Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Консорциум


sweety

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, если создается консорциум между резидентом и нерезидентом и нерезидент осуществляет свой вклад в совместную деятельность деньгами а резидент трудовыми рессурсами. Срок СД 6 месяцев Нац.банк не найдёт зацепку чтобы заставить лицензировать данную валютную операцию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для того, чтобы ответить на данный вопрос необходима более точная информация, касающееся предмета и формы совместной деятельности, а также сроков выполнения обязательств.

Вот Вам пару статей из Закона РК от 24 декабря 1996 года № 54-1 «О валютном регулировании».

Статья 1-2. Валютные операции

1. Валютными операциями являются:

1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.

2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

3. Текущими операциями являются:

1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 120 дней;

2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней;

3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;

4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;

5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала.

4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

1) осуществление инвестиций;

2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость;

4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 120 дней;

5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней;

6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов;

8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера.

5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы.

(...)

пункт 5 статьи 7. Платежи по операциям между резидентами и нерезидентами осуществляются по соглашению сторон в любой валюте в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан о валютных операциях.

(...)

Статья 8. Счета резидентов

1. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных банках в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан. Иностранная валюта, получаемая резидентами в качестве оплаты за товары и услуги, а также в качестве кредита, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не предусмотрено в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, полученной данным резидентом в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.

2. Резиденты могут иметь счета в валюте Республики Казахстан и в иностранной валюте в иностранных банках в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Уполномоченные банки могут иметь корреспондентские и иные счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

(...)

Статья 11. Международные банковские платежи и переводы

1. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые для исполнения текущих операций между резидентами и нерезидентами, производятся уполномоченными банками без ограничений.

2. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые для исполнения операций, связанных с движением капитала, и проводимые с использованием валюты Республики Казахстан и иностранной валюты, осуществляются в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Международные банковские платежи и переводы, осуществляемые в целях приобретения: резидентами ценных бумаг, имитированных нерезидентами; нерезидентами ценных бумаг, имитированных резидентами, номинальная стоимость которых выражена в национальной или иностранной валюте - производятся в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан и согласованном с государственным органом, регулирующим отношения в области выпуска и обращения ценных бумаг, с учетом норм международных договоров, участником которых является Республика Казахстан.

4. Валютная выручка, поступающая за экспорт товаров и услуг из Республики Казахстан, зачисляется на счета резидентов в банках Республики Казахстан без ограничений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я бы на Вашем месте, для более быстрого решения сложившейся ситуации, просто позвонил бы в НБК, объяснил ситуацию и спросил бы о всех особенностях, которые могут возникнуть при реализации Вашего проекта.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Маленькое уточнение - в НацБанк нужно не звонить, а направить письменный запрос, чтобы в случае чего, если все же Вам разрешат действовать без лицензии, у Вас была бумага из уполномоченного государственного органа.Удачи! hi.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

))) А вы когда-нибудь общались с НБРК??? Весьма интересная организация, которая порой сама не знает чего она хочет :shocked: Я уже год назад отправила письменный запрос со всеми приложениями на предмет снятия с учета по предоставлению ежеквартальной отчетности. Однако несмотря на 3 повторных запроса с просьбой ответить в письменном виде НБРК пока молчит, а исполнители по телефону отвечают что они с таким не сталкивались и пока ничего ответить не могут )).

Что касается моего вопроса то под экспорно-импортную сделку консорциум вроде не подходит, а следовательно срок в 120 дней значения не имет. Или я что-то неправильно поняла?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Автор - Лилия:

Подскажите, если создается консорциум между резидентом и нерезидентом и нерезидент осуществляет свой вклад в совместную деятельность деньгами а резидент трудовыми рессурсами. Срок СД 6 месяцев Нац.банк не найдёт зацепку чтобы заставить лицензировать данную валютную операцию?

Во-первых зачем делать консорциум? При получении денег от нерезидента резидент заплатит налог. А это почти 30%.

Во-вторых сделайте договор займа от нерезидента. И в областном управлении Нацбанка зарегистируйте и не надо никакой лицензии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования