Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Легализация и покупка недвижимости на чужие деньги


Рекомендуемые сообщения

Интерсно это к Козлову только такой подход налоговиков или очередная новая позиция?

Если последнее- многие могут пострадать.

Фемида похоронила «легализацию»

Автор: Маргарита ЛИХАНОВА

03.12.2010

Экономический суд пошел на поводу фискалов и сделал из лидера находящейся в процессе госрегистрации политической партии «Алга» «налогового преступника», обвинив его в сокрытии доходов еще аж в 2006 году. Владимир Козлов принес в суд документы и привел свидетелей, которые «пальцем показали» – вот источник денег. Однако судья вслед за налоговиками зажмурилась, и явное для нее тоже стало тайным.

Вчера в Специализированном межрайонном экономическому суде Алматы закончилось дело по иску Владимира Козлова к налоговому департаменту по городу Алматы. Г-н Козлов просил отменить уведомление о результатах налоговой проверки от 28.06.2010 г., проще говоря, не согласился с тем, что на него «накопали» фискалы. А «накопали» они, что в 2006 году Владимир Козлов приобрел недвижимость в разных городах Казахстана более чем на 19 миллионов тенге. Именно эту сумму налоговый департамент Алматы посчитал сокрытым доходом, начислил на него налог около трех с половиной миллионов тенге и пеню около двух с половиной миллионов.

Покупал по закону

Владимир Козлов не отрицал покупки недвижимости.

- Мне действительно пришлось покупать недвижимость для наших филиалов, потому что из арендованных помещений наших партийцев периодически выгоняли, а смена адресов затрудняет работу с гражданами, — пояснил в суде г-н Козлов.

Не скрывал он и откуда брал деньги. С его слов стало понятно, что офисы покупались в складчину — на его собственные средства и средства Муратбека Кетебаева, который значится заместителем Козлова в «Алге».

- Я не получал в 2006 году налогооблагаемый доход, поскольку приобретение объектов недвижимости было осуществлено в том числе и за счет средств Кетебаева Муратбека Камалбаевича. Он предоставлял мне деньги на возвратной основе, и ни один закон не обязывает меня платить налоги с заемных денег, — объяснил политик.

Чтобы не быть голословным, он предоставил суду нотариально заверенное заявление г-на Кетебаева. Заявитель в присутствии нотариуса подтвердил, что в период с 2005-го по 2009 год давал Козлову взаймы деньги на общую сумму 122 миллиона тенге.

Более того, Владимир Козлов предоставил суду свою собственную расписку, которую он давал в марте 2009 года Кетебаеву: да, деньги взаймы получал. Бумага эта на свет появилась после того, как политик вступил в брак со своей нынешней супругой. Расписка была своеобразным гарантом, что жена не посягнет на общепартийное имущество (ну мало ли что в жизни бывает).

В суде были допрошены трое свидетелей, которые присутствовали при заключении «джентльменского соглашения». Они подтвердили, что расписка была составлена на их глазах в марте 2009 года в Алматы, в центральном офисе партии «Алга». Свидетели подтвердили подлинность своих подписей на этом документе.

Однако налоговиков и прокурора ни показания свидетелей, ни нотариально заверенный документ не устроили: мол, не верим, что от Кетебаева деньги получал, и докажите, что в 2006 году получили не три тысячи тенге, а намного больше — столько, что хватило на приобретение недвижимости.

- Я ничего этого не должен доказывать, — возразил Владимир Козлов. — Если кто-то сомневается в подлинности нотариально заверенного заявления Кетебаева, пусть делает запрос нотариусу, оспаривает этот момент. Тем более я не должен доказывать, в каком году сколько денег получил. Это отношения между физическими, а не юридическими лицами, то есть движение своих денежных средств мы не должны были нигде фиксировать.

Предъявили за легализацию

Для особо сомневающихся Владимир Козлов предъявил еще один козырь. Он рассказал, что 2007 году легализовал свои доходы — 63 миллиона тенге, о чем предоставил соответствующий документ. Часть легализованных денег, по словам политика, тоже шла на приобретение недвижимости. Однако и этот довод ни налоговиков, ни судью не впечатлил.

- Они закон о легализации начинают трактовать по-новому, — пояснил журналистам представитель истца Сергей Уткин. — Они так считают: раз ты в январе 2007 года легализовал доходы, то можешь тратить их только с этого момента. Все, что ты с этого времени приобрел, считается «чистым». Интересен вот какой момент: все, что Козлов покупал с 2007 года, они посчитали купленным на легализованные деньги, а то, что до 2007 года купил, не учли.

Юрист акцентировал внимание на том, что человек отвечает только за свои доходы, а не траты и Владимир Козлов получил амнистию в связи с легализацией именно доходов. По словам Уткина, нигде в законе не сказано, что купюры на момент легализации должны лежать под матрацем, они вполне могут быть на что-то потрачены. Вот Козлов их потратил на покупку недвижимости — закон не запрещает этого делать.

- По закону о легализации то, что ты до 3 июля 2006 года заработал, какие ты доходы получил, тебе все прощается, главное — налог заплати (что Козлов и сделал). Но и налоговики, и судья почему-то превратно понимают закон. Если представить время на оси координат, то закон предписывает так отсчитывать: от 3 июля 2006 года к нулевым годам. А в этом судебном процессе посчитали с точностью до наоборот: от 3 июля 2006 года в сторону увеличения, — буквально на пальцах объяснил несостоятельность доводов ответчиков и судьи Сергей Уткин.

При этом юрист отметил: сам президент призывал народ «легализоваться», гражданам обещали, что никаких претензий к амнистированным доходам, имуществу иметь никто не будет, не будет никаких преследований.

- Владимиру Козлову как раз предъявили за прошлое, за амнистированное, то есть государство похоронило свои же обещания. И как такому государству верить? — задался риторическим вопросом г-н Уткин и предупредил всех, кто прошел через легализацию: — Дело Козлова — это сигнал каждому, кто легализовал свои доходы, им теперь светят налоги, штрафы и тюрьма.

Почувствуйте разницу

Кстати, тюрьму юрист упомянул не для красного словца. По закону если сумма штрафов за не уплаченные налоги превышает 700 тысяч тенге, то в отношении нарушителя должны возбудить уголовное дело. У Владимира Козлова пеня — почти 2,5 миллиона тенге, то есть с лихвой может хватить на несколько уголовных дел. И, к слову, за такие преступления могут отправить в места не столь отдаленные на пару лет.

- Отказ судьи в удовлетворении моего иска — это политически мотивированное решение, все об этом свидетельствует, — заявил после оглашения решения Владимир Козлов. — Если такая задача стоит (лишить свободы — авт.), то она стоит не перед судьей, не перед налоговой, а у всего комплекса правоохранительных, судебных и прочих государственных структур.

В принципе, это заявление укладывается в рамки кампании, которую развернули против политика. Достаточно вспомнить последнее интервью советника президента Ертысбаева газете «Литер». Пространно рассуждая об ОБСЕшных материях, «соловей» «танком проехался» конкретно по Владимиру Козлову. Он-де грязью всю страну обливает: говорит, что в Казахстане права человека не соблюдаются и демократии у нас нет.

Ну что ж, у каждого своя правда. Только одни за «правду» как сыр в масле катаются, а других за правду норовят на нары отправить. Чувствуете разницу, господин Ертысбаев?

...Мы решили уточнить у Муратбека Кетебаева, действительно ли он давал деньги Владимиру Козлову на покупку недвижимости:

- Да, я действительно давал деньги Владимиру Ивановичу на покупку недвижимости в областных центрах. Дело в том, что местные власти тогда постоянно практиковали сгон наших филиалов с арендованных квартир. Редкие арендодатели могли выдержать давление со стороны акиматов и правоохранительных структур. Тогда мы приняли решение купить квартиры, чтобы разместиться там. Иначе нас бы ждала судьба общественного движения «Шахтерская семья» в Шахтинске — быть вечно гонимыми, а нам нужно было работать с населением.

Но вообще получается странно. Я написал заявление, что давал деньги, заверил свою подпись нотариально, а мне не верят. Получается, что суд верит больше налоговикам, чем человеку, который давал деньги и признает это публично. Понятно, что происходит это не случайно, что это — политический заказ на Козлова, тем более что он готов баллотироваться на президентских выборах и его надо остановить любой ценой. Назарбаев боится тех, кто не играет по его правилам, отсюда и заказ на Козлова.

Источник: Газета "Голос Республики" №42 (173) от 03 декабря 2010 года

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если он купил недвижимость до легализации, то её то он и должен был легализовать. А он легализовал деньги, и теперь как бы сами, с Уткиным, не видят разницы между квартирой и купюрами.

Изменено пользователем Пацан
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судья Примбетова Г. К.

Мне вот то же нюансы не понятны- почему его именно за 2006 год спрашивают, почему не заявил, что накопления за всю жизнь? До 2006 тоже что-ли декларацию подавал?

Но решение упорно не выкладывают пока- будем ждать исходников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

мда... а я думала, что при легализации недвижимого имущества узаканивали незаконно возведенные пристройки и постройки или прирезки к зем.участкам......

Изменено пользователем Катя_Курникова
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судья Примбетова Г. К.

Знакомая фамилия. Всё, что касается фискалов, ею всегда поддерживается.

Игорь Юрьевич, а почему в бух.форуме создали тему? ИМХО, лучше в судебном...

Изменено пользователем Эвитта
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И опять там фигурирует Комета-S! Тут значит какая-то пристрастность существует, или к Комете-S или к Козлову, или к Уткину (?).

По поводу проверки, безосновательно к личностям. Я так поняла, что проверка была проведена в отношении ИП Козлов, значит использовались конкретные нормы порядка ведения налогообложения ИП - общеустановленный или по спец.режиму, который вел этот ИП Козлов. Но в том и другом случае, суммы займа не могут считаться доходом. А вот это уже к налоговому законодательству не относится:

Однако налоговиков и прокурора ни показания свидетелей, ни нотариально заверенный документ не устроили: мол, не верим, что от Кетебаева деньги получал, и докажите, что в 2006 году получили не три тысячи тенге, а намного больше — столько, что хватило на приобретение недвижимости.

верим-не верим, ромашка какая-то. Может быть там с самим договором проблема? Однозначно можно сказать, если только сам Акт проверки прочитать, или решение суда...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования