пролонгация полномочий членов СД

[Гость Соня]

ОСА в 2007 году избраны члены СД в количестве 5 человек. В 2010г. их полномочия истекли. Необходимо созвать ОСА, но возник вопрос, голосование за пролонгацию полномочий членов СД осуществляется квал большинством или кумулятивным как при первичном избрании?

[БекАС]

возник вопрос, голосование за пролонгацию полномочий членов СД осуществляется квал большинством или кумулятивным как при первичном избрании?

кумулятивным

[Гость Соня]

кумулятивным

Иванов, Петров, Сидоров - члены СД полномочия до декабря 2010г.

Воронов, Сизов - независимые директора полномочия до декабря 2010г.

протокол от декабря 2010г.

Повестка дня:

1. пролонгация полномочий членов СД Иванову, Петрову, Сидорову на три года.

2. пролонгировать полномочия независимого директора Воронова на три года.

3. Вывести из состава СД независимого директора Сизова.

4. Определить размер вознаграждения членам СД.

по всем вопросам повестки дня кумулятивное голосование.

Нет ли в этом нарушений законодательства, в одном заседании могут ли пролонгированы полномочия членов СД и выведены НД, пролонгированы полномочия НД.

[Гость Соня]

Иванов, Петров, Сидоров - члены СД полномочия до декабря 2010г.

Воронов, Сизов - независимые директора полномочия до декабря 2010г.

протокол от декабря 2010г.

Повестка дня:

1. пролонгация полномочий членов СД Иванову, Петрову, Сидорову на три года.

2. пролонгировать полномочия независимого директора Воронова на три года.

3. Вывести из состава СД независимого директора Сизова.

4. Определить размер вознаграждения членам СД.

по всем вопросам повестки дня кумулятивное голосование.

Нет ли в этом нарушений законодательства, в одном заседании могут ли пролонгированы полномочия членов СД и выведены НД, пролонгированы полномочия НД.

ап

[omni]

Закон "Об АО" не содержит указания на возможность пролонгации полномочий членов совета директоров. Есть ст.55, в которой говорится что члены СД могут переизбираться неограниченное число раз. Поэтому, считаю что есть несколько вариантов, например:

1. дать членам сд доработать до даты истечения их срока полномочий, а затем избрать весь СД в новом составе

2. членам СД добровольно написать письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий, после чего опять же избрать весь СД в новом составе.

по вопросам 3 и 4 предложенной Вами повестки дня однозначно никакого кумулятивного голосования и, ИМХО, формулировка "вывести из состава СД" на мой взгляд не совсем правильная, Вы как будто школьника из кабинета за ухо выводите наверное лучше "досрочно прекратить полномочия" - пп. 5) п.1 ст.36 Закона "Об АО".

Изменено 1 Декабря 2010 пользователем omni

[Гость Соня]

Закон "Об АО" не содержит указания на возможность пролонгации полномочий членов совета директоров. Есть ст.55, в которой говорится что члены СД могут переизбираться неограниченное число раз. Поэтому, считаю что есть несколько вариантов, например:

1. дать членам сд доработать до даты истечения их срока полномочий, а затем избрать весь СД в новом составе

2. членам СД добровольно написать письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий, после чего опять же избрать весь СД в новом составе.

по вопросам 3 и 4 предложенной Вами повестки дня однозначно никакого кумулятивного голосования и, ИМХО, формулировка "вывести из состава СД" на мой взгляд не совсем правильная, Вы как будто школьника из кабинета за ухо выводите наверное лучше "досрочно прекратить полномочия" - пп. 5) п.1 ст.36 Закона "Об АО".

спасибо, но разве возможно применить формуировку досрочно, если 01.12.2010г. полномочия истекли. досрочно - это нужно было до этой даты созывать ОСА.

[omni]

извините, подумал что полномочия истекают в конце декабря.

В этом случае просто избирайте весь СД в новом составе кумулятивным голосованием и будет Вам счастье :signthankspin:

[Гость Соня]

извините, подумал что полномочия истекают в конце декабря.

В этом случае просто избирайте весь СД в новом составе кумулятивным голосованием и будет Вам счастье

заново голосовать за кандидатов за которых голосовали три года назад?

[omni]

заново голосовать за кандидатов за которых голосовали три года назад?

А в чем Вы видите подвох? Совет директоров избрали на три года, в декабре их полномочия истекли, надо заново избрать совет директоров. А голосовать за тех же самых или за других - это уже как акционеры решат.

[Гость Соня]

А в чем Вы видите подвох? Совет директоров избрали на три года, в декабре их полномочия истекли, надо заново избрать совет директоров. А голосовать за тех же самых или за других - это уже как акционеры решат.

можно ли применить формулировку "В связи с истечением срока полномочий членов СД необходимо избрать состав СД такой-то"? и поскольку в новом составе по сравнению с предыдущим не будет одного члена СД-независимого дир-ра, то нужно ли решить на ОСА его "судьбу" или не затрагивать его кандидатуру, исекли полномочия его так и истекли.

Я извиняюсь, если задаю глупые вопросы, просто я совсем запуталась.

[omni]

избрать состав СД "такой-то" не получится. Вы выносите на рассмотрение ОСА вопрос "избрание совета директоров", предлагаете кандидатуры, акционеры голосуют кумулятивным голосованием - избранными будут признаны кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Не забудьте учесть ограничения, установленные п.3, п.4 и п.5 ст.54 Закона "Об АО".

Изменено 1 Декабря 2010 пользователем omni

[Гость Соня]

можно ли так:

1. Переизбрание Иванова, Петрова, Сидорова, Сизова на срок 3 года.

[Гость Соня]

можно ли так:

1. Переизбрание Иванова, Петрова, Сидорова, Сизова на срок 3 года.

ап

[Гость Соня]

ап

помогите пожалуйста, подвесте болванку такого протокола.

[Гость Соня]

два крупных акционера - Иванов и Петров, голосуют за себя же как за кандидатов в СД, так получается?

[omni]

Есть два акционера – Иванов и Петров, у каждого из них по 500 акций (всего у АО 1000 размещенных акций)

Вам надо избрать 5 членов СД

итого, у Иванова будет 2500 (две тысячи пятьсот) голосов и у Петрова будет 2500 (две тысячи пятьсот) голосов

Для избрания предлагаются следующие кандидатуры: Иванов, Петров, Сидоров, Воронов, Сизов, Бодров

Иванов и Петров голосуют. Итоги голосования – за Иванова – 500 голосов, за Петрова – 500 голосов, за Сидорова – 500 голосов, за Воронова – 500 голосов, за Сизова – 500 голосов, за Бодрова – 0 голосов).

Избранными в совет директоров признаются Иванов, Петров, Сидоров, Воронов, Сизов.

[БекАС]

можно ли так:

1. Переизбрание Иванова, Петрова, Сидорова, Сизова на срок 3 года.

в повестке дня будет формулировка "избрание членов совета директоров", а в самом протоколе будете писать в связи с истечением срока полномочий избрать следующий состав и т.п., ф.и.о кандидатов, и их же вносить в бюллетени кумулятивного голосования. не нужную кандидатуру с истекшим сроком полномочий тупо не указываете в бюллетенях и псе...