Заочное голосование Совета директоров!

[angelik]

Подскажите, пожалуйста!!!

При проведении заочного голосования Совета Директоров необходимо ли утверждать повестку голосования, либо нужно просто разослать членам СД бюллетени и получить решение???

[Пу!]

В соот.с Положением о СД, Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В бюллетене должно быть указано:

1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;

2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

4) графу «примечания»;

5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

6) дата окончания приема бюллетеней.

Мы утверждаем повестку дня, даже если заочное голосование.

[Пу!]

либо нужно просто разослать членам СД бюллетени и получить решение???

Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени (заочная форма заседания Совета директоров).

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

[Гость Жамик]

Подскажите, пожалуйста!!!

При проведении заочного голосования Совета Директоров необходимо ли утверждать повестку голосования, либо нужно просто разослать членам СД бюллетени и получить решение???

Разослать вы можете бюллетни это легко и просто, не надо проводить заседание СД.