Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Финпол требует документы


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Подскажите, к нам в фирму пришел служивый из финполиции и потребовал бух.документы касательно одной фирмы. На требование предоставить письменный запрос или иной документ, ответил отказаом. Сказал что ни каких документов он нам не предоставит, на нормы закона не сослался. Получается что его требование чисто устное. Правомерны ли требования финполовца? и обязаны ли мы ему предоставить испрашиваемые документы? если можно обоснуйте со ссылками на НПА.

Благодарю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Правомерны ли требования финполовца? и обязаны ли мы ему предоставить испрашиваемые документы? если можно обоснуйте со ссылками на НПА.

Благодарю.

Инспектора финполиции имеют право запрашивать информацию только при наличии зарегистрированного в КУЗе обращения или заявления граждан, если этого нет, то можете смело сослаться на комтайну и отказать.

Бывают случаи проведения встречных проверок, однако и здесь без письменного запроса не обойтись

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

З РК "Об ОФП"

Статья 9. Права органов финансовой полиции

1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:

1) осуществлять общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;

2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистическим данным и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

3) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

4) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях Республики Казахстан;

5) использовать соответствующие изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

6) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;

7) сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции;

8) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание , а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

9) требовать производства ревизий, проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

10) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на органы финансовой полиции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) давать обязательные для исполнения предписания и представления физическим и юридическим лицам об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Его требования закону не противоречат, т.к. нигде не запрещено финикам просить что либо. Однако и ваш отказ в данном случае будет также правомерен. Даже при наличии письменного запроса, не всегда ФП и другие ПО могут изъимать документы, особенно оригиналы. Посмотрите, на форуме уже велись подобные обсуждения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инспектора финполиции имеют право запрашивать информацию только при наличии зарегистрированного в КУЗе обращения или заявления граждан, если этого нет, то можете смело сослаться на комтайну и отказать.

Бывают случаи проведения встречных проверок, однако и здесь без письменного запроса не обойтись

указанное относится только к информации, однако ТС указывает на требование сотурдника ФП предоставить бух документы, оригиналы которых предоставляются в соответствии с положениями УПК о выемке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Его требования закону не противоречат, т.к. нигде не запрещено финикам просить что либо. Однако и ваш отказ в данном случае будет также правомерен. Даже при наличии письменного запроса, не всегда ФП и другие ПО могут изъимать документы, особенно оригиналы. Посмотрите, на форуме уже велись подобные обсуждения.

согласен, тем более по материалу доследственной проверки, а по УД руки у ПО развязываются и они имеют изымать, запрашивать....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понял, что законом однозначного требования в этом плане нет. Поэтому мы смело можем отказать ему предоставить документы по устному запросу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

указанное относится только к информации, однако ТС указывает на требование сотурдника ФП предоставить бух документы, оригиналы которых предоставляются в соответствии с положениями УПК о выемке.

выемку проводят только после ВУД, однако не редки случаи когда иснпекторам необходимо собрать достаточный материал для того чтобы доказать следователю, прокурору наличие оснований для ВУД, поэтому им сначало нужно собрать все документы, в т.ч. бухгалтерские...

А если посмотреть наоборот, то получается, что если преступление совершено, но материал не отработан, в ВУД отказывают и прокурор и следователь, и поэтому он не может собрать доказательственную базу (произвести выемку), то все? преступник останется безнаказанным?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Подскажите, к нам в фирму пришел служивый из финполиции и потребовал бух.документы касательно одной фирмы. На требование предоставить письменный запрос или иной документ, ответил отказаом. Сказал что ни каких документов он нам не предоставит, на нормы закона не сослался. Получается что его требование чисто устное. Правомерны ли требования финполовца? и обязаны ли мы ему предоставить испрашиваемые документы? если можно обоснуйте со ссылками на НПА.

Благодарю.

Сделаите приказ и отнести все документы, информацию к коммерческой таине фирмы. Потом откажите финику ссылаясь на то , что запрашиваемые сведения относятся к коммерческой таине и для предоставление их ему нужна санкция прокурора. Пока он за санкцией сходит, полуить или нет еще не известно, вы успеете сделать то что Вам нужно. А санкцию прокурор не всегда дает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделаите приказ и отнести все документы, информацию к коммерческой таине фирмы. Потом откажите финику ссылаясь на то , что запрашиваемые сведения относятся к коммерческой таине и для предоставление их ему нужна санкция прокурора. Пока он за санкцией сходит, полуить или нет еще не известно, вы успеете сделать то что Вам нужно. А санкцию прокурор не всегда дает.

А нас потом не привлекут за "противодействие" органам?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделаите приказ и отнести все документы, информацию к коммерческой таине фирмы. Потом откажите финику ссылаясь на то , что запрашиваемые сведения относятся к коммерческой таине и для предоставление их ему нужна санкция прокурора. Пока он за санкцией сходит, полуить или нет еще не известно, вы успеете сделать то что Вам нужно. А санкцию прокурор не всегда дает.

В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона РК «О частном предпринимательстве» (далее - Закон), правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на основании постановления суда.

Таким образом, законодательством не предусмотрено предоставление правоохранительным органам документов, составляющих коммерческую тайну, на основании запроса (касательно коммента Doctora).

Согласно пункту 2 статьи 11 Закона, субъект частного предпринимательства определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности (это к предыдущему комменту gkk, полностью согласен ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Алексей

Люши

выемку проводят только после ВУД,

Не только. См. ст.231 УПК РК.

В статью 231 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.12.09 г. № 213-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования)

Статья 231. Выемка

1. Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся.

2. В случаях, когда принятие решения о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения выемки, она может быть произведена до возбуждения уголовного дела с соблюдением требований статьи 232 настоящего Кодекса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования