валютный контроль

[Urist_]

Добрый вечер!

Имеются ли какие-то процедуры по уведомлению нац. банка о проведенных операциях между нерезидентном и резидентом, договор в тенге?

В настоящий момент заключили договор на оказание услуг на 15 000 тенге, между ТОО и представительством ин. компании , банк этот договор не пропускает требует его правки по условиям оплаты.

В этой сфере я новичек , но действия банка меня удивляют, это не валютный контракт, паспорта сделки не требуется, для чего все это?

Прошу Вас прокомментировать данную ситуацию, желательно с ссылками на нпа.

Спасибо

[Джуно]

О валютном регулировании и валютном контроле

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года N 57-III

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

3) валютные ценности:

иностранная валюта;

ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;

не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;

аффинированное золото в слитках;

национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные резидентами, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

4) валютные операции:

операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве платежного средства;

ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал которых выражен в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами;

5) валютный договор - соглашение, учредительные документы, включая изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и (или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;

Таким образом банк обосновано проверяет Вашу сделку согласно нормам валютного законодательства.

Может в борьбе с банком Вам поможет вот это!

Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 11 декабря 2006 года № 129

Рег.№ 2300

Правила

осуществления валютных операций

в Республике Казахстан

Глава 2. Порядок проведения платежей и переводов денег

по валютным операциям

7. При проведении платежей и (или) переводов денег по валютным операциям через уполномоченные банки резидент (нерезидент) представляет в уполномоченный банк следующие документы:

6) валютный договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7-1 Правил;

7-1. Представление валютного договора обязательно для платежей и (или) переводов денег по валютным операциям, в отношении которых определены требования регистрации, уведомления или оформления паспорта сделки.

При проведении платежа и (или) перевода денег по банковским счетам резидентов и нерезидентов в сумме, не превышающей эквивалента десяти тысяч долларов США, представление валютного договора не требуется в следующих случаях:

1) платеж и (или) перевод денег осуществляется нерезидентом;

2) платеж и (или) перевод денег осуществляется резидентом и резидент - отправитель (получатель) денег указал в поручении (заявлении) на перевод денег (на получение денег), что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении или оформления паспорта сделки.

[Urist_]

Доброе утро!

Спасибо, попробую использовать п.7.1 Правил