Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Расчеты физлица и оффшором в KZ. Нужна помощь :)


Рекомендуемые сообщения

коллеги, подскажите, плиз.

У меня в Бишкеке процесс, где в качестве доказательства оплаты приобретенного оборудования представлен приходный кассовый ордер (составленный в Алмате) на 130 тыс. $.

Выдан ордер оффшором (США), вноситель денег - гражданин Казахстана, оплачивал денсредства в пользу киргизского юрлица.

У нас задача доказать, что передачи денежных средств в действительности места не имело, бумажку подмахнули.

Вот вопрос и в чём: у данного гражданина имеется обязанность где-либо в госорганах отчитаться по такому платежу?

Либо у оффшора (действующего без оф.представительства) есть обязанность отчитаться перед казахскими госорганами за полученные средства?

Спасибо заранее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вкратце, валютные платежи между резидентами и нерезидентами в РК разрешены только в безналичной форме через счета в банках, кроме зп иностранным работникам. А суммы платежей из РК болшьше 100 000 долларов вообще в режиме регистрации в Нацбанке. Нарушение валютного законодательства влечет адм.ответственность по нескольким статьям вплоть до 100% от суммы сделки. А у Вас еще и оффшор, там надо изучать Закон "О финансовом мониторинге" еще и искать признаки уголовно-наказуемого деяния.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Zarin-A, благодарю за отклик и информацию.

Можно связанный с темой вопрос?

В какой именно государственный орган KZ, обладающий полномочиями расследовать подобного рода правонарушения (дополнительно, думается, присутствует состав мошенничества в размере указанной суммы), разумнее всего обратиться?

Чтобы гарантированно заинтересовались ситуацией (изложенной в заявлении, полученном по почте из Кыргызстана :rolleyes: ).

спасибо заранее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования