Совет директоров

[Гость Данара]

Петров - крупный акционер, член СД, гендир. Финпол временно отстранил его от должности гендира. В связи с чем необходимо созвать СД на котором его отстранить и назначить и.о. гендира. НО, в СД з члена, один из которых Петров. Независимый директор голосовать не может, значит остаются два члена. НО, разве может Петров как член СД голосовать на заседании на котором его же отстраняют. Совсем запутались, помогите!

[Пу!]

Петров - крупный акционер, член СД, гендир. Финпол временно отстранил его от должности гендира. В связи с чем необходимо созвать СД на котором его отстранить и назначить и.о. гендира. НО, в СД з члена, один из которых Петров. Независимый директор голосовать не может, значит остаются два члена. НО, разве может Петров как член СД голосовать на заседании на котором его же отстраняют. Совсем запутались, помогите!

Почему вы считаете, что независимый директор не может голосовать?

[Гость Гаухар]

Зачем усложнять. Сделайте заявление от самого Петрова, по причине разбирательств с фин полом (в этом духе) прошу исключить меня из Состава СД и по ген диру пусть напишет, и пусть даже 3 члена, их которых один этот Петров по закону Об АО - полномочия Петрова будут прекращены с момента подачи заявления

[Орал]

Почему вы считаете, что независимый директор не может голосовать?

+1.

Что мешает проголосовать председателю СД и независимому директору? К тому же СД должен устранять по возможности конфликты интересов.

[Гость Данара]

+1.

Что мешает проголосовать председателю СД и независимому директору? К тому же СД должен устранять по возможности конфликты интересов.

НД не может, он в командировке зарубежом.

[Пу!]

было на практике такое,что " Если будет заявление об увольнении по собств.желанию Петрова, то Петров не принимает участие при голосовании в данном вопрос (прекращение полномочии) .

[Zarin-A]

если по уставу количественный состав Сд составляет 3 человека, то Петрова нельзя исключить из состава СД, иначе в Сд останется всего 2 человека и СД станет нелигитимным, надо сначала избрать нового члена Сд и потом Гендира. А что у Гендира нет замов, котоыре могут временно исполнять обязанности ГД?

[Zarin-A]

НД не может, он в командировке зарубежом.

Сделайте заочное голосование.

[Гость Гость]

Петров - крупный акционер, член СД, гендир. Финпол временно отстранил его от должности гендира. В связи с чем необходимо созвать СД на котором его отстранить и назначить и.о. гендира. НО, в СД з члена, один из которых Петров. Независимый директор голосовать не может, значит остаются два члена. НО, разве может Петров как член СД голосовать на заседании на котором его же отстраняют. Совсем запутались, помогите!

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II

Об акционерных обществах

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2011 г.)

Статья 36. Компетенция общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

[AQUA]

Не вижу проблемы один из случаев это заочное голосование ! блин народ помогите не могу найти образец Договора на оказание услуг независимого директора.................. :cheer:

[Просто Пэт]

Не вижу проблемы один из случаев это заочное голосование ! блин народ помогите не могу найти образец Договора на оказание услуг независимого директора..................

Думается мне, что и с ним надо ТД заключать.

[V.i.t.алий Лозовских]

Вопрос по СД.

У нас Собрание акционеров избрало Президента АО (это право СА закреплено Уставом)

Теперь мое руководство требует собрать СД и утвердить нового президента...должны мы это делать -или это не утверждение , а констатация факта нового Президента?

Какая цель созыва СД?

Кто подскажет в каком русле идти? ( впервые столкнулся с этим)

забыл упомянуть - Президента только СА может избрать.

Изменено 21 Сентября 2011 пользователем vit

[Просто Пэт]

Вопрос по СД.

У нас Собрание акционеров избрало Президента АО (это право СА закреплено Уставом)

Теперь мое руководство требует собрать СД и утвердить нового президента...должны мы это делать -или это не утверждение , а констатация факта нового Президента?

Какая цель созыва СД?

Кто подскажет в каком русле идти? ( впервые столкнулся с этим)

забыл упомянуть - Президента только СА может избрать.

Не нужно утверждать на СД то, что относится по уставу к компетенции ОСА. Возможно СД у вас оклады устанавливает исполнительному органу, в устав глянь.

[V.i.t.алий Лозовских]

да СД определяет количество замов и и условие оплаты труда!!

[Гость гость]

Вопрос по СД.

У нас Собрание акционеров избрало Президента АО (это право СА закреплено Уставом)

Теперь мое руководство требует собрать СД и утвердить нового президента...должны мы это делать -или это не утверждение , а констатация факта нового Президента?

Какая цель созыва СД?

Кто подскажет в каком русле идти? ( впервые столкнулся с этим)

забыл упомянуть - Президента только СА может избрать.

Идти только в одном русле - учить мат. часть.

Для начала Закон об АО почитать, как бы не было тяжело это делать от лица семи организаций.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

[V.i.t.алий Лозовских]

сижу изучаю...спасибо!

[Realman]

сижу изучаю...спасибо!

поддерживаю гостя.

кроме того, согласно п.2 ст.53 Закона об АО, если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

Изменено 21 Сентября 2011 пользователем Realman

[Гость гость]

А что там изучать?

По общему правилу руководителя избрает СД. Если иное не установлено уставом.

Уставом установлено иное. Вывод: СД проводить не надо.

[Realman]

А что там изучать?

По общему правилу руководителя избрает СД. Если иное не установлено уставом.

Уставом установлено иное. Вывод: СД проводить не надо.

вообще интересно придумали "если иное не установлено уставом", там ведь все что угодно можно установить :confused:

Изменено 21 Сентября 2011 пользователем Realman

[V.i.t.алий Лозовских]

А что там изучать?

По общему правилу руководителя избрает СД. Если иное не установлено уставом.

Уставом установлено иное. Вывод: СД проводить не надо.

а как быть с оплатой труда и назначением заместителей? Это входит в компетенцию СД по Уставу.

для этого СД созывать (хотя есть утвержденные правила оплаты и т.д.)

По любому им совещание необходимо устроить...

( а изучаю закон об АО)

Изменено 21 Сентября 2011 пользователем vit

[Гость гость]

заседание, а не совещание

[Просто Пэт]

вообще интересно придумали "если иное не установлено уставом", там ведь все что угодно можно установить

Вот именно, поустанавливают всякое в уставе, потом думай сиди.

[V.i.t.алий Лозовских]

Вот именно, поустанавливают всякое в уставе, потом думай сиди.

Вот вот..ты бы видела уставы этих предприятий. Хорошо что сейчас инициируем изменения в них. Единственная проблема- не занимался никогда вопросами АО(СД,СА). Теперь ознакомлюсь - пришла пора.