Размещение акций

[Tibur]

Всем привет!

Возник один вопрос.

Есть намерение увеличить УК акционерного общество.

Количество объявленных акций увеличено.

теперь размещение объявленных акций.

Суть в чем - можно ли разместить среди акционеров акции по номинальной стоимости (условно 100 тенге) а среди инвесторов по 1000 тенге?

Как все это дело сделать?

ИМХО, пока только пришел к выводу что нужно делать как минимум два размещения. одно чисто среди акционеров по номиналу. второе с новым решение о размещении и цене уже среди инвесторов. во втором случае, акционеры не воспользуются правом преимущества.

Но дело это долгое - займет порядка 2-3 месяцев с двумя размещениями. Есть ли какой либо вариант чтоб это сделать в пределах одно размещения?

Заранее спасибо за Ваши мнения и идеи!!!

Изменено 26 Ноября 2010 пользователем Tibur

[БекАС]

ну если ваши существующие акционеры все быстренько откажутся от ППП , то тогда можете уже третьим лицам продавать по какой угодно цене.

Изменено 26 Ноября 2010 пользователем БекАС

[Tibur]

помоему такой процедуры - отказ от ППП нет.

Возможно ли решением СД установить диапазон стоимости размещения. к примеру от 100 тенге до 1000. Акционеры покупают по минимальной цене.

в законодательстве не говорится чтоб цена была единой.

[М.Ю.]

А разве п.2 и 3 ст.18 закона об АО этого не позволяют?

Изменено 26 Ноября 2010 пользователем М.Ю.

[Гость Tibur]

п.2 и 3 ст.18 не дают однозначного ответа. Поэтому хотелось бы узнать, кто нить в практике такое делал?

[БекАС]

помоему такой процедуры - отказ от ППП нет.

отчего же, а вот это что по вашему?

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года № 151

Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2010 г.)

12-1. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о размещении (реализации) акций в пределах количества объявленных акций, на данном общем собрании акционерами может быть представлен письменный отказ от права преимущественной покупки размещаемых акций.

[peretzzz]

если акционеры откажутся от ппп то у СД появляется возможность разместить акции третьим лицам по цене не ниже чем акционерам. Не забываем про процедуры установленные законом РК о РЦБ.

Глава 4. Размещение эмиссионных ценных бумаг

Статья 22. Порядок размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг

1. Размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.

2. Эмитент обязан в течение десяти календарных дней после принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения эмитента;

2) дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению;

2-1) сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций;

3) сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, наименовании и месте нахождения андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них;

4) сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате.

3. Размещение эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму). Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами эмитента и должны содержать требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые эмиссионные ценные бумаги.

5. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.

6. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан представить регистратору (номинальному держателю) приказ о переводе приобретенных эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет инвестора в системе реестров держателей ценных бумаг в течение двух рабочих дней со дня исполнения инвестором обязательства по оплате ценных бумаг.

[Tibur]

отчего же, а вот это что по вашему?

Насколько я понимаю, п.12-1 применим в случае если решение о размещении принимается общим собранием акционеров.

Уважаемые юристы посоветуйте, чет не могу найти ответ на вопрос. ситуация такая -

завершено преобразование ТОО в АО, в ДЮ зарегистрировано АО, зарегистрирован проспект выпуска. теперь я провожу ОСА и избираю СД, далее СД избирает правление и потом правление дает приказ о зачислении акций на счета акционеров? не нужно какого то решения о передаче акций акционерам и прочее?

Попутно обращаемся на КАСЕ с просьбой включить акции в официальный список, нужно ли мне для этого какое либо решение? и еще по листинговым правилам, требуется представлять на КАСЕ протокола эмитента а последние 12 месяцев, могу я дать только протокола касающиеся АО, либо от тоо тоже надо давать?

Заранее спасибо за ответ.