Юр. Задача про аффилиированность

[Гость a priori]

Здравствуйте!

Существует ТОО (Резидент) в котором должностным лицом является гражданин РК который в свою очередь является 100% собственником другого юридического лица (нерезидент) зарегистрированного в оффшорных зонах.

Вопрос: Будет ли являться должностное лицо аффилиированным к ТОО?

подвопрос: применяться ли понятия аффилиированности из закона об АО к закону o ТОО

[Гость Гость]

личное мое мнение, что не будет! общества и товарищества разные понятия. аффилиированности тут не будет.

Комрады может я не прав?

[Гость a priori]

Столько народу прочитало и что неужели ни у кого насчет этого вопроса мыслей не что-ли?! Все лихорадочно Закон об АО читают, мысли мыслят?

Где все умы, которые так красиво в других форумах пишут? или просто с этой темой никто не сталкивался и умы задумались? :sarcasm:

[Лиса]

В Законе о ТОО И ТДО нет указания на аффилиировнных лиц. Понятие об аффилиированности не применяется по аналогии с АО на ТОО.

В проект закона, который сейчас на ходится на рассмотрении в мажилисе, включили статью об аффилиированных лицах в ТОО по аналогии с АО.

[Legal Сonsultant]

смотря с какого ракурса Вы рассматриваете этот вопрос. случайно не понятие Закона о трансфертном ценообразовании интересует?

[Нуржан]

Если должностное лицо не участник 1 ТОО, то нет признаков аффилиированности.

[Zangar]

Существует ТОО (Резидент) в котором должностным лицом является гражданин РК который в свою очередь является 100% собственником другого юридического лица (нерезидент) зарегистрированного в оффшорных зонах.

Вопрос: Будет ли являться должностное лицо аффилиированным к ТОО?

подвопрос: применяться ли понятия аффилиированности из закона об АО к закону o ТОО

Я думаю что в данном случае имеется аффилированность, в случае заключения между этими юриками сделки. Или так называемая скрытая аффилированность.

И не обязательно применять аналогию законов об АО и об ТОО, можно применить налоговое, валютное или таможенное законодательство

[Zangar]

Также по теме:

Аффилированные лица – англоязычный термин, который обозначает взаимоотношения между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанные на различных формах зависимости и контроля.

А.Ф. понимает физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридических или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Причиной зависимости одного самостоятельно субъекта предпринимательской деятельности от другого с точки зрения законодательства м.б. отношения различного рода:

-имущественные, основанные на владении весомым пакетом акций в уставе Общества;

-договорные, основанные на наличии договорных обязательств;

-организационно-управленческие, т.е. основанные на участии физических лиц в органах управления юридических лиц;

-родственные.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

-член его совета директоров или иного коллегиального органа управления Ощества;

-лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо;

-лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Общества;

-юр.лицо, в котором данное юр.лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Общества;

-если юр.лицо является участником ФПГ (Финансово-промышленная группа), к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров или иных коллегиальных органов управления.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

-лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физ.лицо;

-юр.лицо, в котором данное физ.лицо имеет право распоряжаться более чем на 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юр.лица.

Аффилированность понимается как способность одностороннего воздействия или влияния одного участника хозяйственного оборота на другого. Например, если «А» аффилированно к «В», а «В» аффилированно к «С», то это еще не означает, что «А» аффилированно к «С», за исключением принадлежности «А», «В» и «С» к одной группе лиц. Для обеспечения прозрачности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, при которой понятно, кто влияет на политику компании о определяет ее решения. Законодательство устанавливает требования к учету и информированию юридическим лицом других участников предпринимательского оборота и государственных органов о наличии у него аффилированных лиц.

Организация или физическое лицо признаются контролирующими другую организацию, когда такая организация или физическое лицо имеет право:

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 50 % голосующих акций АО или более 50 % уставного капитала ТОО;

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20 % голосующих акций АО или более 20 % уставного капитала ТОО и имеет возможность определять решения, принимаемые в этих обществах.

Организация или физическое лицо оказывает значительное влияние на другую организацию, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другой организацией, но не контролирует ее.

[KZ Lawyer]

Здравствуйте!

Существует ТОО (Резидент) в котором должностным лицом является гражданин РК который в свою очередь является 100% собственником другого юридического лица (нерезидент) зарегистрированного в оффшорных зонах.

Вопрос: Будет ли являться должностное лицо аффилиированным к ТОО?

подвопрос: применяться ли понятия аффилиированности из закона об АО к закону o ТОО

Вас случайно не конфликт интересов интересует?

имхо здесь имеется признак аффилированности с оффшорной компанией, но смотря, какое положение занимает должностное лицо в ТОО

[Гость ффф]

Здравствуйте!

Вопрос: Казтрансойл относятся ли к категорий: -... ... с юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилиированным с ним юридическим лицам.

[Була]

Здравствуйте!

Вопрос: Казтрансойл относятся ли к категорий: -... ... с юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилиированным с ним юридическим лицам.

да. На офсайте есть такая информация