Расчеты физлица и оффшором в KZ. Нужна помощь :)

[Нездешняя]

коллеги, подскажите, плиз.

У меня в Бишкеке процесс, где в качестве доказательства оплаты приобретенного оборудования представлен приходный кассовый ордер (составленный в Алмате) на 130 тыс. $.

Выдан ордер оффшором (США), вноситель денег - гражданин Казахстана, оплачивал денсредства в пользу киргизского юрлица.

У нас задача доказать, что передачи денежных средств в действительности места не имело, бумажку подмахнули.

Вот вопрос и в чём: у данного гражданина имеется обязанность где-либо в госорганах отчитаться по такому платежу?

Либо у оффшора (действующего без оф.представительства) есть обязанность отчитаться перед казахскими госорганами за полученные средства?

Спасибо заранее.

[Zarin-A]

Вкратце, валютные платежи между резидентами и нерезидентами в РК разрешены только в безналичной форме через счета в банках, кроме зп иностранным работникам. А суммы платежей из РК болшьше 100 000 долларов вообще в режиме регистрации в Нацбанке. Нарушение валютного законодательства влечет адм.ответственность по нескольким статьям вплоть до 100% от суммы сделки. А у Вас еще и оффшор, там надо изучать Закон "О финансовом мониторинге" еще и искать признаки уголовно-наказуемого деяния.

[Нездешняя]

Zarin-A, благодарю за отклик и информацию.

Можно связанный с темой вопрос?

В какой именно государственный орган KZ, обладающий полномочиями расследовать подобного рода правонарушения (дополнительно, думается, присутствует состав мошенничества в размере указанной суммы), разумнее всего обратиться?

Чтобы гарантированно заинтересовались ситуацией (изложенной в заявлении, полученном по почте из Кыргызстана ).

спасибо заранее.