Консорциум

[Гость Лилия]

Подскажите, если создается консорциум между резидентом и нерезидентом и нерезидент осуществляет свой вклад в совместную деятельность деньгами а резидент трудовыми рессурсами. Срок СД 6 месяцев Нац.банк не найдёт зацепку чтобы заставить лицензировать данную валютную операцию?

[Гость cliford]

Для того, чтобы ответить на данный вопрос необходима более точная информация, касающееся предмета и формы совместной деятельности, а также сроков выполнения обязательств.

Вот Вам пару статей из Закона РК от 24 декабря 1996 года № 54-1 «О валютном регулировании».

Статья 1-2. Валютные операции

1. Валютными операциями являются:

1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.

2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

3. Текущими операциями являются:

1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 120 дней;

2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней;

3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;

4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;

5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала.

4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

1) осуществление инвестиций;

2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость;

4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 120 дней;

5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней;

6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов;

8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера.

5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы.

(...)

пункт 5 статьи 7. Платежи по операциям между резидентами и нерезидентами осуществляются по соглашению сторон в любой валюте в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан о валютных операциях.

(...)

Статья 8. Счета резидентов

1. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных банках в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан. Иностранная валюта, получаемая резидентами в качестве оплаты за товары и услуги, а также в качестве кредита, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не предусмотрено в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, полученной данным резидентом в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.

2. Резиденты могут иметь счета в валюте Республики Казахстан и в иностранной валюте в иностранных банках в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Уполномоченные банки могут иметь корреспондентские и иные счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

(...)

Статья 11. Международные банковские платежи и переводы

1. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые для исполнения текущих операций между резидентами и нерезидентами, производятся уполномоченными банками без ограничений.

2. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые для исполнения операций, связанных с движением капитала, и проводимые с использованием валюты Республики Казахстан и иностранной валюты, осуществляются в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые в целях приобретения: резидентами ценных бумаг, имитированных нерезидентами; нерезидентами ценных бумаг, имитированных резидентами, номинальная стоимость которых выражена в национальной или иностранной валюте - производятся в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан и согласованном с государственным органом, регулирующим отношения в области выпуска и обращения ценных бумаг, с учетом норм международных договоров, участником которых является Республика Казахстан.

4. Валютная выручка, поступающая за экспорт товаров и услуг из Республики Казахстан, зачисляется на счета резидентов в банках Республики Казахстан без ограничений.

[Гость cliford]

Я бы на Вашем месте, для более быстрого решения сложившейся ситуации, просто позвонил бы в НБК, объяснил ситуацию и спросил бы о всех особенностях, которые могут возникнуть при реализации Вашего проекта.

[sweety]

Маленькое уточнение - в НацБанк нужно не звонить, а направить письменный запрос, чтобы в случае чего, если все же Вам разрешат действовать без лицензии, у Вас была бумага из уполномоченного государственного органа.Удачи!

[Гость Лилия]

))) А вы когда-нибудь общались с НБРК??? Весьма интересная организация, которая порой сама не знает чего она хочет Я уже год назад отправила письменный запрос со всеми приложениями на предмет снятия с учета по предоставлению ежеквартальной отчетности. Однако несмотря на 3 повторных запроса с просьбой ответить в письменном виде НБРК пока молчит, а исполнители по телефону отвечают что они с таким не сталкивались и пока ничего ответить не могут )).

Что касается моего вопроса то под экспорно-импортную сделку консорциум вроде не подходит, а следовательно срок в 120 дней значения не имет. Или я что-то неправильно поняла?

[Гость коллега]

Автор - Лилия:

Подскажите, если создается консорциум между резидентом и нерезидентом и нерезидент осуществляет свой вклад в совместную деятельность деньгами а резидент трудовыми рессурсами. Срок СД 6 месяцев Нац.банк не найдёт зацепку чтобы заставить лицензировать данную валютную операцию?

Во-первых зачем делать консорциум? При получении денег от нерезидента резидент заплатит налог. А это почти 30%.

Во-вторых сделайте договор займа от нерезидента. И в областном управлении Нацбанка зарегистируйте и не надо никакой лицензии.

[Гость Лилия]

Спасибо за помощь :shocked: