Выписка из протокола совета директоров

[Гость Roksana]

Здравствуйте!

Подскажите пож-та:

Нам АО предоставило выписку из протокола совета директоров заверенную секретарем.

Имеет ли эта выписка юридическую силу или нужна подпись председателя АО?

И какие документы мне запросить от АО, подтверждающие полномочия секретаря, в случае не обязательной подписи Председателя? :confused:

[PRESIDENT]

Выписки из протокола и решения СД, заверяются подписью Корпоративного секретаря и ставится оттиск печати АО

[Гость Rokzanna]

  PRESIDENT писал(а):

Выписки из протокола и решения СД, заверяются подписью Корпоративного секретаря и ставится оттиск печати АО

Спасибо за скорый ответ!

А какой документ мне запросить, подтверждающий полномочия секретаря?

[PRESIDENT]

  Цитата

А какой документ мне запросить, подтверждающий полномочия секретаря?

ЗРК "Об АО"

Положение о СД

Положение о КС

[AQUA]

  PRESIDENT писал(а):

ЗРК "Об АО"

Положение о СД

Положение о КС

так же если не ошибаюсь должен быть приказ в любом случае ..........

[БекАС]

  AQUA писал(а):

так же если не ошибаюсь должен быть приказ в любом случае ..........

снова ошибаетесь, ибо

  Цитата

Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

назначение КС определяется решением заседания СД, и будет не приказ, а протокол СД.

[Сакен]

Имхо, кадровый приказ о назначении Ф.И.О. корпоративным секретарем на основании решения СД будет подтверждением полномочий.