контроль гос.органов за деятельностью ТОО

[ППИ]

Шеф озадачил темой, что якобы за всеми сделками вновь созданного ТОО первые Х месяцев осуществляется контроль...

Кто владеет данной темой - дайте направление в каком законе искать. ПЛИИИЗ!

[Нурике]

Шеф озадачил темой, что якобы за всеми сделками вновь созданного ТОО первые Х месяцев осуществляется контроль...

Кто владеет данной темой - дайте направление в каком законе искать. ПЛИИИЗ!

Скажите шефу пусть расслабиться. Нет такого.

[Куна]

Да соглашусь с Нурике, а для себя можете изучить закон о частном предпринимательстве

[KZ Lawyer]

Шеф озадачил темой, что якобы за всеми сделками вновь созданного ТОО первые Х месяцев осуществляется контроль...

Кто владеет данной темой - дайте направление в каком законе искать. ПЛИИИЗ!

За всеми юриками осуществляется контроль государственными органами в пределах их компетенции. Однако, специально осуществляемых контролях с установленным сроком вновь созданных юриков не слышал.

[Гость Гость]

Скорей всего ваш шеф имел в виду закон о противодействии отмыванию денег и борьбе с терроризмом (не могу сказать точно наименование, но примерно так). В этом законе есть ограничения по сумме получаемых денег в первые несколько месяцев после создания ТОО.

[ППИ]

Спасибо всем! тоже пока ничего подобного не нашел, кроме, как финансового мониторинга, но он на всех распространяется. Еще раз спасибо!

[ППИ]

Скорей всего ваш шеф имел в виду закон о противодействии отмыванию денег и борьбе с терроризмом (не могу сказать точно наименование, но примерно так). В этом законе есть ограничения по сумме получаемых денег в первые несколько месяцев после создания ТОО.

" о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" о нем то я и написал выше, но там мониторинг идет за всеми, не только за вновь созданными ТОО.

[ППИ]

там же (з-н о противодействии легализации...) ст.4 п.2 к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся: пп 11. операции, совершаемые юридическими лицами, с момента гос.регистрации которых прошло менее 3 месяцев

[KZ Lawyer]

там же (з-н о противодействии легализации...) ст.4 п.2 к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся: пп 11. операции, совершаемые юридическими лицами, с момента гос.регистрации которых прошло менее 3 месяцев

Думаю, Вы сами нашли ответ, но Вы не являетесь субъектом финансового монитроинга

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

покупки и продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий;

8) аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег.

2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

[ППИ]

Думаю, Вы сами нашли ответ, но Вы не являетесь субъектом финансового монитроинга

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

покупки и продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий;

8) аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег.

2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

Мы (ТОО) действительно не являемся субъектом финансового мониторинга, операции, которые производятся ТОО в первые 3 месяца будут объектом такового мониторинга