выплаты юридическими лицами-резидентами заработной платы работникам-нерезидентам, а также юридическими лицами-нерезидентами заработной платы работникам - резидентам и нерезидентам в иностранной валюте;

6) оплаты юридическими лицами расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Казахстан, в иностранной валюте;

7) платежей между физическими лицами и юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения;

8) платежей между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан, в национальной валюте в пределах суммы, установленной законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег;

9) платежей посредством выдачи (передачи) чека, векселя;

10) платежей и переводов денег по операциям с нерезидентами, осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые резидентами в порядке, установленном настоящим Законом, а также платежей и переводов денег через корреспондентские счета уполномоченных банков в иностранных банках;

11) переводов денег со счетов нерезидентов в иностранных банках, осуществляемых ими в счет исполнения обязательств резидента, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Наличная иностранная валюта, полученная юридическими лицами-резидентами и нерезидентами при проведении валютных операций на территории Республики Казахстан, подлежит обязательному зачислению на банковские счета в уполномоченных банках.

вот теперь думаю, обязательно ли надо было деньги проводить через КЗ банк? можно ли постфактум "зачислить" такие деньги в банк? :druzja:

к примеру в Законе о Платежах: :smile:

17) платеж - исполнение денежного обязательства с использованием наличных денег или без их использования путем перевода денег либо выдачи платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;

Статья 21. Платежи

4-1. Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.

обязанность осуществлять платежи безналом устанавливается для юридических лиц, однако в Законе о валютном регулировании имеется обязанность по проведению платежей (в том числе с использованием наличных денег!) только через банки РК...

Ваши мнения? Заранее благодарю за ваше участие! :sarcasm:

Изменено пользователем Legal consultant
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Ситуация такая: нерезидент-физик внес наличными в кассу юрид.лица-резидента 100,000 долларов США - в качестве фин.помощи. Действительность этой сделки отдельный вопрос, меня волнует другое...

В общем согласно Закону о валютном регулировании:

вот теперь думаю, обязательно ли надо было деньги проводить через КЗ банк? можно ли постфактум "зачислить" такие деньги в банк? :druzja:

к примеру в Законе о Платежах: :smile:

обязанность осуществлять платежи безналом устанавливается для юридических лиц, однако в Законе о валютном регулировании имеется обязанность по проведению платежей (в том числе с использованием наличных денег!) только через банки РК...

Ваши мнения? Заранее благодарю за ваше участие! :sarcasm:

ИМХО, в данном случае необходимо деньги проводить через банк.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Однако, если провести эту сделку как если бы взнос был в тенге эквивалентному 100 000 долларов США то в соответсвтии с

Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов

1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением:

1) платежей и переводов денег физических лиц, а также платежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на территории Республики Казахстан;

нет необходимости проводить её через банк, получается так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования