Перечень внутренних документов АО

[asady]

Уважаемые господа! Существует ли перечень внутренних документов, обязательных в АО, независимо от вида деятельности? Я имею в виду положения, правила, регламенты и т.д. Так, напрмер, в нашем АО нет положения о Совете директоров. Его наличие обязательно? И в каком НПА имеется такое требование? В Законе "Об акционерных обществах" не нашел ответа на свой вопрос. Дело в том, что по заданию руководства Понимаю, что каждое АО для себя разрабатывает какие-то правила по мере необходимости. Но вопрос в другом - какие именно внутренние документы должны быть в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке в любом АО? Очень прошу помочь.

[asady]

Извиняюсь, в конце немного недопечаталось) Дело в том, что по заданию руководства я делаю инвентаризацию внутренних документов АО, по результатам которой нужно определить, какие документы отстутствуют и их необходимо утвердить заново.

[БалалАЙКА]

имхо, внутренние документы нужны для про - западных руководителей, адептов ИСО. на моей практике даже правила внутреннего трудового распорядка никто не читает.

кодекс корпоративного управления, положение о СД и всех органов, отделов и комитетов, должностные инструкции. можно еще регламенты работы органов.

вообще это даже удобно, положения пишутся для того чтобы любому человеку было понятно что делать в тои или иной ситуации. и лучше расписать все возможные варианты.

какие документы нужны в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке,по - моему никгде не прописано. на то они и внутренние документы.

[Realman]

какие документы нужны в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке,по - моему никгде не прописано. на то они и внутренние документы.

думаю логично если есть такой орган как СД, Правление или любой другой, иметь внутренний документ, который будет регламентировать работу этого органа, права и обязанности, полномочия, функции и т.д.

[asady]

Спасибо, я понял. Тогда давайте я сформулирую вопрос несколько иначе. Юристы, работающие в АО, поделитеь - какие внутренние документы утверждены в Ваших АО? Надеюсь, это не является конфиденциальной информацией))) Ну, просто чтобы сравнить и сделать выводы для себя...

[Нуржан К]

Если АО является публичной компанией, то обязательно создаются комитеты совета директоров, соответственно утверждаются и документы регламентирующий их деятельность. Также должна быть должность корпоративного секретаря к нему тоже внутр.документ утверждается, и кодекс корпоративного управления. это то что должно быть обязательно в публичной компании. Если не публичная, то открывайте Устав и смотрите не предусмотрено ли там создание (наличие) вышеуказанного. Также в Уставе может быть указание на обязательное наличие каких-либо внутр.документов или к примеру "Совет директоров осуществляющий свою деятельность на основании Положения о СД", тогда положение необходимо утверждать. Ну и если у вашего АО имеются представительства или филиалы, то соответствующие положения должны быть. В общем основной документ это Устав АО, остальные документы необходимы для удобства в организации деятельности компании и не являются обязательными, за исключением вышеуказанных случаев.

[Нуржан К]

еще методика определения стоимости акций при их выкупе обществом. тоже обязательна в случае выкупа

[Нуржан К]

вот посмотри перечень ВД может, что то пригодится

Кодекс корпоративного управления.

Положение о дивидендной политике.

Положение о Совете директоров.

Методика определения стоимости акций при их выкупе.

Правила выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов членов Совета директоров

Положение о Правлении.

Регламент работы Совета директоров.

Положение о Корпоративном секретаре.

Кодекс корпоративной этики.

Положение о порядке раскрытия и хранения информации.

Регламент Общества.

Кадровая политика.

Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.

Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров.

Положение о Комитете по вопросам внутреннего аудита Совета директоров.

Положение о Службе внутреннего аудита.

Рекомендации по организации внутреннего аудита.

Методика проведения аудиторских проверок Службой внутреннего аудита.

Положение об управлении рисками.

Социальная политика.

Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления.

Правила выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящим работникам.

Правила поиска, конкурсного отбора, найма и адаптации работников.

Правила обучения и профессионального развития работников.

Правила управления временно свободными денежными средствами.

Правила формирования, утверждения и мониторинга годового бюджета.

Учетная политика.

Политика формирования финансовой отчетности.

Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов Общества и его дочерних (зависимых) организаций.

Положение об оплате труда работников.

Правила использования средств на представительские расходы.

Инструкция по делопроизводству.

Правила командирования работников.

Правила трудового распорядка для работников.

Правила планирования, согласования и осуществления платежей.

Положение об архиве.

[БалалАЙКА]

еще методика определения стоимости акций при их выкупе обществом. тоже обязательна в случае выкупа

где ее взять?? SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!! очень надо

[Нуржан К]

где ее взять?? SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!! очень надо

забей в любом поисковике и будет тебе щастье, к примеру вот:

Методика определения стоимости акций при их выкупе

акционерным обществом «Национальная компания

«Казахстан Инжиниринг»

1. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (далее – Компания) для определения стоимости акций Компании при их выкупе Компанией.

2. Методика применяется для выкупа Компанией размещенных акций в случаях, установленных Законом.

3. Порядок и ограничения выкупа Компанией размещенных акций определяются в соответствии с Законом.

4. Определить следующие методы определения стоимости акций при выкупе Компанией:

1) стоимость, определенная независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию;

2) балансовая стоимость, определенная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);

5. Расчет стоимости акций, произведенный независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Компании.

Дата отчета о стоимости акции Компании должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акций Компании.

6. Расчет балансовой стоимости акций, определенной в соответствии с МСФО, производится следующим образом:

S= E/Q, где:

S – стоимость одной акции;

E – балансовая стоимость собственного капитала;

Q - общее количество размещенных акций.

Для расчета используются данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (год, квартал, месяц), предшествующую дате принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акций Компанией.

7. Правление Компании представляет Совету директоров Компании информацию о результатах расчета стоимости акций Компании, произведенного в соответствии с методами, указанными в подпунктах 1-2) пункта 4 настоящей Методики, для принятия решения о стоимости акций Компании, по которой будет произведен выкуп акций Компании. В случае если выкуп акций является крупной сделкой, то в соответствии с положениями статьи 69 Закона их стоимость определяется методом, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящей Методики.

Совет директоров Компании принимает решение о выкупе акций Компании по стоимости, являющейся наибольшей и/или отвечающей максимальных интересам единственного акционера Компании.

8. Настоящая Методика действительна до 31 декабря 2007 года.

9. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

[БалалАЙКА]

спасибо!

[Alex111]

спасибо!

Кстати по вопросу о возможности принятия решения одним членом СД, (в случае если в составе 3 человека и из них один независимый, могу скинуть письмо о разъяснении. только на какой адрес

[Гость Гость]

а можно мне - amins2007@yandex.ru

[Нуржан К]

Кстати по вопросу о возможности принятия решения одним членом СД, (в случае если в составе 3 человека и из них один независимый, могу скинуть письмо о разъяснении. только на какой адрес

что то верится с трудом. как обойти ст. 58 закона об АО "Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров."

[Нуржан К]

что то верится с трудом. как обойти ст. 58 закона об АО "Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров."

да по сделкам с заинтересованностью, возникли смутные сомнения

[Билли]

Еще обратите внимание на подпункт 6) пункта 2 статьи 9 Закона Об АО. Исходя из него, отсутствует необходимость в Положении о СД и Правлении, так как все это должно быть прописано в Уставе.

[Гость Кристина]

А еще обязательно в любом АО должны быть правила ведения реестра акционеров и сам реестр акционеров!!!

[omni]

А еще обязательно в любом АО должны быть правила ведения реестра акционеров и сам реестр акционеров!!!

неожиданно

[Paladin]

А еще обязательно в любом АО должны быть правила ведения реестра акционеров и сам реестр акционеров!!!

Почему то всегда считал, что реестр ведется Регистратором , Вы меня озадачили правилами ведения реестра акционеров. :drowning:

[Гость Сакеша]

А еще обязательно в любом АО должны быть правила ведения реестра акционеров и сам реестр акционеров!!!

ха ха ха даааа а Регистраторы Общества тогда чем занимаются??? :signthankspin:

[Гость Мира]

ха ха ха даааа а Регистраторы Общества тогда чем занимаются???

 

неожиданно

А если акционер один ? в лице гос. органа? то есть его необходимость? 

[Гость Мира]

ха ха ха даааа а Регистраторы Общества тогда чем занимаются???

 

неожиданно

А если акционер один ? в лице гос. органа? то есть его необходимость? 

[Гость Айгера]

 Здравствуйте господа Юристы нужна помощь !!!!!

Какие внутренний регламентирующие документы утверждает Наблюдательный Совет ТОО, а какие документы Исполнительный орган товарищества ??????  

[Cheshire Cat]

Кстати по вопросу о возможности принятия решения одним членом СД, (в случае если в составе 3 человека и из них один независимый, могу скинуть письмо о разъяснении. только на какой адрес

Если вдруг у кого-то есть подобное разъяснение - можно выложить его в теме?

Интересуют также мнения уважаемых форумчан - может все-таки решение быть принято одним голосом или нет?